UNICORN PRIVATE Multas por sanções na França: casos e penas
Decisões de tribunais franceses e de outras autoridades contra empresas de grupos franceses.
Em resumo
Casos publicados nesta página: 2. Autoridades: 2. Anos: de 2022 a 2026.
Nos Estados Unidos (OFAC, BIS) e no Reino Unido (OFSI, desde 15 de junho de 2022) a responsabilidade civil é objetiva: uma empresa pode ser multada mesmo sem saber que a contraparte estava sancionada.
Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Bom saber
- Lafarge é o único caso decidido por uma autoridade francesa nesta lista: uma sentença de primeira instância do Tribunal Judicial de Paris de 13 de abril de 2026.
- Não foi encontrada nenhuma condenação nacional de uma empresa industrial ou exportadora por exportações para a Rússia.
- CA Indosuez (Switzerland) S.A., subsidiária do grupo Crédit Agricole, foi multada pelo Tesouro dos EUA (OFAC).
Casos
Casos mostrados: 2 de 2
| Setor | O que aconteceu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SASentença penalSentença de primeira instância. | França | Indústria exportadora | Tribunal judiciaire de Paris | € 1.125.000 (multa penal) € 4.570.000 (multa aduaneira, solidária) |
Por meio da sua subsidiária síria, o grupo pagou cerca de 5,6 milhões de € ao ISIS e a outros grupos armados por meio de intermediários e fornecedores que eles controlavam, em violação das sanções da UE. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Ação civil de aplicação (penalidade ou acordo) | França (grupo) / Suíça | Bancos e intermediários financeiros | OFAC (US Treasury) | US$ 720.258 | O banco manteve contas em dólares para 17 clientes residentes em países sancionados, embora os seus arquivos KYC mostrassem esses endereços. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 |
Selecione o título de uma coluna para ordenar a tabela. Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Totais por ano e por autoridade
Somas dos valores impostos a empresas desta lista, por moeda, nunca convertidos. Não incluídos: violações publicadas sem multa, penalidades de combate à lavagem de dinheiro, confiscos e valores impostos a pessoas físicas. Um total marcado com cerca de ou mais de inclui um valor que a fonte indica como aproximado ou como mínimo.
Por ano
| Ano | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | € 5.695.000 |
| 2022 | 1 | US$ 720.258 |
Por autoridade
| Autoridade | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | US$ 720.258 |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | € 5.695.000 |
Penalidades máximas fixadas em lei
Máximos previstos em lei, verificados nos textos oficiais indicados:
- União Europeia, Diretiva (UE) 2024/1226: cada Estado-Membro deve prever, para empresas, multas máximas de pelo menos 5% do faturamento mundial ou 40 milhões de euros (1% ou 8 milhões de euros para algumas obrigações de comunicação), e para pessoas físicas penas máximas de prisão de pelo menos 5 anos para os principais crimes acima de 100.000 € e para bens militares ou de dupla utilização. Os crimes exigem dolo (negligência grave para bens militares e de dupla utilização). Prazo de transposição: 20 de maio de 2025. (Fonte oficial)
- França: antigo artigo 459 do Código Aduaneiro, até 5 anos de prisão, confisco e multa de uma a duas vezes a soma envolvida; recodificado a partir de 1 de maio de 2026 como artigos L. 542-1 e seguintes. A diretiva não foi transposta em substância (projeto de lei n.º 2544 pendente). (Fonte oficial)
Perguntas frequentes
Quanto uma empresa pode ser multada por violar sanções na França?
União Europeia, Diretiva (UE) 2024/1226: cada Estado-Membro deve prever, para empresas, multas máximas de pelo menos 5% do faturamento mundial ou 40 milhões de euros (1% ou 8 milhões de euros para algumas obrigações de comunicação), e para pessoas físicas penas máximas de prisão de pelo menos 5 anos para os principais crimes acima de 100.000 € e para bens militares ou de dupla utilização. Os crimes exigem dolo (negligência grave para bens militares e de dupla utilização). Prazo de transposição: 20 de maio de 2025. França: antigo artigo 459 do Código Aduaneiro, até 5 anos de prisão, confisco e multa de uma a duas vezes a soma envolvida; recodificado a partir de 1 de maio de 2026 como artigos L. 542-1 e seguintes. A diretiva não foi transposta em substância (projeto de lei n.º 2544 pendente).
Quais empresas foram multadas em casos que envolvem este país?
Esta página lista 2 casos publicados. Os maiores valores são: LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Sentença penal, 13 de abril de 2026): € 5.695.000; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury), 26 de setembro de 2022): US$ 720.258. Lafarge é o único caso decidido por uma autoridade francesa nesta lista: uma sentença de primeira instância do Tribunal Judicial de Paris de 13 de abril de 2026.
A França transpôs a diretiva da UE sobre sanções?
Não em substância até 13 de novembro de 2026: o projeto de lei n.º 2544 estava pendente. Aplica-se o crime aduaneiro (antigo artigo 459 do Código Aduaneiro, recodificado a partir de 1 de maio de 2026 como artigos L. 542-1 e seguintes).
Quem pune as violações de sanções na França?
Os tribunais penais, como o Tribunal Judicial de Paris no caso Lafarge, que impôs uma multa penal e uma multa aduaneira.
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Lista não exaustiva, baseada em fontes oficiais públicas. Data da última verificação: 13 de novembro de 2026.
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