Phạt vi phạm trừng phạt tại Ý: vụ việc và hình phạt

Cần biết

• Các cuộc điều tra đã được báo cáo tại Piacenza (2025) và Brindisi (2026), không có bản án.
• Công ty Ý duy nhất được liệt kê, Mondo TV S.p.A., đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) phạt.

Vụ việc

Số vụ hiển thị: 1 trên 1

Chọn tiêu đề cột để sắp xếp bảng. Số tiền được ghi theo đồng tiền của quyết định và không bao giờ được quy đổi.

Tổng theo năm và theo cơ quan

Tổng các số tiền áp dụng cho các công ty trong danh sách này, theo từng đồng tiền, không bao giờ quy đổi. Không bao gồm: vi phạm được công bố mà không phạt, các khoản phạt chống rửa tiền, tịch thu và số tiền áp dụng cho cá nhân. Tổng được ghi khoảng hoặc hơn có bao gồm một số tiền mà nguồn đưa ra ở mức xấp xỉ hoặc tối thiểu.

Theo năm

Theo cơ quan

Mức phạt tối đa theo luật

Mức tối đa trong luật, đã kiểm tra trên các văn bản chính thức được liên kết:

• Liên minh châu Âu, Chỉ thị (EU) 2024/1226: mỗi quốc gia thành viên phải quy định, đối với doanh nghiệp, mức phạt tối đa không thấp hơn 5% doanh thu toàn cầu hoặc 40 triệu € (1% hoặc 8 triệu € đối với một số nghĩa vụ báo cáo), và đối với cá nhân, mức án tù tối đa ít nhất 5 năm cho các tội chính trên 100.000 € và đối với hàng quân sự hoặc lưỡng dụng. Các tội danh yêu cầu có ý định (cẩu thả nghiêm trọng đối với hàng quân sự và lưỡng dụng). Hạn chuyển hóa: ngày 20 tháng 5 năm 2025. (Nguồn chính thức)
• Ý: doanh nghiệp (Nghị định lập pháp 231/2001, điều 25-octies.2) từ 1% đến 5% doanh thu toàn cầu, hoặc từ 3 triệu € đến 40 triệu €; cá nhân (điều 275-bis Bộ luật Hình sự) từ 2 đến 6 năm tù và từ 25.000 € đến 250.000 €. Chỉ thị được chuyển hóa bằng Nghị định lập pháp 211/2025, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 1 năm 2026. (Nguồn chính thức)

Câu hỏi thường gặp

Một công ty có thể bị phạt bao nhiêu vì vi phạm trừng phạt tại Ý?

Liên minh châu Âu, Chỉ thị (EU) 2024/1226: mỗi quốc gia thành viên phải quy định, đối với doanh nghiệp, mức phạt tối đa không thấp hơn 5% doanh thu toàn cầu hoặc 40 triệu € (1% hoặc 8 triệu € đối với một số nghĩa vụ báo cáo), và đối với cá nhân, mức án tù tối đa ít nhất 5 năm cho các tội chính trên 100.000 € và đối với hàng quân sự hoặc lưỡng dụng. Các tội danh yêu cầu có ý định (cẩu thả nghiêm trọng đối với hàng quân sự và lưỡng dụng). Hạn chuyển hóa: ngày 20 tháng 5 năm 2025. Ý: doanh nghiệp (Nghị định lập pháp 231/2001, điều 25-octies.2) từ 1% đến 5% doanh thu toàn cầu, hoặc từ 3 triệu € đến 40 triệu €; cá nhân (điều 275-bis Bộ luật Hình sự) từ 2 đến 6 năm tù và từ 25.000 € đến 250.000 €. Chỉ thị được chuyển hóa bằng Nghị định lập pháp 211/2025, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 1 năm 2026.

Những công ty nào đã bị phạt trong các vụ liên quan đến quốc gia này?

Trang này liệt kê 1 vụ đã công bố. Các số tiền lớn nhất là: Mondo TV S.p.A. (OFAC (US Treasury), 26 tháng 6, 2024): 538.000 US$. Các cuộc điều tra đã được báo cáo tại Piacenza (2025) và Brindisi (2026), không có bản án.

Ý đã chuyển hóa chỉ thị trừng phạt của EU chưa?

Có: Nghị định lập pháp 211/2025, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 1 năm 2026, đã đưa vào điều 275-bis của Bộ luật Hình sự và trách nhiệm của doanh nghiệp theo điều 25-octies.2 của Nghị định lập pháp 231/2001.

Ai xử phạt vi phạm trừng phạt tại Ý?

Các cơ quan công tố và tòa án hình sự; doanh nghiệp chịu trách nhiệm theo Nghị định lập pháp 231/2001. Trong danh sách này không có quyết định nào của cơ quan Ý.