Phạt vi phạm trừng phạt tại Thụy Điển: vụ việc và hình phạt

Cần biết

• Vụ duy nhất liên quan đến Thụy Điển là một quyết định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đối với Swedbank Latvia AS, công ty con tại Latvia của Swedbank AB.

Vụ việc

Số vụ hiển thị: 1 trên 1

Chọn tiêu đề cột để sắp xếp bảng. Số tiền được ghi theo đồng tiền của quyết định và không bao giờ được quy đổi.

Tổng theo năm và theo cơ quan

Tổng các số tiền áp dụng cho các công ty trong danh sách này, theo từng đồng tiền, không bao giờ quy đổi. Không bao gồm: vi phạm được công bố mà không phạt, các khoản phạt chống rửa tiền, tịch thu và số tiền áp dụng cho cá nhân. Tổng được ghi khoảng hoặc hơn có bao gồm một số tiền mà nguồn đưa ra ở mức xấp xỉ hoặc tối thiểu.

Theo năm

Theo cơ quan

Mức phạt tối đa theo luật

Mức tối đa trong luật, đã kiểm tra trên các văn bản chính thức được liên kết:

• Liên minh châu Âu, Chỉ thị (EU) 2024/1226: mỗi quốc gia thành viên phải quy định, đối với doanh nghiệp, mức phạt tối đa không thấp hơn 5% doanh thu toàn cầu hoặc 40 triệu € (1% hoặc 8 triệu € đối với một số nghĩa vụ báo cáo), và đối với cá nhân, mức án tù tối đa ít nhất 5 năm cho các tội chính trên 100.000 € và đối với hàng quân sự hoặc lưỡng dụng. Các tội danh yêu cầu có ý định (cẩu thả nghiêm trọng đối với hàng quân sự và lưỡng dụng). Hạn chuyển hóa: ngày 20 tháng 5 năm 2025. (Nguồn chính thức)
• Thụy Điển, Đạo luật (2025:327) về trừng phạt quốc tế, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2025 và chuyển hóa chỉ thị: tối đa 3 năm tù, tội nghiêm trọng từ 2 đến 6 năm. (Nguồn chính thức)

Câu hỏi thường gặp

Một công ty có thể bị phạt bao nhiêu vì vi phạm trừng phạt tại Thụy Điển?

Liên minh châu Âu, Chỉ thị (EU) 2024/1226: mỗi quốc gia thành viên phải quy định, đối với doanh nghiệp, mức phạt tối đa không thấp hơn 5% doanh thu toàn cầu hoặc 40 triệu € (1% hoặc 8 triệu € đối với một số nghĩa vụ báo cáo), và đối với cá nhân, mức án tù tối đa ít nhất 5 năm cho các tội chính trên 100.000 € và đối với hàng quân sự hoặc lưỡng dụng. Các tội danh yêu cầu có ý định (cẩu thả nghiêm trọng đối với hàng quân sự và lưỡng dụng). Hạn chuyển hóa: ngày 20 tháng 5 năm 2025. Thụy Điển, Đạo luật (2025:327) về trừng phạt quốc tế, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2025 và chuyển hóa chỉ thị: tối đa 3 năm tù, tội nghiêm trọng từ 2 đến 6 năm.

Những công ty nào đã bị phạt trong các vụ liên quan đến quốc gia này?

Trang này liệt kê 1 vụ đã công bố. Các số tiền lớn nhất là: Swedbank Latvia AS (Swedbank AB) (OFAC (US Treasury), 20 tháng 6, 2023): 3.430.900 US$. Vụ duy nhất liên quan đến Thụy Điển là một quyết định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đối với Swedbank Latvia AS, công ty con tại Latvia của Swedbank AB.

Thụy Điển đã chuyển hóa chỉ thị trừng phạt của EU chưa?

Có: Đạo luật (2025:327) về trừng phạt quốc tế có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2025.

Ai đã phạt một tập đoàn Thụy Điển vì vi phạm trừng phạt?

Trong danh sách này chỉ có Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC), trong vụ Swedbank Latvia AS.