UNICORN PRIVATE 輸出を行う製造業者の制裁違反の罰金
要点
このページに掲載された公表事例：5。当局：3。年：2022 から 2026。
米国（OFAC、BIS）と英国（OFSI、2022 年 6 月 15 日以降）では民事責任は厳格責任です：取引相手が制裁対象であることを知らなかった場合でも、企業は罰金を科されることがあります。
金額は決定の通貨で表示し、換算はしません。
事例
表示中の事例：5 / 5
| 業種 | 何が起きたか | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SA刑事裁判所の判決第一審判決。 | フランス | 輸出向け製造業 | Tribunal judiciaire de Paris | €1,125,000 (刑事罰金) €4,570,000 (関税罰金、連帯責任) |
同グループはシリア子会社を通じて、ISIS およびその他の武装集団に、それらが支配する仲介者と供給業者を介して約 5.6 百万ユーロを支払い、EU の制裁に違反しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Colorcon Limited制裁金 | イギリス | 輸出向け製造業 | OFSI (HM Treasury) | £152,750 | 同社のモスクワ事務所は、指定されたロシアの銀行（Alfa、Promsvyazbank、Sberbank、VTB）の口座を通じて従業員と供給業者に支払いを行いました：79 件、総額 128,278 ポンドの支払いが違反でした。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| 3M Company民事執行措置（制裁金または和解） | アメリカ合衆国 | 輸出向け製造業 | OFAC (US Treasury) | $9,618,477 | 3M のスイス子会社は、ドイツの再販業者を通じて、イランの警察部隊が支配する団体に反射シートを販売しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| British American Tobacco p.l.c.民事執行措置（制裁金または和解） | イギリス | 輸出向け製造業 | OFAC (US Treasury) | $508,612,492 | BAT は北朝鮮の合弁会社から北朝鮮の銀行を通じて約 250 百万ドルを移動させ、そのシンガポール子会社は北朝鮮大使館に販売したたばこの代金を受け取りました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Danfoss A/S民事執行措置（制裁金または和解） | デンマーク | 輸出向け製造業 | OFAC (US Treasury) | $4,379,810 | その UAE 子会社は、イラン、シリア、スーダンの顧客に米国の銀行の UAE 支店へ支払わせ、そこからイランとシリアの団体に支払いました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 |
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年別・当局別の合計
このリストで企業に科された金額を通貨別に合計したもので、換算はしていません。含まれないもの：罰金なしで公表された違反、マネーロンダリング対策の制裁金、没収、個人に科された金額。 「約」または「超」と表示された合計には、出典が概算または最低額として示す金額が含まれます。
年別
| 年 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | €5,695,000 |
| 2025 | 1 | £152,750 |
| 2023 | 2 | $518,230,969 |
| 2022 | 1 | $4,379,810 |
当局別
| 当局 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | $522,610,779 |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | £152,750 |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | €5,695,000 |
よくある質問
この業種の企業は制裁違反で罰金を科されたことがありますか？
このページには公表事例が 5 件掲載されています。金額が最も大きいのは：British American Tobacco p.l.c.（OFAC (US Treasury)、2023年4月25日）：$508,612,492; 3M Company（OFAC (US Treasury)、2023年9月21日）：$9,618,477; Danfoss A/S（OFAC (US Treasury)、2022年12月30日）：$4,379,810; Colorcon Limited（OFSI (HM Treasury)、2025年9月30日）：£152,750; LAFARGE SA（Tribunal judiciaire de Paris, 刑事裁判所の判決、2026年4月13日）：€5,695,000。
取引相手が制裁対象であることを知らずに、企業が罰金を科されることはありますか？
米国と英国では、民事上の制裁金についてはあります。OFAC は、米国人は違反について知らず、知るべき理由がなかった場合でも民事責任を負うことがあるとしています。BIS の民事責任も厳格責任です。2022 年 6 月 15 日以降、OFSI は当事者が知っていた、または疑うに足る合理的な理由があったことを証明する必要がなくなりました。EU では指令が故意を求めており、軍用品とデュアルユース品については重大な過失で足ります。カナダでは故意による違反が必要です。このリストの例：Pegasus Worldwide Logistics（OFAC、2026 年 10 月 9 日）は、チェックの不備のため、制裁対象の中国の供給業者からの機器の出荷を気づかずに手配しました。
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このリストは網羅的ではなく、公開された公式の出典に基づいています。最終確認日：2026年11月13日。
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