UNICORN PRIVATE Multas por sanções a escritórios de advocacia, contadores e consultores
Em resumo
Casos publicados nesta página: 3. Autoridades: 2. Anos: de 2025 a 2026.
Nos Estados Unidos (OFAC, BIS) e no Reino Unido (OFSI, desde 15 de junho de 2022) a responsabilidade civil é objetiva: uma empresa pode ser multada mesmo sem saber que a contraparte estava sancionada.
Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Bom saber
- Não foi encontrada nenhuma firma de contabilidade em sentido estrito: os casos dizem respeito a uma sociedade fiduciária e de serviços contábeis, um escritório de advocacia e uma consultoria.
Casos
Casos mostrados: 3 de 3
| Setor | O que aconteceu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI Consulting, Inc.Ação civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Estados Unidos | Serviços profissionais (advocacia, contabilidade, consultoria) | OFAC (US Treasury) | US$ 1.050.000 | A firma concedeu crédito proibido ao banco russo sancionado VTB ao emitir faturas que foram pagas com atraso ou não foram pagas. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Markom Management LimitedPenalidade pecuniária | Reino Unido | Serviços profissionais (advocacia, contabilidade, consultoria) | OFSI (HM Treasury) | £ 300.000 | A firma instruiu um banco a transferir £ 416.591 da conta de um cliente para uma pessoa designada, sabendo quem era o destinatário. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)Penalidade pecuniária | Reino Unido | Serviços profissionais (advocacia, contabilidade, consultoria) | OFSI (HM Treasury) | £ 465.000 | Ao fechar o seu escritório de Moscou, a firma fez seis pagamentos no valor de £ 3,9 milhões (aluguel, taxas, cheque especial) a bancos russos designados. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 |
Selecione o título de uma coluna para ordenar a tabela. Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Totais por ano e por autoridade
Somas dos valores impostos a empresas desta lista, por moeda, nunca convertidos. Não incluídos: violações publicadas sem multa, penalidades de combate à lavagem de dinheiro, confiscos e valores impostos a pessoas físicas. Um total marcado com cerca de ou mais de inclui um valor que a fonte indica como aproximado ou como mínimo.
Por ano
| Ano | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | US$ 1.050.000 |
| 2025 | 2 | £ 765.000 |
Por autoridade
| Autoridade | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 2 | £ 765.000 |
| OFAC (US Treasury) | 1 | US$ 1.050.000 |
Perguntas frequentes
Empresas deste setor já foram multadas por violar sanções?
Esta página lista 3 casos publicados. Os maiores valores são: Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow) (OFSI (HM Treasury), 20 de março de 2025): £ 465.000; Markom Management Limited (OFSI (HM Treasury), 31 de julho de 2025): £ 300.000; FTI Consulting, Inc. (OFAC (US Treasury), 1 de junho de 2026): US$ 1.050.000. Não foi encontrada nenhuma firma de contabilidade em sentido estrito: os casos dizem respeito a uma sociedade fiduciária e de serviços contábeis, um escritório de advocacia e uma consultoria.
Uma empresa pode ser multada sem saber que a contraparte estava sancionada?
Nos Estados Unidos e no Reino Unido, sim, para as penalidades civis. A OFAC afirma que uma pessoa dos EUA pode ser responsabilizada civilmente mesmo sem ter conhecimento ou motivo para conhecer a violação; a responsabilidade civil perante o BIS também é objetiva; desde 15 de junho de 2022 a OFSI não precisa mais provar que uma pessoa sabia ou tinha motivo razoável para suspeitar. Na UE a diretiva exige dolo, e a negligência grave basta para bens militares e de dupla utilização. No Canadá é exigida uma violação intencional. Exemplo desta lista: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 de outubro de 2026) organizou um embarque de equipamentos de um fornecedor chinês sancionado sem perceber, por falhas nos seus controles.
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Lista não exaustiva, baseada em fontes oficiais públicas. Data da última verificação: 13 de novembro de 2026.
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