UNICORN PRIVATE Phạt vi phạm trừng phạt tại Hoa Kỳ: các khoản phạt của OFAC và BIS
Các quyết định của OFAC (Bộ Tài chính Hoa Kỳ), BIS (Bộ Thương mại Hoa Kỳ) và DOJ đối với các công ty Hoa Kỳ và các công ty có trụ sở tại quốc gia khác.
Tóm tắt
Số vụ đã công bố trên trang này: 36. Cơ quan: 3. Năm: từ 2022 đến 2026.
Tại Hoa Kỳ (OFAC, BIS) và Vương quốc Anh (OFSI, từ ngày 15 tháng 6 năm 2022), trách nhiệm dân sự là trách nhiệm nghiêm ngặt: một công ty có thể bị phạt ngay cả khi không biết đối tác bị trừng phạt.
Số tiền được ghi theo đồng tiền của quyết định và không bao giờ được quy đổi.
Cần biết
- Một số công ty trong danh sách này có trụ sở ngoài Hoa Kỳ: trong các vụ SCG Plastics, Toll Holdings và Danfoss, các khoản thanh toán đi qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
- Quy tắc Affiliates Rule của BIS (quy tắc 50% đối với kiểm soát xuất khẩu) bị tạm đình chỉ đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Quy tắc 50% của OFAC về quyền sở hữu vẫn có hiệu lực.
- https://www.federalregister.gov/documents/2026/11/09/2026-22793/extension-of-the-suspension-of-expansion-of-end-user-controls-for-affiliates-of-certain-listed
- https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/12/2025-19846/one-year-suspension-of-expansion-of-end-user-controls-for-affiliates-of-certain-listed-entities
Vụ việc
Số vụ hiển thị: 36 trên 36
| Ngành | Sự việc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Networks, Inc.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Điện tử và hàng lưỡng dụng | OFAC (US Treasury) + DOJ (US Department of Justice) | OFAC: 1.529.685 US$ DOJ: 975.721,84 US$ |
Thông qua công ty con tại Nga, Extreme đã bán thiết bị mạng cho một công ty mà phần lớn thuộc sở hữu của một nhà sản xuất hệ thống phòng không Nga bị trừng phạt. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Bank of America, N.A.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Ngân hàng và trung gian tài chính | OFAC (US Treasury) | 11.662.930 US$ | Ngân hàng đã xử lý các khoản thanh toán liên quan đến các ngân hàng bị phong tỏa, xử lý sai các cảnh báo sàng lọc trùng khớp chính xác và cập nhật danh sách theo dõi muộn. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Pegasus Worldwide LogisticsBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Logistics và vận tải biển | OFAC (US Treasury) | 175.015 US$ | Công ty đã sắp xếp một lô hàng thiết bị từ một nhà cung cấp Trung Quốc bị trừng phạt mà không nhận ra, do thiếu sót trong khâu kiểm tra. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| FTI Consulting, Inc.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Dịch vụ chuyên môn (luật, kế toán, tư vấn) | OFAC (US Treasury) | 1.050.000 US$ | Công ty đã cấp tín dụng bị cấm cho ngân hàng Nga bị trừng phạt VTB bằng cách phát hành các hóa đơn được thanh toán muộn hoặc không được thanh toán. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Adani Enterprises LimitedBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Ấn Độ | Kim loại, hóa chất và hàng hóa cơ bản | OFAC (US Treasury) | 275.000.000 US$ | Công ty đã mua LPG từ một thương nhân ở Dubai khai là có nguồn gốc Oman và Iraq, mặc dù có dấu hiệu cảnh báo rằng hàng đến từ Iran. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Applied Materials Inc. and Applied Materials Korea, Ltd.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Điện tử và hàng lưỡng dụng | BIS (US Department of Commerce) | khoảng 252.000.000 US$ | Công ty đã vận chuyển máy cấy ion mà không có giấy phép cho một công ty Trung Quốc có tên trong Entity List, chuyển qua công ty con tại Hàn Quốc. