UNICORN PRIVATE Multas por sanções em metais, químicos e commodities
Em resumo
Casos publicados nesta página: 4. Autoridades: 2. Anos: de 2024 a 2026.
Nos Estados Unidos (OFAC, BIS) e no Reino Unido (OFSI, desde 15 de junho de 2022) a responsabilidade civil é objetiva: uma empresa pode ser multada mesmo sem saber que a contraparte estava sancionada.
Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Bom saber
- Não foi encontrado nenhum caso com empresas de metais na UE ou no Reino Unido.
Casos
Casos mostrados: 4 de 4
| Setor | O que aconteceu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Enterprises LimitedAção civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Índia | Metais, químicos e commodities | OFAC (US Treasury) | US$ 275.000.000 | A empresa comprou GLP de um comerciante de Dubai que alegava origem omanense e iraquiana apesar de indícios de que vinha do Irã. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Luminultra Technologies, Inc.Acordo administrativoA penalidade diz respeito à subsidiária norte-americana do grupo canadense. | Canadá | Metais, químicos e commodities | BIS (US Department of Commerce) | US$ 685.051 | A empresa enviou dispositivos e kits de teste a um distribuidor em Teerã, indicando um agente de carga de Dubai para ocultar o destino. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCAção civil de aplicação (penalidade ou acordo)Apenas o valor da decisão da OFAC. | Estados Unidos | Metais, químicos e commodities | OFAC (US Treasury) | US$ 3.882.797 | O ex-CEO e funcionários forneceram catalisadores e serviços a clientes no Irã e venderam mercadorias a uma empresa venezuelana bloqueada. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| SCG Plastics Co., Ltd.Ação civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Tailândia | Metais, químicos e commodities | OFAC (US Treasury) | US$ 20.000.000 | A empresa canalizou US$ 291 milhões em pagamentos em dólares por meio de bancos dos EUA por vendas de resina de origem iraniana fabricada por uma joint venture no Irã. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 |
Selecione o título de uma coluna para ordenar a tabela. Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Totais por ano e por autoridade
Somas dos valores impostos a empresas desta lista, por moeda, nunca convertidos. Não incluídos: violações publicadas sem multa, penalidades de combate à lavagem de dinheiro, confiscos e valores impostos a pessoas físicas. Um total marcado com cerca de ou mais de inclui um valor que a fonte indica como aproximado ou como mínimo.
Por ano
| Ano | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | US$ 275.000.000 |
| 2025 | 2 | US$ 4.567.848 |
| 2024 | 1 | US$ 20.000.000 |
Por autoridade
| Autoridade | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | US$ 298.882.797 |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | US$ 685.051 |
Perguntas frequentes
Empresas deste setor já foram multadas por violar sanções?
Esta página lista 4 casos publicados. Os maiores valores são: Adani Enterprises Limited (OFAC (US Treasury), 18 de maio de 2026): US$ 275.000.000; SCG Plastics Co., Ltd. (OFAC (US Treasury), 19 de abril de 2024): US$ 20.000.000; Unicat Catalyst Technologies, LLC (OFAC (US Treasury), 16 de junho de 2025): US$ 3.882.797. Não foi encontrado nenhum caso com empresas de metais na UE ou no Reino Unido.
Uma empresa pode ser multada sem saber que a contraparte estava sancionada?
Nos Estados Unidos e no Reino Unido, sim, para as penalidades civis. A OFAC afirma que uma pessoa dos EUA pode ser responsabilizada civilmente mesmo sem ter conhecimento ou motivo para conhecer a violação; a responsabilidade civil perante o BIS também é objetiva; desde 15 de junho de 2022 a OFSI não precisa mais provar que uma pessoa sabia ou tinha motivo razoável para suspeitar. Na UE a diretiva exige dolo, e a negligência grave basta para bens militares e de dupla utilização. No Canadá é exigida uma violação intencional. Exemplo desta lista: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 de outubro de 2026) organizou um embarque de equipamentos de um fornecedor chinês sancionado sem perceber, por falhas nos seus controles.
Unicorn Intelligence é o seu responsável de compliance corporativo: verifica todos os dias todos os seus clientes e fornecedores nas listas de sanções e nas demais listas oficiais, com a fonte e a data de cada informação.
Verifique todos os seus clientes e fornecedores de graça
Envie sua lista e veja em poucos minutos quantos nomes têm sanções, processos judiciais, insolvência ou outros riscos. O monitoramento mostra quais, todos os dias.
Lista não exaustiva, baseada em fontes oficiais públicas. Data da última verificação: 13 de novembro de 2026.
Unicorn Intelligence é uma ferramenta informativa: as decisões e as obrigações legais continuam sendo da sua empresa.