UNICORN PRIVATE Multas por sanções a empresas de cripto e de pagamentos
Em resumo
Casos publicados nesta página: 8. Autoridades: 3. Anos: de 2022 a 2026.
Nos Estados Unidos (OFAC, BIS) e no Reino Unido (OFSI, desde 15 de junho de 2022) a responsabilidade civil é objetiva: uma empresa pode ser multada mesmo sem saber que a contraparte estava sancionada.
Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Bom saber
- Não foi encontrado nenhum caso cripto com nome no Reino Unido. Wise Payments Limited: violação publicada pela OFSI, sem multa.
- Os casos da FINTRAC (Canadá) são penalidades de combate à lavagem de dinheiro, não violações de sanções.
Casos
Casos mostrados: 8 de 8
| Setor | O que aconteceu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Penalidade de combate à lavagem de dinheiro (não é uma violação de sanções)Recurso pendente na data da verificação. | Canadá | Cripto e pagamentos | FINTRAC | CA$ 224.235 | A empresa de transferência de dinheiro foi multada, entre outras coisas, por não comunicar 110 operações de ou para o Irã como exige a diretiva ministerial. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Penalidade de combate à lavagem de dinheiro (não é uma violação de sanções)Recurso pendente na data da verificação. | Canadá | Cripto e pagamentos | FINTRAC | CA$ 536.853,35 | A empresa foi multada por falhas AML, incluindo não comunicar tentativas de operações a partir de carteiras expostas a entidades sancionadas. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Exodus Movement, Inc.Ação civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Estados Unidos | Cripto e pagamentos | OFAC (US Treasury) | US$ 3.103.360 | A empresa deu suporte a usuários no Irã e às vezes lhes disse para usar VPN para ocultar a sua localização. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Penalidade de combate à lavagem de dinheiro (não é uma violação de sanções) | Canadá | Cripto e pagamentos | FINTRAC | CA$ 176.960.190 | A plataforma cripto foi multada por falhas de combate à lavagem de dinheiro, incluindo não comunicar 7.557 operações ligadas ao Irã e fluxos ligados à evasão de sanções. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| ShapeShift AGAção civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Suíça | Cripto e pagamentos | OFAC (US Treasury) | US$ 750.000 | A exchange realizou operações cripto com usuários em Cuba, Irã, Sudão e Síria. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Binance Holdings, Ltd.Ação civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Ilhas Cayman | Cripto e pagamentos | OFAC (US Treasury) | US$ 968.618.825 | Durante mais de cinco anos a exchange casou operações entre usuários dos EUA e usuários em países sancionados ou pessoas bloqueadas. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Wise Payments LimitedViolação publicada, sem multa | Reino Unido | Cripto e pagamentos | OFSI (HM Treasury) | Violação publicada, sem multa | A Wise permitiu um saque de £ 250 da conta empresarial de uma empresa pertencente a uma pessoa designada no dia anterior. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Payward, Inc. (Kraken)Ação civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Estados Unidos | Cripto e pagamentos | OFAC (US Treasury) | US$ 362.158,70 | A exchange atendeu usuários que pareciam estar no Irã porque não bloqueou a tempo os seus endereços IP. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 |
Selecione o título de uma coluna para ordenar a tabela. Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Totais por ano e por autoridade
Somas dos valores impostos a empresas desta lista, por moeda, nunca convertidos. Não incluídos: violações publicadas sem multa, penalidades de combate à lavagem de dinheiro, confiscos e valores impostos a pessoas físicas. Um total marcado com cerca de ou mais de inclui um valor que a fonte indica como aproximado ou como mínimo.
Por ano
| Ano | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | US$ 3.853.360 |
| 2023 | 1 | US$ 968.618.825 |
| 2022 | 1 | US$ 362.158,70 |
Por autoridade
| Autoridade | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | US$ 972.834.343,70 |
Perguntas frequentes
Empresas deste setor já foram multadas por violar sanções?
Esta página lista 8 casos publicados. Os maiores valores são: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 de novembro de 2023): US$ 968.618.825; Exodus Movement, Inc. (OFAC (US Treasury), 16 de dezembro de 2025): US$ 3.103.360; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 de setembro de 2025): US$ 750.000. Não foi encontrado nenhum caso cripto com nome no Reino Unido. Wise Payments Limited: violação publicada pela OFSI, sem multa. Os casos da FINTRAC (Canadá) são penalidades de combate à lavagem de dinheiro, não violações de sanções.
Uma empresa pode ser multada sem saber que a contraparte estava sancionada?
Nos Estados Unidos e no Reino Unido, sim, para as penalidades civis. A OFAC afirma que uma pessoa dos EUA pode ser responsabilizada civilmente mesmo sem ter conhecimento ou motivo para conhecer a violação; a responsabilidade civil perante o BIS também é objetiva; desde 15 de junho de 2022 a OFSI não precisa mais provar que uma pessoa sabia ou tinha motivo razoável para suspeitar. Na UE a diretiva exige dolo, e a negligência grave basta para bens militares e de dupla utilização. No Canadá é exigida uma violação intencional. Exemplo desta lista: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 de outubro de 2026) organizou um embarque de equipamentos de um fornecedor chinês sancionado sem perceber, por falhas nos seus controles.
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Lista não exaustiva, baseada em fontes oficiais públicas. Data da última verificação: 13 de novembro de 2026.
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