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Exodus Movement, Inc.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Tiền mã hóa và thanh toán | OFAC (US Treasury) | 3.103.360 US$ | Công ty đã hỗ trợ người dùng ở Iran và đôi khi bảo họ dùng VPN để che giấu vị trí. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| IPI Partners, LLCBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Ngân hàng và trung gian tài chính | OFAC (US Treasury) | 11.485.352 US$ | Công ty đã nhận các khoản đầu tư từ một nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt thông qua các cấu trúc pháp lý và giữ chúng trong bốn năm sau khi ông này bị chỉ định. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Luminultra Technologies, Inc.Dàn xếp hành chínhKhoản phạt liên quan đến công ty con tại Hoa Kỳ của tập đoàn Canada. | Canada | Kim loại, hóa chất và hàng hóa cơ bản | BIS (US Department of Commerce) | 685.051 US$ | Công ty đã gửi thiết bị và bộ dụng cụ xét nghiệm cho một nhà phân phối ở Tehran, ghi tên một công ty giao nhận ở Dubai để che giấu điểm đến. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| ShapeShift AGBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Thụy Sĩ | Tiền mã hóa và thanh toán | OFAC (US Treasury) | 750.000 US$ | Sàn giao dịch đã thực hiện giao dịch tiền mã hóa với người dùng ở Cuba, Iran, Sudan và Syria. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Fracht FWO Inc.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Logistics và vận tải biển | OFAC (US Treasury) | 1.610.775 US$ | Công ty giao nhận đã thuê một hãng hàng không nhà nước Venezuela bị phong tỏa để chở hàng, và hãng này đã dùng một máy bay bị phong tỏa vì do Mahan Air của Iran khai thác. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Cadence Design Systems Inc.Nhận tội (DOJ) và phạt của BIS | Hoa Kỳ | Điện tử và hàng lưỡng dụng | DOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce) | hơn 140.000.000 US$ | Cadence và công ty con tại Trung Quốc đã xuất khẩu công cụ thiết kế chip bị kiểm soát mà không có giấy phép cho một trường đại học quân sự Trung Quốc có tên trong Entity List, thông qua một tên gọi khác. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Interactive Brokers LLCBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Ngân hàng và trung gian tài chính | OFAC (US Treasury) | 11.832.136 US$ | Công ty môi giới đã phục vụ những người ở Iran, Cuba, Syria và Crimea và thực hiện giao dịch liên quan đến người bị phong tỏa và chứng khoán bị cấm. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Harman International Industries, Inc.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Điện tử và hàng lưỡng dụng | OFAC (US Treasury) | 1.454.145 US$ | Nhân viên của một công ty con của Harman đã để nhà phân phối tại UAE chuyển hướng sản phẩm Harman sang Iran. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp)Chỉ số tiền trong quyết định của OFAC. | Hoa Kỳ | Kim loại, hóa chất và hàng hóa cơ bản | OFAC (US Treasury) | 3.882.797 US$ | Cựu CEO và nhân viên đã cung cấp chất xúc tác và dịch vụ cho khách hàng tại Iran và bán hàng hóa cho một công ty Venezuela bị phong tỏa. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| GVA Capital Ltd.Phạt tiền | Hoa Kỳ | Ngân hàng và trung gian tài chính | OFAC (US Treasury) | 215.988.868 US$ | Công ty tiếp tục quản lý một khoản đầu tư cho một nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt sau khi ông này bị chỉ định, thông qua người cháu đứng tên thay. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Haas Automation, Inc.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Máy móc và thiết bị công nghiệp | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: 1.044.781 US$ BIS: 1.500.000 US$ |
