UNICORN PRIVATE 法律事務所、会計士、コンサルタントの制裁違反の罰金
要点
このページに掲載された公表事例：3。当局：2。年：2025 から 2026。
米国（OFAC、BIS）と英国（OFSI、2022 年 6 月 15 日以降）では民事責任は厳格責任です：取引相手が制裁対象であることを知らなかった場合でも、企業は罰金を科されることがあります。
金額は決定の通貨で表示し、換算はしません。
知っておくべきこと
- 厳密な意味での会計事務所は見つかりませんでした：事例は、信託・会計サービス会社、法律事務所、コンサルティング会社に関するものです。
事例
表示中の事例：3 / 3
| 業種 | 何が起きたか | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI Consulting, Inc.民事執行措置（制裁金または和解） | アメリカ合衆国 | 専門サービス（法律、会計、コンサルティング） | OFAC (US Treasury) | $1,050,000 | 同社は、支払いが遅れたか、まったく支払われなかった請求書を発行することにより、制裁対象のロシアの銀行 VTB に禁止された信用を供与しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Markom Management Limited制裁金 | イギリス | 専門サービス（法律、会計、コンサルティング） | OFSI (HM Treasury) | £300,000 | 同社は受取人が誰であるかを知りながら、顧客の口座から指定対象者へ 416,591 ポンドを送金するよう銀行に指示しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)制裁金 | イギリス | 専門サービス（法律、会計、コンサルティング） | OFSI (HM Treasury) | £465,000 | 同事務所はモスクワ事務所の閉鎖中に、指定されたロシアの銀行に総額 3.9 百万ポンドの支払いを六件行いました（賃料、手数料、当座貸越）。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 |
列見出しを選ぶと表を並べ替えられます。 金額は決定の通貨で表示し、換算はしません。
年別・当局別の合計
このリストで企業に科された金額を通貨別に合計したもので、換算はしていません。含まれないもの：罰金なしで公表された違反、マネーロンダリング対策の制裁金、没収、個人に科された金額。 「約」または「超」と表示された合計には、出典が概算または最低額として示す金額が含まれます。
年別
| 年 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $1,050,000 |
| 2025 | 2 | £765,000 |
当局別
| 当局 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 2 | £765,000 |
| OFAC (US Treasury) | 1 | $1,050,000 |
よくある質問
この業種の企業は制裁違反で罰金を科されたことがありますか？
このページには公表事例が 3 件掲載されています。金額が最も大きいのは：Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)（OFSI (HM Treasury)、2025年3月20日）：£465,000; Markom Management Limited（OFSI (HM Treasury)、2025年7月31日）：£300,000; FTI Consulting, Inc.（OFAC (US Treasury)、2026年6月1日）：$1,050,000。 厳密な意味での会計事務所は見つかりませんでした：事例は、信託・会計サービス会社、法律事務所、コンサルティング会社に関するものです。
取引相手が制裁対象であることを知らずに、企業が罰金を科されることはありますか？
米国と英国では、民事上の制裁金についてはあります。OFAC は、米国人は違反について知らず、知るべき理由がなかった場合でも民事責任を負うことがあるとしています。BIS の民事責任も厳格責任です。2022 年 6 月 15 日以降、OFSI は当事者が知っていた、または疑うに足る合理的な理由があったことを証明する必要がなくなりました。EU では指令が故意を求めており、軍用品とデュアルユース品については重大な過失で足ります。カナダでは故意による違反が必要です。このリストの例：Pegasus Worldwide Logistics（OFAC、2026 年 10 月 9 日）は、チェックの不備のため、制裁対象の中国の供給業者からの機器の出荷を気づかずに手配しました。
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このリストは網羅的ではなく、公開された公式の出典に基づいています。最終確認日：2026年11月13日。
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