Şirket dosyaları: özel tedarikçi ve müşteriler için dakikalar içinde durum tespiti

Özel şirketlerde durum tespiti neden zordur

Borsada işlem gören şirketler faaliyet raporları ve resmi bildirimler yayımlar. Özel şirketler yayımlamaz ve var olan bilgiler dağınıktır: bir ülkede ticaret sicili, başka bir veritabanında bir tanımlayıcı, yabancı dilde bir haber, geçen ay değişmiş bir web sitesi.

Ekipler her yeni karşı taraf için aynı aramaları tekrarlar; sonuçlar da işi kimin yaptığına ve ne kadar zamanı olduğuna bağlı kalır.

Ne zaman bir dosyaya ihtiyacın olur

• Özellikle başka bir ülkeden yeni bir tedarikçiyi sisteme alırken.
• Tanımak zorunda olduğun bir kurumsal müşteriyi kabul ederken (KYB, know your business, işini tanı).
• Seni temsil edecek bir distribütör, acente veya bayiyle anlaşırken.
• Bir iş ortağını, bir startup'ı ya da bir yatırım hedefini değerlendirirken.
• Bir haber ya da geciken bir ödeme gibi bir uyarı işaretinden sonra mevcut bir karşı tarafı yeniden incelerken.

Birçok ülkedeki kara para aklamayla mücadele kuralları, düzenlemeye tabi şirketlerin kurumsal müşterilerini tanımasını ister. Tedarik zinciri yasaları ve büyük alıcılar da tedarikçilerin kontrol edilmesini giderek daha fazla bekliyor. Her iki durumda da denetçilerin genellikle istediği şey, kaynağı ve tarihiyle belgelenmiş bir dosyadır.

İyi bir dosya neleri içerir

Her bilgi kaynağını ve tarihini taşır; böylece inceleyen kişi aslını tek tıkla açabilir.

Nasıl çalışır

1. Kurumsal e-postanla ya da bir Google veya Apple hesabıyla giriş yap: başlamak için 50 $ ücretsiz kullanım, kart gerekmez.
2. Şirket adını ve varsa web sitesini, ülkesini veya LEI kodunu gir. Daha fazla bilgi, daha isabetli bir eşleşme demektir.
3. Dosyanın dilini seç.
4. Birkaç dakika içinde dosya panelde PDF ve JSON olarak, kullanıyorsan API üzerinden de hazır olur.

PDF, müşteri kabulü veya tedarikçi dosyana eklenmeye hazırdır. JSON ise aynı verileri kendi sistemlerine yüklemeni sağlar.

Dosya artı günlük tarama

Bir dosya, tek bir günün fotoğrafıdır. Sonradan bir şey değişip değişmediğini bilmek için şirketi ve önem verdiğin isimleri günlük yaptırım taramasına ekle. Yeni bir eşleşme çıktığında, yeni bir dosya sipariş etmeden uyarı alırsın.

Dosyaları sürecinin bir parçası yapmak

Bir dosya, yalnızca biri hatırladığında değil, aynı türdeki her karşı taraf için aynı anda sipariş edildiğinde en faydalı olur. Birçok ekip bunu net bir tetikleyiciye bağlar:

• belirlediğin bir harcama eşiğinin üzerindeki yeni bir tedarikçi;
• daha yüksek riskli kabul ettiğin bir ülkeden yeni bir kurumsal müşteri;
• sözleşme imzalanmadan önce bir distribütör veya acente;
• bir uyarı işaretinden sonra mevcut bir karşı taraf.

Dosya JSON olarak da geldiği için aynı tetikleyici, müşteri kabulü veya satın alma aracından API ile dosyayı sipariş edebilir ve PDF otomatik olarak karşı tarafın dosyasına kaydedilebilir.

Maliyeti ne kadar

Kullandıkça öde ile bir dosya 690 $ tutarındadır, aylık ücret yoktur. Tek bir dosya da panelden, tek seferlik ödemeyle 490 $ karşılığında satın alınabilir. Çok sayıda dosyaya ihtiyaç duyan ekipler, dosyaları içeren aylık bir plan ya da paket seçebilir. Güncel fiyatlar fiyat sayfasında.

Akılda tutulması gereken sınırlar

Bir dosya resmi ve açık kaynakları kullanır. Kamuya açık olmayan bilgileri içermez ve yasanın ya da prosedürünün gerektirdiği kontrollerin, örneğin kullanmakla yükümlü olduğun kaynaklarda gerçek faydalanıcıların doğrulanmasının, yerini almaz.

Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır: bir şirketle çalışma kararı ve yasal yükümlülüklerin sana aittir. Kapsamlı rehber, dosyanın diğer hizmetlerle nasıl birlikte çalıştığını anlatır.

Sıkça sorulan sorular

Bir dosya ne kadar sürede hazır olur?

Birkaç dakikada. Şirket adını ve isteğe bağlı olarak web sitesini, ülkesini veya LEI kodunu girersin; dosya panelde PDF ve JSON olarak görünür.

Dosya hangi kaynakları kullanıyor?

GLEIF LEI, SEC EDGAR ve açık Avrupa ticaret sicilleri gibi açık siciller, tarama hizmetinin yaptırım listeleri, haberler, Unicorn Watch'tan yatırım turları ve bildirilen değerlemeler ve herkese açık web siteleri. Her bilgi kaynağını ve tarihini gösterir.

Dosya bizim dilimizde yazılabilir mi?

Evet. Sipariş verirken hizmetin 16 dili arasından dili seçersin.

Bir dosya KYB için yeterli mi?

Dosyanı belgelenmiş bilgilerle destekler, ancak yasanın ya da prosedürünün gerektirdiği kontrollerin yerini almaz. Kararlar ve yasal yükümlülükler şirketine aittir.

Bir dosyanın maliyeti nedir?

Kullandıkça öde ile dosya başına 690 $; panelden satın alınan tek bir dosya 490 $; planlar ve paketler ise aylık belirli sayıda dosya içerir. Güncel fiyatlar her zaman fiyat sayfasında yer alır.