Thông qua mạng lưới nhà phân phối, Haas đã cung cấp một máy CNC, phụ tùng và mã kích hoạt cho các máy thuộc sở hữu của các thực thể Nga bị phong tỏa. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| SkyGeek Logistics, Inc.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Hàng không vũ trụ và quốc phòng | OFAC (US Treasury) | 22.172 US$ | Công ty đã gửi bốn lô hàng sản phẩm hàng không cho hai công ty UAE bị trừng phạt vì hỗ trợ ngành hàng không vũ trụ của Nga. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| C.H. Robinson International Inc.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Logistics và vận tải biển | OFAC (US Treasury) | 257.690 US$ | Năm công ty con ở nước ngoài đã sắp xếp 82 lô hàng liên quan đến Iran hoặc hàng hóa Iran hay Cuba, hoặc đã giao dịch với một hãng hàng không Iran. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Aiotec GmbHBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Đức | Máy móc và thiết bị công nghiệp | OFAC (US Treasury) | 14.550.000 US$ | Công ty đã sắp xếp để một nhà máy polypropylene của Úc, do một công ty Hoa Kỳ làm môi giới, được bán lại cho Iran, với các khoản thanh toán qua ngân hàng Hoa Kỳ. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| American Life Insurance Company (MetLife)Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Bảo hiểm | OFAC (US Treasury) | 178.421 US$ | Công ty bảo hiểm đã phát hành hợp đồng bảo hiểm nhóm cho các trường học tại UAE và các thực thể thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Chính phủ Iran. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| State Street Bank and Trust CompanyBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Ngân hàng và trung gian tài chính | OFAC (US Treasury) | 7.452.501 US$ | Công ty con Charles River đã ghi lại ngày trên hóa đơn cho các khách hàng Nga chịu trừng phạt theo ngành và chấp nhận thanh toán của họ. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Mondo TV S.p.A.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Italy | Truyền thông | OFAC (US Treasury) | 538.000 US$ | Công ty đã trả khoảng 538.000 $ cho một xưởng phim hoạt hình nhà nước Triều Tiên cho công việc thuê ngoài, thông qua các công ty bên thứ ba. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| SCG Plastics Co., Ltd.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Thái Lan | Kim loại, hóa chất và hàng hóa cơ bản | OFAC (US Treasury) | 20.000.000 US$ | Công ty đã chuyển 291 triệu $ thanh toán bằng đô la qua các ngân hàng Hoa Kỳ cho việc bán nhựa có nguồn gốc Iran do một liên doanh tại Iran sản xuất. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| EFG International AGBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Thụy Sĩ | Ngân hàng và trung gian tài chính | OFAC (US Treasury) | 3.740.442 US$ | Ngân hàng đã để các công ty Hoa Kỳ xử lý giao dịch chứng khoán cho khách hàng chịu các lệnh trừng phạt liên quan đến Cuba, ma túy và Nga, bao gồm cổ tức cho một người Nga bị phong tỏa. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Bảo hiểm | OFAC (US Treasury) | 466.200 US$ | Công ty bảo hiểm đã xử lý bốn hợp đồng bảo hiểm liên quan đến một công ty thuộc sở hữu của Viktor Vekselberg, người bị trừng phạt. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Binance Holdings, Ltd.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Quần đảo Cayman | Tiền mã hóa và thanh toán | OFAC (US Treasury) | 968.618.825 US$ | Trong hơn năm năm, sàn giao dịch đã khớp lệnh giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt hoặc người bị phong tỏa. