CRM için yaptırım taraması: her şirketi her gün kontrol et

CRM'ini neden yaptırımlar için taramalısın?

CRM'in zaten önemli olan listeyi tutuyor: müşteriler, potansiyel müşteriler, distribütörler, tedarikçiler ve ortaklar; isimleri, ülkeleri ve web siteleriyle. Satış ve finans ekiplerinin her gün teklif göndermek, sözleşme imzalamak ve fatura kesmek için kullandığı liste de bu. Onu doğrudan taramak, kontrolün tam olarak iş yapmak üzere olduğun şirketleri kapsaması demek.

Alternatif genellikle yılda bir dışa aktarılan ve elle aranan bir tablodur. Yavaştır, kimse sevmez ve listedeki kayıttan farklı yazılan ya da farklı transliterasyonla geçen isimleri kaçırır. Bir sonraki incelemeye kadar, şubatta listeye eklenen müşteri çoktan üç sevkiyat almış olur.

Tek seferlik yaptırım kontrolü yeterli mi?

Hayır. Yetkililer olaylar gerektirdiğinde yeni önlemler alır ve listeler her iş günü güncellenebilir: isimler eklenir, diğer adlar ve adresler değişir, bazı kayıtlar silinir. Sisteme alırken yapılan kontrol, müşterinin sadece o tarihte temiz olduğunu kanıtlar.

Bazı ülkelerde, şirket listedeki bir tarafla çalıştığını bilmese bile cezalar uygulanabilir. Bu yüzden iki kontrol arasındaki boşluk gerçek bir risktir ve onu kapatmanın en ucuz yolu kontrolü otomatik ve günlük yapmaktır. Neyin söz konusu olduğunu yaptırımlı bir şirketle iş yapmak yazısında daha ayrıntılı okuyabilirsin.

CRM'ini adım adım yaptırımlar için tarama

1. İş e-postan ya da Google veya Apple hesabınla Unicorn Intelligence'a kayıt ol. Kart gerekmez ve hediye olarak 50 $ kredi alırsın.
2. HubSpot'u doğrudan bağla, diğer CRM ve uygulamaları Zapier üzerinden bağla ya da Google Sheets veya Excel'den çalış. Bir CSV dosyası da yükleyebilir ya da listeyi yapıştırabilirsin.
3. Kişilerinin ücretsiz taramasını çalıştır: hiçbir şey harcamadan önce listende kaç olası eşleşme olduğunu gösterir.
4. Takip etmek istediğin şirketler için günlük izlemeyi aç. CRM'e eklenen yeni kayıtlar otomatik olarak alınır.
5. Bildirimlerini seç: her yeni eşleşme için bir e-posta ya da günlük özet, bir Slack kanalına mesaj veya kendi sistemlerin için imzalı bir webhook.
6. Her eşleşmeyi incele, bir notla onayla ya da temizle ve bir denetçi, banka ya da büyük müşteri istediğinde denetim kaydını dışa aktar.

Hangi yaptırım listeleri kontrol ediliyor?

Sadece tarama motoruna gerçekten yüklenmiş listeleri, güncelleme tarihleri ve kayıt sayılarıyla yayınlıyoruz. Aşağıdaki tablo motordan canlı okunur, yani her zaman günceldir:

Bugün yüklü tarama listeleri

Açık resmi kaynakların olduğu yerlerde servis ayrıca siyasi nüfuz sahibi kişileri ve iflas sicillerini kontrol eder ve 16 dilde olumsuz haberleri arar. Her kaynak durum sayfasında ancak yüklendiğinde görünür.

İyi bir günlük tarama süreci neye benzer?

Şirkette kim kullanmalı?

Tarama, kararların alındığı yerde en iyi çalışır. Satış ekibi sözleşmeyi göndermeden önce bildirimi görür. Finans, bir ödemeyi göndermeden ya da yurt dışından bir ödemeyi kabul etmeden önce görür. Satın alma, bir tedarikçiyi sisteme alırken görür. Uyum ya da hukuk eşleşmeleri inceler ve karar verir. Bildirimler bu ekiplerin paylaştığı bir Slack kanalına gidebildiği için kimsenin bir paneli açmayı hatırlaması gerekmez.

Büyük müşteriler ve bankalar tedarikçilerine yaptırım taramasını nasıl yaptıklarını giderek daha çok soruyor. CRM'ine bağlı, belgelenmiş bir günlük süreç basit ve güvenilir bir cevaptır.

Kontrol neleri kapsar?

