UNICORN PRIVATE Multas por sanções a fabricantes que exportam
Em resumo
Casos publicados nesta página: 5. Autoridades: 3. Anos: de 2022 a 2026.
Nos Estados Unidos (OFAC, BIS) e no Reino Unido (OFSI, desde 15 de junho de 2022) a responsabilidade civil é objetiva: uma empresa pode ser multada mesmo sem saber que a contraparte estava sancionada.
Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Casos
Casos mostrados: 5 de 5
| Setor | O que aconteceu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SASentença penalSentença de primeira instância. | França | Indústria exportadora | Tribunal judiciaire de Paris | € 1.125.000 (multa penal) € 4.570.000 (multa aduaneira, solidária) |
Por meio da sua subsidiária síria, o grupo pagou cerca de 5,6 milhões de € ao ISIS e a outros grupos armados por meio de intermediários e fornecedores que eles controlavam, em violação das sanções da UE. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Colorcon LimitedPenalidade pecuniária | Reino Unido | Indústria exportadora | OFSI (HM Treasury) | £ 152.750 | O seu escritório de Moscou pagou funcionários e fornecedores por meio de contas em bancos russos designados (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB): 79 pagamentos no valor de £ 128.278 foram violações. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| 3M CompanyAção civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Estados Unidos | Indústria exportadora | OFAC (US Treasury) | US$ 9.618.477 | A subsidiária suíça da 3M vendeu películas refletivas, por meio de um revendedor alemão, a uma entidade controlada pelas forças policiais do Irã. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.Ação civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Reino Unido | Indústria exportadora | OFAC (US Treasury) | US$ 508.612.492 | A BAT movimentou cerca de US$ 250 milhões de uma joint venture norte-coreana por meio de bancos norte-coreanos, e a sua subsidiária de Singapura foi paga por tabaco vendido à embaixada da Coreia do Norte. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 | |
| Danfoss A/SAção civil de aplicação (penalidade ou acordo) | Dinamarca | Indústria exportadora | OFAC (US Treasury) | US$ 4.379.810 | A sua subsidiária nos Emirados fez com que clientes no Irã, na Síria e no Sudão pagassem na sucursal nos Emirados de um banco dos EUA e pagou a partir dela entidades no Irã e na Síria. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 |
Selecione o título de uma coluna para ordenar a tabela. Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Totais por ano e por autoridade
Somas dos valores impostos a empresas desta lista, por moeda, nunca convertidos. Não incluídos: violações publicadas sem multa, penalidades de combate à lavagem de dinheiro, confiscos e valores impostos a pessoas físicas. Um total marcado com cerca de ou mais de inclui um valor que a fonte indica como aproximado ou como mínimo.
Por ano
| Ano | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | € 5.695.000 |
| 2025 | 1 | £ 152.750 |
| 2023 | 2 | US$ 518.230.969 |
| 2022 | 1 | US$ 4.379.810 |
Por autoridade
| Autoridade | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | US$ 522.610.779 |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | £ 152.750 |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | € 5.695.000 |
Perguntas frequentes
Empresas deste setor já foram multadas por violar sanções?
Esta página lista 5 casos publicados. Os maiores valores são: British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 de abril de 2023): US$ 508.612.492; 3M Company (OFAC (US Treasury), 21 de setembro de 2023): US$ 9.618.477; Danfoss A/S (OFAC (US Treasury), 30 de dezembro de 2022): US$ 4.379.810; Colorcon Limited (OFSI (HM Treasury), 30 de setembro de 2025): £ 152.750; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Sentença penal, 13 de abril de 2026): € 5.695.000.
Uma empresa pode ser multada sem saber que a contraparte estava sancionada?
Nos Estados Unidos e no Reino Unido, sim, para as penalidades civis. A OFAC afirma que uma pessoa dos EUA pode ser responsabilizada civilmente mesmo sem ter conhecimento ou motivo para conhecer a violação; a responsabilidade civil perante o BIS também é objetiva; desde 15 de junho de 2022 a OFSI não precisa mais provar que uma pessoa sabia ou tinha motivo razoável para suspeitar. Na UE a diretiva exige dolo, e a negligência grave basta para bens militares e de dupla utilização. No Canadá é exigida uma violação intencional. Exemplo desta lista: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 de outubro de 2026) organizou um embarque de equipamentos de um fornecedor chinês sancionado sem perceber, por falhas nos seus controles.
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Lista não exaustiva, baseada em fontes oficiais públicas. Data da última verificação: 13 de novembro de 2026.
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