Phạt vi phạm trừng phạt tại Pháp: vụ việc và hình phạt

Cần biết

• Lafarge là vụ duy nhất do cơ quan Pháp quyết định trong danh sách này: bản án sơ thẩm của Tòa án Tư pháp Paris ngày 13 tháng 4 năm 2026.
• Không tìm thấy bản án nào trong nước đối với một công ty công nghiệp hoặc xuất khẩu về việc xuất khẩu sang Nga.
• CA Indosuez (Switzerland) S.A., công ty con của tập đoàn Crédit Agricole, đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) phạt.

Vụ việc

Số vụ hiển thị: 2 trên 2

Chọn tiêu đề cột để sắp xếp bảng. Số tiền được ghi theo đồng tiền của quyết định và không bao giờ được quy đổi.

Tổng theo năm và theo cơ quan

Tổng các số tiền áp dụng cho các công ty trong danh sách này, theo từng đồng tiền, không bao giờ quy đổi. Không bao gồm: vi phạm được công bố mà không phạt, các khoản phạt chống rửa tiền, tịch thu và số tiền áp dụng cho cá nhân. Tổng được ghi khoảng hoặc hơn có bao gồm một số tiền mà nguồn đưa ra ở mức xấp xỉ hoặc tối thiểu.

Theo năm

Theo cơ quan

Mức phạt tối đa theo luật

Mức tối đa trong luật, đã kiểm tra trên các văn bản chính thức được liên kết:

• Liên minh châu Âu, Chỉ thị (EU) 2024/1226: mỗi quốc gia thành viên phải quy định, đối với doanh nghiệp, mức phạt tối đa không thấp hơn 5% doanh thu toàn cầu hoặc 40 triệu € (1% hoặc 8 triệu € đối với một số nghĩa vụ báo cáo), và đối với cá nhân, mức án tù tối đa ít nhất 5 năm cho các tội chính trên 100.000 € và đối với hàng quân sự hoặc lưỡng dụng. Các tội danh yêu cầu có ý định (cẩu thả nghiêm trọng đối với hàng quân sự và lưỡng dụng). Hạn chuyển hóa: ngày 20 tháng 5 năm 2025. (Nguồn chính thức)
• Pháp: điều 459 cũ của Bộ luật Hải quan, tối đa 5 năm tù, tịch thu và phạt tiền từ một đến hai lần số tiền liên quan; được pháp điển hóa lại từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 thành các điều L. 542-1 và tiếp theo. Chỉ thị chưa được chuyển hóa về nội dung (dự luật số 2544 đang chờ). (Nguồn chính thức)

Câu hỏi thường gặp

Một công ty có thể bị phạt bao nhiêu vì vi phạm trừng phạt tại Pháp?

Liên minh châu Âu, Chỉ thị (EU) 2024/1226: mỗi quốc gia thành viên phải quy định, đối với doanh nghiệp, mức phạt tối đa không thấp hơn 5% doanh thu toàn cầu hoặc 40 triệu € (1% hoặc 8 triệu € đối với một số nghĩa vụ báo cáo), và đối với cá nhân, mức án tù tối đa ít nhất 5 năm cho các tội chính trên 100.000 € và đối với hàng quân sự hoặc lưỡng dụng. Các tội danh yêu cầu có ý định (cẩu thả nghiêm trọng đối với hàng quân sự và lưỡng dụng). Hạn chuyển hóa: ngày 20 tháng 5 năm 2025. Pháp: điều 459 cũ của Bộ luật Hải quan, tối đa 5 năm tù, tịch thu và phạt tiền từ một đến hai lần số tiền liên quan; được pháp điển hóa lại từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 thành các điều L. 542-1 và tiếp theo. Chỉ thị chưa được chuyển hóa về nội dung (dự luật số 2544 đang chờ).

Những công ty nào đã bị phạt trong các vụ liên quan đến quốc gia này?

Trang này liệt kê 2 vụ đã công bố. Các số tiền lớn nhất là: LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Bản án hình sự, 13 tháng 4, 2026): 5.695.000 €; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury), 26 tháng 9, 2022): 720.258 US$. Lafarge là vụ duy nhất do cơ quan Pháp quyết định trong danh sách này: bản án sơ thẩm của Tòa án Tư pháp Paris ngày 13 tháng 4 năm 2026.

Pháp đã chuyển hóa chỉ thị trừng phạt của EU chưa?

Chưa về nội dung tính đến ngày 13 tháng 11 năm 2026: dự luật số 2544 đang chờ. Áp dụng tội danh hải quan (điều 459 cũ của Bộ luật Hải quan, được pháp điển hóa lại từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 thành các điều L. 542-1 và tiếp theo).

Ai xử phạt vi phạm trừng phạt tại Pháp?

Các tòa án hình sự, như Tòa án Tư pháp Paris trong vụ Lafarge, đã áp dụng một khoản phạt tiền hình sự và một khoản phạt hải quan.