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物流・海運会社の制裁違反の罰金

要点

このページに掲載された公表事例：5。当局：2。年：2022 から 2026。

米国（OFAC、BIS）と英国（OFSI、2022 年 6 月 15 日以降）では民事責任は厳格責任です：取引相手が制裁対象であることを知らなかった場合でも、企業は罰金を科されることがあります。

金額は決定の通貨で表示し、換算はしません。

知っておくべきこと

  • 英国または EU では、物流会社とフォワーダーについて企業名のある事例は見つかりませんでした。
  • 罰金を科された船舶ブローカーはいません。Svarog Shipping & Trading Company Limited は、OFSI の情報提供要請に期限内に回答しなかったことのみで罰金を科されました。

事例

表示中の事例：5 / 5

業種何が起きたか
Pegasus Worldwide Logistics民事執行措置（制裁金または和解）アメリカ合衆国物流・海運OFAC (US Treasury) $175,015 同社は、チェックの不備のため、制裁対象の中国の供給業者からの機器の出荷を気づかずに手配しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認
Fracht FWO Inc.民事執行措置（制裁金または和解）アメリカ合衆国物流・海運OFAC (US Treasury) $1,610,775 このフォワーダーは、資産凍結されたベネズエラの国営航空会社を貨物輸送に雇い、その航空会社はイランの Mahan Air が運航するとして資産凍結された航空機を使用しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認
Svarog Shipping & Trading Company Limited情報提供要請に回答しなかったことに対する制裁金イギリス物流・海運OFSI (HM Treasury) £5,000 同社は、Sovcomflot の子会社との取引に関する調査の中で、OFSI の情報提供要請に期限内に回答しませんでした。 公式の出典 2026年11月13日 に確認
C.H. Robinson International Inc.民事執行措置（制裁金または和解）アメリカ合衆国物流・海運OFAC (US Treasury) $257,690 海外子会社五社が、イランまたはイラン産もしくはキューバ産の品物が関わる 82 件の出荷を手配し、またはイランの航空会社と取引しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認
Toll Holdings Limited民事執行措置（制裁金または和解）オーストラリア物流・海運OFAC (US Treasury) $6,131,855 この物流グループは、北朝鮮、イラン、シリアまたは制裁対象者が関わる出荷について、米国のシステムを通じて支払いを行い、または受け取りました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認

列見出しを選ぶと表を並べ替えられます。 金額は決定の通貨で表示し、換算はしません。

年別・当局別の合計

このリストで企業に科された金額を通貨別に合計したもので、換算はしていません。含まれないもの：罰金なしで公表された違反、マネーロンダリング対策の制裁金、没収、個人に科された金額。 「約」または「超」と表示された合計には、出典が概算または最低額として示す金額が含まれます。

年別

年事例合計
20261$175,015
20252$1,610,775; £5,000
20241$257,690
20221$6,131,855

当局別

当局事例合計
OFAC (US Treasury)4$8,175,335
OFSI (HM Treasury)1£5,000

よくある質問

この業種の企業は制裁違反で罰金を科されたことがありますか？

このページには公表事例が 5 件掲載されています。金額が最も大きいのは：Toll Holdings Limited（OFAC (US Treasury)、2022年4月25日）：$6,131,855; Fracht FWO Inc.（OFAC (US Treasury)、2025年9月3日）：$1,610,775; C.H. Robinson International Inc.（OFAC (US Treasury)、2024年12月13日）：$257,690; Svarog Shipping & Trading Company Limited（OFSI (HM Treasury), 情報提供要請に回答しなかったことに対する制裁金、2025年5月8日）：£5,000。 英国または EU では、物流会社とフォワーダーについて企業名のある事例は見つかりませんでした。 罰金を科された船舶ブローカーはいません。Svarog Shipping & Trading Company Limited は、OFSI の情報提供要請に期限内に回答しなかったことのみで罰金を科されました。

取引相手が制裁対象であることを知らずに、企業が罰金を科されることはありますか？

米国と英国では、民事上の制裁金についてはあります。OFAC は、米国人は違反について知らず、知るべき理由がなかった場合でも民事責任を負うことがあるとしています。BIS の民事責任も厳格責任です。2022 年 6 月 15 日以降、OFSI は当事者が知っていた、または疑うに足る合理的な理由があったことを証明する必要がなくなりました。EU では指令が故意を求めており、軍用品とデュアルユース品については重大な過失で足ります。カナダでは故意による違反が必要です。このリストの例：Pegasus Worldwide Logistics（OFAC、2026 年 10 月 9 日）は、チェックの不備のため、制裁対象の中国の供給業者からの機器の出荷を気づかずに手配しました。

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このリストは網羅的ではなく、公開された公式の出典に基づいています。最終確認日：2026年11月13日。

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