Her ad, tarama motoruyla her zaman uyumlu olan bu kontrollerden geçer:

Her ad bu kontrollerin hepsinden ücretsiz geçer. İzlemeden önce yalnızca sayıları görürsünüz; izleme ile her ad hangi kontrole takıldığını kaynak, liste, tarih ve benzerlikle birlikte gösterir.

• OFAC SDN listesi (ABD): Varlıkları ABD Hazinesi tarafından bloke edilen kişi ve şirketler: her türlü ilişki yasak.
• AB mali yaptırımları: Avrupa Birliği'nde varlıkları dondurulan kişi ve şirketlerin birleşik listesi.
• BM Güvenlik Konseyi: Üye devletlerin uyguladığı BM Güvenlik Konseyi birleşik listesi.
• UK Sanctions List: Mali yaptırım altındaki kişi ve şirketlerin Birleşik Krallık resmi listesi.
• SDN dışı OFAC listeleri (ABD): ABD sektörel yaptırımları ve yaptırımlardan kaçanlar: bazı işlemler yasak, diğerleri serbest.
• US Consolidated Screening List: Entity List ve Denied Persons List dahil ABD Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarının ihracat kısıtlama listeleri.
• Zorla çalıştırma listesi (UFLPA): Zorla çalıştırma nedeniyle ürünleri ABD'ye ithal edilemeyen şirketler.
• Yüksek riskli ülkeler: FATF (uluslararası kara para aklamayla mücadele kuruluşu) kara ve gri listelerindeki ülkelerde ve ambargo altındaki ülkelerde bulunan kişiler için uyarı.
• Diğer ulusal yaptırım listeleri: İsviçre (SECO), Kanada ve Avustralya: oraya ihracat yapıyorsanız önemlidir.
• Kamu ihalelerinden men: Dolandırıcılık veya yolsuzluk nedeniyle Dünya Bankası ve diğer kalkınma bankalarınca men edilen şirketler ve ABD kamu ihalelerinden men edilenlerin SAM listesi.
• ABD kara para aklamayla mücadele: FinCEN (ABD Hazinesinin kara para aklamayla mücadele otoritesi) tarafından "birincil kara para aklama endişesi" olarak belirlenen ve ABD bankalarının çalışamadığı taraflar.
• Siyasi nüfuz sahibi kişiler: Siyasetçi veya siyasetçi yakını olan yöneticiler. Ücretsiz kaynaklar eksik olduğundan "olası" olarak gösterilir, asla kesinlik olarak değil.

Sorumluluk hakkında bir not

Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Program hata yapabilir: bir eşleşme benzer isimli başka bir şirket olabilir ve bazı bağlantılar hiçbir açık kaynakta görünmez. Önemli eşleşmeler her zaman doğrulanmalı ve uyumun nihai sorumluluğu şirketinde kalır.

Sıkça sorulan sorular

CRM'imi yaptırımlar için nasıl tararım?

CRM'ini bağla ya da listeni, her şirketi her gün resmi yaptırım listeleriyle karşılaştıran bir tarama aracına yükle. Unicorn Intelligence ile kişilerinin ilk taraması ücretsizdir.

Hangi CRM ve araçlar destekleniyor?

HubSpot doğrudan, diğer birçok CRM ve uygulama Zapier üzerinden, Google Sheets ve Excel, ayrıca CSV yükleme, yapıştırma ve REST API.

Yaptırım kontrolü ne sıklıkla yapılmalı?

Her gün. Yaptırım listeleri her iş günü değişebilir, bu yüzden günlük kontrol yeni bir listelemeyi bir sonraki yıllık incelemede değil, bir gün içinde haber verir.

Her ismi her gün incelememiz gerekiyor mu?

Hayır. Kontrol otomatik çalışır ve sadece dikkat gerektiren yeni bir şey olduğunda e-posta, Slack ya da webhook ile bildirim alırsın.

Tarama hata yapabilir mi?

Evet. Program benzer bir ismi işaretleyebilir ya da hiçbir açık kaynağın göstermediği bir bağlantıyı kaçırabilir; bu yüzden önemli eşleşmeler doğrulanmalı ve uyumun nihai sorumluluğu şirketinde kalır.

Ücretsiz tarama neleri kontrol eder?

Her ad resmi yaptırım, ihracat kısıtlama ve zorla çalıştırma listeleriyle karşılaştırılır ve beş kontrolden daha geçer: yüksek riskli ülkeler, diğer ulusal yaptırım listeleri, kamu ihalelerinden men, ABD kara para aklamayla mücadele tedbirleri ve olası siyasi nüfuz sahibi kişiler.