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| 3M CompanyBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Sản xuất cho xuất khẩu | OFAC (US Treasury) | 9.618.477 US$ | Công ty con tại Thụy Sĩ của 3M đã bán tấm phản quang, qua một đại lý Đức, cho một thực thể do lực lượng cảnh sát Iran kiểm soát. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Thụy Điển (tập đoàn) / Latvia | Ngân hàng và trung gian tài chính | OFAC (US Treasury) | 3.430.900 US$ | Một khách hàng vận tải biển đã dùng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng từ Crimea để gửi thanh toán cho những người ở Crimea qua các ngân hàng đại lý Hoa Kỳ. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Vương quốc Anh | Sản xuất cho xuất khẩu | OFAC (US Treasury) | 508.612.492 US$ | BAT đã chuyển khoảng 250 triệu $ từ một liên doanh tại Triều Tiên qua các ngân hàng Triều Tiên, và công ty con tại Singapore của BAT đã được thanh toán cho thuốc lá bán cho đại sứ quán Triều Tiên. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Seagate Technology LLCBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Điện tử và hàng lưỡng dụng | BIS (US Department of Commerce) | 300.000.000 US$ | Seagate đã cung cấp ổ đĩa cứng cho Huawei, công ty có tên trong Entity List, vi phạm quy tắc sản phẩm trực tiếp nước ngoài (foreign direct product rule). Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Microsoft Corporation (also for Microsoft Ireland Operations Ltd.)Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Ireland | Công nghệ và phần mềm | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: 2.980.265,86 US$ BIS: 624.013 US$ |
Microsoft Ireland đã lập hóa đơn cho các đại lý về giấy phép cuối cùng đến tay người bị trừng phạt và người dùng ở Nga, Crimea, Cuba, Iran và Syria. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Danfoss A/SBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Đan Mạch | Sản xuất cho xuất khẩu | OFAC (US Treasury) | 4.379.810 US$ | Công ty con tại UAE đã để khách hàng ở Iran, Syria và Sudan thanh toán vào chi nhánh UAE của một ngân hàng Hoa Kỳ và từ đó đã thanh toán cho các thực thể ở Iran và Syria. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Payward, Inc. (Kraken)Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Tiền mã hóa và thanh toán | OFAC (US Treasury) | 362.158,70 US$ | Sàn giao dịch đã phục vụ những người dùng có vẻ đang ở Iran vì không chặn kịp thời địa chỉ IP của họ. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Pháp (tập đoàn) / Thụy Sĩ | Ngân hàng và trung gian tài chính | OFAC (US Treasury) | 720.258 US$ | Ngân hàng đã quản lý tài khoản đô la cho 17 khách hàng sống ở các quốc gia bị trừng phạt, mặc dù hồ sơ KYC của ngân hàng có ghi các địa chỉ đó. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Toll Holdings LimitedBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Úc | Logistics và vận tải biển | OFAC (US Treasury) | 6.131.855 US$ | Tập đoàn logistics đã thực hiện hoặc nhận thanh toán qua hệ thống Hoa Kỳ cho các lô hàng liên quan đến Triều Tiên, Iran, Syria hoặc các bên bị trừng phạt. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 |
Chọn tiêu đề cột để sắp xếp bảng. Số tiền được ghi theo đồng tiền của quyết định và không bao giờ được quy đổi.
Tổng theo năm và theo cơ quan
Tổng các số tiền áp dụng cho các công ty trong danh sách này, theo từng đồng tiền, không bao giờ quy đổi. Không bao gồm: vi phạm được công bố mà không phạt, các khoản phạt chống rửa tiền, tịch thu và số tiền áp dụng cho cá nhân. Tổng được ghi khoảng hoặc hơn có bao gồm một số tiền mà nguồn đưa ra ở mức xấp xỉ hoặc tối thiểu.
