CRM'de manuel mi otomatik mi yaptırım kontrolü: dürüst bir karşılaştırma

Manuel kontrol neleri içerir

Manuel kontrol genellikle şu anlama gelir: müşteri ve tedarikçileri CRM'den dışa aktarmak, her adı ABD Hazinesi Sanctions List Search, Consolidated Screening List, EU Sanctions Map ve UK Sanctions List'te aramak, olası eşleşmeleri incelemek ve sonucun kaydını saklamak. Bir şirketin yaptırımlı olup olmadığı nasıl kontrol edilir rehberimiz her adımı anlatıyor.

Süreyi tahmin etmek için kontrolü on ad üzerinde, kayıt dahil, süre tutarak yap. Ad sayısıyla ve bir yılda kaç kez tekrarlaman gerektiğiyle çarp. Bu rakam manuel seçeneğin gerçek maliyetidir.

Manuel kontroller nerede iyi çalışır

• çoğunlukla düşük riskli ülkelerde az sayıda karşı taraf;
• her ay az sayıda yeni müşteri ya da tedarikçi;
• süreci sahiplenen, zamanı ve eğitimi olan bir kişi;
• bankalardan, denetçilerden ya da müşterilerden sık ve belgelenmiş tarama talebi olmaması.

Bu durumlarda, kontroller tekrarlanıp kaydedildiği sürece ücretsiz resmi araçlar çoğu zaman yeterlidir. Anahtar disiplindir: bir takvim hatırlatıcısı, sabit bir araç listesi ve kayıt için basit bir şablon.

Manuel kontroller nerede riskli hale gelir

• Sıklık: listeler yıl boyunca değişir ve tam bir manuel kontrolü sık tekrarlamak nadiren sürdürülebilir.
• Ad varyantları: tam bir ad araması çeviri yazıları ve yazım varyantlarını kaçırabilir.
• Sahipler: sahipleri ve yöneticileri kontrol etmek arama sayısını katlar.
• Kayıtlar: ekran görüntüleri ve tablolar kolayca kaybolur ya da eksik kalır.
• Kişiler: süreç tek bir kişiye bağlıdır ve o kişi yokken ya da meşgulken durur.

Otomatik kontrol neleri içerir

Otomatik kontrol, CRM'i ya da bir tablodaki listeyi, her adı güncel resmi listelerle karşılaştıran, listeler her değiştiğinde karşılaştırmayı tekrarlayan ve yalnızca incelenecek bir şey olduğunda uyarı gönderen bir yazılıma bağlar. Her uyarıda alınan kararlar bir günlüğe kaydedilir.

Bilinmesi gereken sınırları da vardır: yazılım yalnızca benzer olan adları işaretleyebilir, hiçbir kamu kaynağının göstermediği bağlantıları kaçırabilir, CRM'indeki verilerin kalitesine bağlıdır ve para tutar. Her şeyden önce senin yerine karar vermez: eşleşmeleri yine bir kişinin incelemesi gerekir.

Seçenekleri karşılaştırırken pratik sorulara bak: hangi listeler kapsanıyor ve güncellemeler ne kadar hızlı geliyor, sahipler ve yöneticiler kontrol ediliyor mu, eşleşmeler nasıl açıklanıyor, adaşlar geri gelmesin diye kararlar hatırlanıyor mu ve bir denetim için kayıtları ne kadar kolay dışa aktarabiliyorsun.

Yan yana

Nasıl seçilir

1. Aktif müşteri ve tedarikçileri ve her ay kaç tane eklediğini say.
2. Riskine ve bankaların ve müşterilerin beklentisine göre ne sıklıkla kontrol edilmeleri gerektiğine karar ver.
3. On ad üzerinde manuel bir kontrolün süresini ölç ve bir yıla yansıt.
4. Bu süreyi ve kontroller arasındaki boşluk riskini yazılımın maliyetiyle karşılaştır.
5. Neyi seçersen seç, eşleşmeleri kimin incelediğini ve kararların nasıl kaydedildiğini belirle.

Pek çok şirket sonunda bir karışım kullanır: CRM'in günlük otomatik kontrolleri ve her olası eşleşmenin resmi araçlarla manuel incelenmesi.

Unicorn Intelligence nerede devreye girer

Unicorn Intelligence HubSpot, Zapier, Google Sheets ya da Excel'e bağlanır ve her şirketi her gün kontrol eder; yeni hesaplar 50 $ kredi alır.

Sıkça sorulan sorular

Manuel yaptırım kontrolü kabul edilebilir mi?

Az sayıda karşı taraf için, resmi araçlarla yapılıyor, düzenli tekrarlanıyor ve kaydediliyorsa olabilir. Liste büyüdükçe sürdürmek zorlaşır.

Manuel bir kontrol ne kadar sürer?

Ad sayısına, listelere ve tuttuğun kayıtlara bağlıdır. On ad üzerinde bir kontrolün süresini ölç ve listenle ve ne sıklıkla tekrarladığınla çarp.

Otomatik kontrol uyum ekibinin yerini alır mı?

Hayır. Karşılaştırmayı tekrarlar ve kaydeder, ama olası eşleşmeleri yine bir kişi inceler ve nihai kararı verir.

Otomatik kontrollerin riskleri nelerdir?

Yazılım adaşları işaretleyebilir, hiçbir kamu kaynağının göstermediği bağlantıları kaçırabilir ve CRM verilerinin kalitesine bağlıdır. Eşleşmeler her zaman insan incelemesi gerektirir.

Manuel ve otomatik kontrolleri birleştirebilir miyim?

Evet. Pek çok şirket CRM'in günlük otomatik kontrollerini kullanır, sonra her olası eşleşmeyi resmi araçlarla elle inceler.