UNICORN PRIVATE Multas por sanções na Suécia: casos e penas
Não foi encontrada nenhuma condenação ou multa de autoridades suecas, apenas investigações.
Em resumo
Casos publicados nesta página: 1. Autoridades: 1. Anos: de 2023 a 2023.
Nos Estados Unidos (OFAC, BIS) e no Reino Unido (OFSI, desde 15 de junho de 2022) a responsabilidade civil é objetiva: uma empresa pode ser multada mesmo sem saber que a contraparte estava sancionada.
Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Bom saber
- O único caso ligado à Suécia é uma decisão do Tesouro dos EUA (OFAC) sobre o Swedbank Latvia AS, a subsidiária letã do Swedbank AB.
Casos
Casos mostrados: 1 de 1
| Setor | O que aconteceu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)Ação civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Suécia (grupo) / Letônia | Bancos e intermediários financeiros | OFAC (US Treasury) | US$ 3.430.900 | Um cliente do setor marítimo usou o internet banking do banco a partir da Crimeia para enviar pagamentos a pessoas na Crimeia por meio de bancos correspondentes dos EUA. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 |
Selecione o título de uma coluna para ordenar a tabela. Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Totais por ano e por autoridade
Somas dos valores impostos a empresas desta lista, por moeda, nunca convertidos. Não incluídos: violações publicadas sem multa, penalidades de combate à lavagem de dinheiro, confiscos e valores impostos a pessoas físicas. Um total marcado com cerca de ou mais de inclui um valor que a fonte indica como aproximado ou como mínimo.
Por ano
| Ano | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | US$ 3.430.900 |
Por autoridade
| Autoridade | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | US$ 3.430.900 |
Penalidades máximas fixadas em lei
Máximos previstos em lei, verificados nos textos oficiais indicados:
- União Europeia, Diretiva (UE) 2024/1226: cada Estado-Membro deve prever, para empresas, multas máximas de pelo menos 5% do faturamento mundial ou 40 milhões de euros (1% ou 8 milhões de euros para algumas obrigações de comunicação), e para pessoas físicas penas máximas de prisão de pelo menos 5 anos para os principais crimes acima de 100.000 € e para bens militares ou de dupla utilização. Os crimes exigem dolo (negligência grave para bens militares e de dupla utilização). Prazo de transposição: 20 de maio de 2025. (Fonte oficial)
- Suécia, Lei (2025:327) sobre sanções internacionais, em vigor desde 10 de junho de 2025 e que transpõe a diretiva: até 3 anos de prisão, crimes graves de 2 a 6 anos. (Fonte oficial)
Perguntas frequentes
Quanto uma empresa pode ser multada por violar sanções na Suécia?
União Europeia, Diretiva (UE) 2024/1226: cada Estado-Membro deve prever, para empresas, multas máximas de pelo menos 5% do faturamento mundial ou 40 milhões de euros (1% ou 8 milhões de euros para algumas obrigações de comunicação), e para pessoas físicas penas máximas de prisão de pelo menos 5 anos para os principais crimes acima de 100.000 € e para bens militares ou de dupla utilização. Os crimes exigem dolo (negligência grave para bens militares e de dupla utilização). Prazo de transposição: 20 de maio de 2025. Suécia, Lei (2025:327) sobre sanções internacionais, em vigor desde 10 de junho de 2025 e que transpõe a diretiva: até 3 anos de prisão, crimes graves de 2 a 6 anos.
Quais empresas foram multadas em casos que envolvem este país?
Esta página lista 1 casos publicados. Os maiores valores são: Swedbank Latvia AS (Swedbank AB) (OFAC (US Treasury), 20 de junho de 2023): US$ 3.430.900. O único caso ligado à Suécia é uma decisão do Tesouro dos EUA (OFAC) sobre o Swedbank Latvia AS, a subsidiária letã do Swedbank AB.
A Suécia transpôs a diretiva da UE sobre sanções?
Sim: a Lei (2025:327) sobre sanções internacionais entrou em vigor em 10 de junho de 2025.
Quem multou um grupo sueco por violar sanções?
Nesta lista apenas o Tesouro dos EUA (OFAC), no caso do Swedbank Latvia AS.
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Lista não exaustiva, baseada em fontes oficiais públicas. Data da última verificação: 13 de novembro de 2026.
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