UNICORN PRIVATE Multas por sanções a empresas de logística e transporte marítimo
Em resumo
Casos publicados nesta página: 5. Autoridades: 2. Anos: de 2022 a 2026.
Nos Estados Unidos (OFAC, BIS) e no Reino Unido (OFSI, desde 15 de junho de 2022) a responsabilidade civil é objetiva: uma empresa pode ser multada mesmo sem saber que a contraparte estava sancionada.
Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Bom saber
- Não foi encontrado nenhum caso com nome no Reino Unido ou na UE para empresas de logística e agentes de carga.
- Nenhum corretor marítimo foi multado. Svarog Shipping & Trading Company Limited foi multada apenas por não responder a tempo a um pedido de informação da OFSI.
Casos
Casos mostrados: 5 de 5
| Setor | O que aconteceu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Worldwide LogisticsAção civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Estados Unidos | Logística e transporte marítimo | OFAC (US Treasury) | US$ 175.015 | A empresa organizou um embarque de equipamentos de um fornecedor chinês sancionado sem perceber, por falhas nos seus controles. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Fracht FWO Inc.Ação civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Estados Unidos | Logística e transporte marítimo | OFAC (US Treasury) | US$ 1.610.775 | O agente de carga contratou uma companhia aérea estatal venezuelana bloqueada para transportar carga, e a companhia usou uma aeronave bloqueada por ser operada pela iraniana Mahan Air. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedPenalidade por não responder a um pedido de informação | Reino Unido | Logística e transporte marítimo | OFSI (HM Treasury) | £ 5.000 | A empresa não respondeu a tempo a um pedido de informação da OFSI durante uma investigação sobre as suas operações com uma subsidiária da Sovcomflot. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| C.H. Robinson International Inc.Ação civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Estados Unidos | Logística e transporte marítimo | OFAC (US Treasury) | US$ 257.690 | Cinco subsidiárias estrangeiras organizaram 82 embarques envolvendo o Irã ou mercadorias iranianas ou cubanas, ou negociaram com uma companhia aérea iraniana. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Toll Holdings LimitedAção civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Austrália | Logística e transporte marítimo | OFAC (US Treasury) | US$ 6.131.855 | O grupo logístico fez ou recebeu pagamentos por meio do sistema dos EUA por embarques envolvendo a Coreia do Norte, o Irã, a Síria ou partes sancionadas. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 |
Selecione o título de uma coluna para ordenar a tabela. Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Totais por ano e por autoridade
Somas dos valores impostos a empresas desta lista, por moeda, nunca convertidos. Não incluídos: violações publicadas sem multa, penalidades de combate à lavagem de dinheiro, confiscos e valores impostos a pessoas físicas. Um total marcado com cerca de ou mais de inclui um valor que a fonte indica como aproximado ou como mínimo.
Por ano
| Ano | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | US$ 175.015 |
| 2025 | 2 | US$ 1.610.775; £ 5.000 |
| 2024 | 1 | US$ 257.690 |
| 2022 | 1 | US$ 6.131.855 |
Por autoridade
| Autoridade | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | US$ 8.175.335 |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | £ 5.000 |
Perguntas frequentes
Empresas deste setor já foram multadas por violar sanções?
Esta página lista 5 casos publicados. Os maiores valores são: Toll Holdings Limited (OFAC (US Treasury), 25 de abril de 2022): US$ 6.131.855; Fracht FWO Inc. (OFAC (US Treasury), 3 de setembro de 2025): US$ 1.610.775; C.H. Robinson International Inc. (OFAC (US Treasury), 13 de dezembro de 2024): US$ 257.690; Svarog Shipping & Trading Company Limited (OFSI (HM Treasury), Penalidade por não responder a um pedido de informação, 8 de maio de 2025): £ 5.000. Não foi encontrado nenhum caso com nome no Reino Unido ou na UE para empresas de logística e agentes de carga. Nenhum corretor marítimo foi multado. Svarog Shipping & Trading Company Limited foi multada apenas por não responder a tempo a um pedido de informação da OFSI.
Uma empresa pode ser multada sem saber que a contraparte estava sancionada?
Nos Estados Unidos e no Reino Unido, sim, para as penalidades civis. A OFAC afirma que uma pessoa dos EUA pode ser responsabilizada civilmente mesmo sem ter conhecimento ou motivo para conhecer a violação; a responsabilidade civil perante o BIS também é objetiva; desde 15 de junho de 2022 a OFSI não precisa mais provar que uma pessoa sabia ou tinha motivo razoável para suspeitar. Na UE a diretiva exige dolo, e a negligência grave basta para bens militares e de dupla utilização. No Canadá é exigida uma violação intencional. Exemplo desta lista: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 de outubro de 2026) organizou um embarque de equipamentos de um fornecedor chinês sancionado sem perceber, por falhas nos seus controles.
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Lista não exaustiva, baseada em fontes oficiais públicas. Data da última verificação: 13 de novembro de 2026.
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