UNICORN PRIVATE 保険会社の制裁違反の罰金
要点
このページに掲載された公表事例：2。当局：1。年：2023 から 2024。
米国（OFAC、BIS）と英国（OFSI、2022 年 6 月 15 日以降）では民事責任は厳格責任です：取引相手が制裁対象であることを知らなかった場合でも、企業は罰金を科されることがあります。
金額は決定の通貨で表示し、換算はしません。
知っておくべきこと
- 英国または EU で罰金を科された保険会社は見つかりませんでした。
事例
表示中の事例：2 / 2
| 業種 | 何が起きたか | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Life Insurance Company (MetLife)民事執行措置（制裁金または和解） | アメリカ合衆国 | 保険 | OFAC (US Treasury) | $178,421 | 同保険会社は、イラン政府が所有または支配する UAE の学校や団体に団体保険契約を発行しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)民事執行措置（制裁金または和解） | アメリカ合衆国 | 保険 | OFAC (US Treasury) | $466,200 | 同保険会社は、制裁対象の Viktor Vekselberg が所有する会社が関わる 四件の保険契約を扱いました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 |
列見出しを選ぶと表を並べ替えられます。 金額は決定の通貨で表示し、換算はしません。
年別・当局別の合計
このリストで企業に科された金額を通貨別に合計したもので、換算はしていません。含まれないもの：罰金なしで公表された違反、マネーロンダリング対策の制裁金、没収、個人に科された金額。 「約」または「超」と表示された合計には、出典が概算または最低額として示す金額が含まれます。
年別
| 年 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | $178,421 |
| 2023 | 1 | $466,200 |
当局別
| 当局 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 2 | $644,621 |
よくある質問
この業種の企業は制裁違反で罰金を科されたことがありますか？
このページには公表事例が 2 件掲載されています。金額が最も大きいのは：Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)（OFAC (US Treasury)、2023年12月21日）：$466,200; American Life Insurance Company (MetLife)（OFAC (US Treasury)、2024年11月14日）：$178,421。 英国または EU で罰金を科された保険会社は見つかりませんでした。
取引相手が制裁対象であることを知らずに、企業が罰金を科されることはありますか？
米国と英国では、民事上の制裁金についてはあります。OFAC は、米国人は違反について知らず、知るべき理由がなかった場合でも民事責任を負うことがあるとしています。BIS の民事責任も厳格責任です。2022 年 6 月 15 日以降、OFSI は当事者が知っていた、または疑うに足る合理的な理由があったことを証明する必要がなくなりました。EU では指令が故意を求めており、軍用品とデュアルユース品については重大な過失で足ります。カナダでは故意による違反が必要です。このリストの例：Pegasus Worldwide Logistics（OFAC、2026 年 10 月 9 日）は、チェックの不備のため、制裁対象の中国の供給業者からの機器の出荷を気づかずに手配しました。
Unicorn Intelligence はあなたの会社のコンプライアンス担当者です：すべての顧客と仕入先を毎日、制裁リストやその他の公式リストと照合し、すべての項目に出典と日付を付けます。
すべての顧客と仕入先を無料でチェック
リストをアップロードすると、制裁、訴訟、倒産、その他のリスクがある名称がいくつあるかを数分で確認できます。どの名称かはモニタリングで毎日分かります。
このリストは網羅的ではなく、公開された公式の出典に基づいています。最終確認日：2026年11月13日。
Unicorn Intelligence は情報ツールです：判断と法的義務はあなたの会社に残ります。