UNICORN PRIVATE 機械・産業設備の制裁違反の罰金
要点
このページに掲載された公表事例：4。当局：4。年：2024 から 2026。
米国（OFAC、BIS）と英国（OFSI、2022 年 6 月 15 日以降）では民事責任は厳格責任です：取引相手が制裁対象であることを知らなかった場合でも、企業は罰金を科されることがあります。
金額は決定の通貨で表示し、換算はしません。
事例
表示中の事例：4 / 4
| 業種 | 何が起きたか | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrofac Facilities Management Limited和解金による和解（compound settlement、有罪判決ではない） | イギリス | 機械・産業設備 | HMRC | £569,157.07 | 同社はロシアからの撤退中に、ロシアと関係のある者に制裁対象の産業品を供給し、それらについて技術支援を行いました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Haas Automation, Inc.民事執行措置（制裁金または和解） | アメリカ合衆国 | 機械・産業設備 | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: $1,044,781 BIS: $1,500,000 |
Haas は販売代理店網を通じて、資産凍結されたロシアの団体が所有する機械向けに CNC 機械一台、交換部品、アクティベーションコードを供給しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Aiotec GmbH民事執行措置（制裁金または和解） | ドイツ | 機械・産業設備 | OFAC (US Treasury) | $14,550,000 | 同社は、米国企業が仲介したオーストラリアのポリプロピレン工場をイランに転売するよう手配し、支払いは米国の銀行を経由しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| 社名非公表のスイスの持株会社とその経営者刑事裁判所の判決ドイツ連邦経済省（BMWK）の 2025 年 3 月 14 日の公報の時点で確定していない。 | ドイツ / スイス | 機械・産業設備 | OLG Stuttgart | 約 €3,000,000 (没収（持株会社）) €2,100,000 (管理者、氏名非公表, 禁錮 7 年) |
この管理者は、スイスとリトアニアの会社を通じて、デュアルユースの工作機械 六台をロシアの狙撃銃メーカーに出荷しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 |
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年別・当局別の合計
このリストで企業に科された金額を通貨別に合計したもので、換算はしていません。含まれないもの：罰金なしで公表された違反、マネーロンダリング対策の制裁金、没収、個人に科された金額。 「約」または「超」と表示された合計には、出典が概算または最低額として示す金額が含まれます。
年別
| 年 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | £569,157.07 |
| 2025 | 1 | $2,544,781 |
| 2024 | 1 | $14,550,000 |
当局別
| 当局 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 2 | $15,594,781 |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | $1,500,000 |
| HMRC | 1 | £569,157.07 |
よくある質問
この業種の企業は制裁違反で罰金を科されたことがありますか？
このページには公表事例が 4 件掲載されています。金額が最も大きいのは：Aiotec GmbH（OFAC (US Treasury)、2024年12月3日）：$14,550,000; Haas Automation, Inc.（OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce)、2025年1月17日）：$2,544,781; Petrofac Facilities Management Limited（HMRC, 和解金による和解（compound settlement、有罪判決ではない）、2026年6月29日）：£569,157.07。
取引相手が制裁対象であることを知らずに、企業が罰金を科されることはありますか？
米国と英国では、民事上の制裁金についてはあります。OFAC は、米国人は違反について知らず、知るべき理由がなかった場合でも民事責任を負うことがあるとしています。BIS の民事責任も厳格責任です。2022 年 6 月 15 日以降、OFSI は当事者が知っていた、または疑うに足る合理的な理由があったことを証明する必要がなくなりました。EU では指令が故意を求めており、軍用品とデュアルユース品については重大な過失で足ります。カナダでは故意による違反が必要です。このリストの例：Pegasus Worldwide Logistics（OFAC、2026 年 10 月 9 日）は、チェックの不備のため、制裁対象の中国の供給業者からの機器の出荷を気づかずに手配しました。
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このリストは網羅的ではなく、公開された公式の出典に基づいています。最終確認日：2026年11月13日。
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