Theo năm
| Năm | Số vụ | Tổng |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | khoảng 542.393.351,84 US$ |
| 2025 | 11 | hơn 393.337.265 US$ |
| 2024 | 8 | 46.739.226 US$ |
| 2023 | 7 | 1.794.351.172,86 US$ |
| 2022 | 4 | 11.594.081,70 US$ |
Theo cơ quan
| Cơ quan | Số vụ | Tổng |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 32 | 2.092.630.311,56 US$ |
| BIS (US Department of Commerce) | 5 | khoảng 554.809.064 US$ |
| DOJ (US Department of Justice) | 1 | 975.721,84 US$ |
| DOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce) | 1 | hơn 140.000.000 US$ |
Mức phạt tối đa theo luật
Mức tối đa trong luật, đã kiểm tra trên các văn bản chính thức được liên kết:
- Hoa Kỳ, OFAC (IEEPA): phạt dân sự tối đa mức cao hơn giữa 377.700 $ cho mỗi vi phạm hoặc gấp đôi giá trị giao dịch; phạt hình sự tối đa 1.000.000 $ và 20 năm tù. Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm nghiêm ngặt. (Nguồn chính thức 1) (Nguồn chính thức 2) (Nguồn chính thức 3)
- Hoa Kỳ, BIS (Export Control Reform Act): phạt dân sự tối đa mức cao hơn giữa 374.474 $ cho mỗi vi phạm hoặc gấp đôi giá trị giao dịch; phạt hình sự tối đa 1.000.000 $ và 20 năm tù. Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm nghiêm ngặt. (Nguồn chính thức 1) (Nguồn chính thức 2)
Câu hỏi thường gặp
OFAC và BIS có thể phạt một công ty bao nhiêu?
Hoa Kỳ, OFAC (IEEPA): phạt dân sự tối đa mức cao hơn giữa 377.700 $ cho mỗi vi phạm hoặc gấp đôi giá trị giao dịch; phạt hình sự tối đa 1.000.000 $ và 20 năm tù. Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm nghiêm ngặt. Hoa Kỳ, BIS (Export Control Reform Act): phạt dân sự tối đa mức cao hơn giữa 374.474 $ cho mỗi vi phạm hoặc gấp đôi giá trị giao dịch; phạt hình sự tối đa 1.000.000 $ và 20 năm tù. Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm nghiêm ngặt.
Những công ty nào đã bị phạt trong các vụ liên quan đến quốc gia này?
Trang này liệt kê 36 vụ đã công bố. Các số tiền lớn nhất là: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 tháng 11, 2023): 968.618.825 US$; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 tháng 4, 2023): 508.612.492 US$; Seagate Technology LLC (BIS (US Department of Commerce), 19 tháng 4, 2023): 300.000.000 US$. Một số công ty trong danh sách này có trụ sở ngoài Hoa Kỳ: trong các vụ SCG Plastics, Toll Holdings và Danfoss, các khoản thanh toán đi qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
OFAC có thể phạt một công ty không biết đối tác bị trừng phạt không?
Có. OFAC nêu rằng một chủ thể Hoa Kỳ có thể phải chịu trách nhiệm dân sự về vi phạm trừng phạt ngay cả khi không biết hoặc không có lý do để biết về vi phạm. Trách nhiệm dân sự của BIS theo Export Control Reform Act cũng là trách nhiệm nghiêm ngặt. Phạt hình sự áp dụng cho vi phạm cố ý.
Ai thực thi các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ?
OFAC (Bộ Tài chính Hoa Kỳ) thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế, BIS (Bộ Thương mại Hoa Kỳ) thực thi kiểm soát xuất khẩu như Entity List, và DOJ truy tố các vụ hình sự.
Unicorn Intelligence là người phụ trách tuân thủ của doanh nghiệp bạn: hằng ngày kiểm tra tất cả khách hàng và nhà cung cấp của bạn với các danh sách trừng phạt và các danh sách chính thức khác, kèm nguồn và ngày của từng mục.
Kiểm tra miễn phí tất cả khách hàng và nhà cung cấp của bạn
Tải danh sách lên và sau vài phút xem có bao nhiêu tên dính trừng phạt, kiện tụng, mất khả năng thanh toán hoặc rủi ro khác. Giám sát cho bạn biết tên nào, mỗi ngày.
Danh sách không đầy đủ, dựa trên các nguồn chính thức công khai. Ngày kiểm tra gần nhất: 13 tháng 11, 2026.
Unicorn Intelligence là công cụ thông tin: các quyết định và nghĩa vụ pháp lý vẫn thuộc về công ty của bạn.