UNICORN PRIVATE 金属・化学品・コモディティの制裁違反の罰金
要点
このページに掲載された公表事例：4。当局：2。年：2024 から 2026。
米国（OFAC、BIS）と英国（OFSI、2022 年 6 月 15 日以降）では民事責任は厳格責任です：取引相手が制裁対象であることを知らなかった場合でも、企業は罰金を科されることがあります。
金額は決定の通貨で表示し、換算はしません。
知っておくべきこと
- EU または英国の金属企業が関わる事例は見つかりませんでした。
事例
表示中の事例：4 / 4
| 業種 | 何が起きたか | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Enterprises Limited民事執行措置（制裁金または和解） | インド | 金属・化学品・コモディティ | OFAC (US Treasury) | $275,000,000 | 同社は、イラン産であることを示す危険信号があったにもかかわらず、オマーン産とイラク産と称するドバイの商社から LPG を購入しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Luminultra Technologies, Inc.行政上の和解この制裁金はカナダのグループの米国子会社に関するものです。 | カナダ | 金属・化学品・コモディティ | BIS (US Department of Commerce) | $685,051 | 同社はテヘランの販売代理店に検査機器とキットを出荷し、仕向地を隠すためにドバイのフォワーダーを記載しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLC民事執行措置（制裁金または和解）OFAC の決定の金額のみ。 | アメリカ合衆国 | 金属・化学品・コモディティ | OFAC (US Treasury) | $3,882,797 | 元 CEO と従業員がイランの顧客に触媒とサービスを供給し、資産凍結されたベネズエラの会社に品物を販売しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| SCG Plastics Co., Ltd.民事執行措置（制裁金または和解） | タイ | 金属・化学品・コモディティ | OFAC (US Treasury) | $20,000,000 | 同社は、イランの合弁会社が製造したイラン原産の樹脂の販売について、291 百万ドルのドル建て支払いを米国の銀行経由で行いました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 |
列見出しを選ぶと表を並べ替えられます。 金額は決定の通貨で表示し、換算はしません。
年別・当局別の合計
このリストで企業に科された金額を通貨別に合計したもので、換算はしていません。含まれないもの：罰金なしで公表された違反、マネーロンダリング対策の制裁金、没収、個人に科された金額。 「約」または「超」と表示された合計には、出典が概算または最低額として示す金額が含まれます。
年別
| 年 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $275,000,000 |
| 2025 | 2 | $4,567,848 |
| 2024 | 1 | $20,000,000 |
当局別
| 当局 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | $298,882,797 |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | $685,051 |
よくある質問
この業種の企業は制裁違反で罰金を科されたことがありますか？
このページには公表事例が 4 件掲載されています。金額が最も大きいのは：Adani Enterprises Limited（OFAC (US Treasury)、2026年5月18日）：$275,000,000; SCG Plastics Co., Ltd.（OFAC (US Treasury)、2024年4月19日）：$20,000,000; Unicat Catalyst Technologies, LLC（OFAC (US Treasury)、2025年6月16日）：$3,882,797。 EU または英国の金属企業が関わる事例は見つかりませんでした。
取引相手が制裁対象であることを知らずに、企業が罰金を科されることはありますか？
米国と英国では、民事上の制裁金についてはあります。OFAC は、米国人は違反について知らず、知るべき理由がなかった場合でも民事責任を負うことがあるとしています。BIS の民事責任も厳格責任です。2022 年 6 月 15 日以降、OFSI は当事者が知っていた、または疑うに足る合理的な理由があったことを証明する必要がなくなりました。EU では指令が故意を求めており、軍用品とデュアルユース品については重大な過失で足ります。カナダでは故意による違反が必要です。このリストの例：Pegasus Worldwide Logistics（OFAC、2026 年 10 月 9 日）は、チェックの不備のため、制裁対象の中国の供給業者からの機器の出荷を気づかずに手配しました。
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このリストは網羅的ではなく、公開された公式の出典に基づいています。最終確認日：2026年11月13日。
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