UNICORN PRIVATE Multas por sanções em máquinas e equipamentos industriais
Em resumo
Casos publicados nesta página: 4. Autoridades: 4. Anos: de 2024 a 2026.
Nos Estados Unidos (OFAC, BIS) e no Reino Unido (OFSI, desde 15 de junho de 2022) a responsabilidade civil é objetiva: uma empresa pode ser multada mesmo sem saber que a contraparte estava sancionada.
Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Casos
Casos mostrados: 4 de 4
| Setor | O que aconteceu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrofac Facilities Management LimitedAcordo de transação (compound settlement, não é uma condenação) | Reino Unido | Máquinas e equipamentos industriais | HMRC | £ 569.157,07 | Ao sair da Rússia, a empresa forneceu bens industriais sancionados a pessoas ligadas à Rússia e prestou assistência técnica para eles. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Haas Automation, Inc.Ação civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Estados Unidos | Máquinas e equipamentos industriais | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: US$ 1.044.781 BIS: US$ 1.500.000 |
Por meio da sua rede de distribuidores, a Haas forneceu uma máquina CNC, peças de reposição e códigos de ativação para máquinas pertencentes a entidades russas bloqueadas. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Aiotec GmbHAção civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Alemanha | Máquinas e equipamentos industriais | OFAC (US Treasury) | US$ 14.550.000 | A empresa providenciou a revenda ao Irã de uma fábrica australiana de polipropileno intermediada por uma firma dos EUA, com pagamentos por meio de bancos dos EUA. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Holding suíça não identificada e o seu administradorSentença penalNão definitiva na data do boletim do Ministério Federal da Economia da Alemanha (BMWK) de 14 de março de 2025. | Alemanha / Suíça | Máquinas e equipamentos industriais | OLG Stuttgart | cerca de € 3.000.000 (confisco (holding)) € 2.100.000 (gestor, não identificado, 7 anos de prisão) |
O gestor enviou seis máquinas-ferramenta de dupla utilização a um fabricante russo de fuzis de precisão por meio de empresas na Suíça e na Lituânia. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 |
Selecione o título de uma coluna para ordenar a tabela. Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Totais por ano e por autoridade
Somas dos valores impostos a empresas desta lista, por moeda, nunca convertidos. Não incluídos: violações publicadas sem multa, penalidades de combate à lavagem de dinheiro, confiscos e valores impostos a pessoas físicas. Um total marcado com cerca de ou mais de inclui um valor que a fonte indica como aproximado ou como mínimo.
Por ano
| Ano | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | £ 569.157,07 |
| 2025 | 1 | US$ 2.544.781 |
| 2024 | 1 | US$ 14.550.000 |
Por autoridade
| Autoridade | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 2 | US$ 15.594.781 |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | US$ 1.500.000 |
| HMRC | 1 | £ 569.157,07 |
Perguntas frequentes
Empresas deste setor já foram multadas por violar sanções?
Esta página lista 4 casos publicados. Os maiores valores são: Aiotec GmbH (OFAC (US Treasury), 3 de dezembro de 2024): US$ 14.550.000; Haas Automation, Inc. (OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce), 17 de janeiro de 2025): US$ 2.544.781; Petrofac Facilities Management Limited (HMRC, Acordo de transação (compound settlement, não é uma condenação), 29 de junho de 2026): £ 569.157,07.
Uma empresa pode ser multada sem saber que a contraparte estava sancionada?
Nos Estados Unidos e no Reino Unido, sim, para as penalidades civis. A OFAC afirma que uma pessoa dos EUA pode ser responsabilizada civilmente mesmo sem ter conhecimento ou motivo para conhecer a violação; a responsabilidade civil perante o BIS também é objetiva; desde 15 de junho de 2022 a OFSI não precisa mais provar que uma pessoa sabia ou tinha motivo razoável para suspeitar. Na UE a diretiva exige dolo, e a negligência grave basta para bens militares e de dupla utilização. No Canadá é exigida uma violação intencional. Exemplo desta lista: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 de outubro de 2026) organizou um embarque de equipamentos de um fornecedor chinês sancionado sem perceber, por falhas nos seus controles.
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Lista não exaustiva, baseada em fontes oficiais públicas. Data da última verificação: 13 de novembro de 2026.
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