UNICORN PRIVATE 暗号資産・決済会社の制裁違反の罰金
要点
このページに掲載された公表事例：8。当局：3。年：2022 から 2026。
米国（OFAC、BIS）と英国（OFSI、2022 年 6 月 15 日以降）では民事責任は厳格責任です：取引相手が制裁対象であることを知らなかった場合でも、企業は罰金を科されることがあります。
金額は決定の通貨で表示し、換算はしません。
知っておくべきこと
- 英国では企業名のある暗号資産の事例は見つかりませんでした。Wise Payments Limited：OFSI が違反を公表、罰金なし。
- FINTRAC の事例（カナダ）はマネーロンダリング対策の制裁金であり、制裁違反ではありません。
事例
表示中の事例：8 / 8
| 業種 | 何が起きたか | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.マネーロンダリング対策の制裁金（制裁違反ではない）確認時点で控訴中。 | カナダ | 暗号資産・決済 | FINTRAC | CA$224,235 | この送金業者は、とりわけ、大臣指令が求めるイランとの間の 110 件の取引を報告しなかったことで罰金を科されました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)マネーロンダリング対策の制裁金（制裁違反ではない）確認時点で控訴中。 | カナダ | 暗号資産・決済 | FINTRAC | CA$536,853.35 | 同社は、制裁対象の団体に関係するウォレットからの取引の試みを報告しなかったことを含む、AML の不備で罰金を科されました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Exodus Movement, Inc.民事執行措置（制裁金または和解） | アメリカ合衆国 | 暗号資産・決済 | OFAC (US Treasury) | $3,103,360 | 同社はイランの利用者にサポートを提供し、場合によっては所在地を隠すために VPN を使うよう伝えました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)マネーロンダリング対策の制裁金（制裁違反ではない） | カナダ | 暗号資産・決済 | FINTRAC | CA$176,960,190 | この暗号資産プラットフォームは、イラン関連の 7,557 件の取引や制裁回避に関連する資金の流れを報告しなかったことを含む、マネーロンダリング対策の不備で罰金を科されました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| ShapeShift AG民事執行措置（制裁金または和解） | スイス | 暗号資産・決済 | OFAC (US Treasury) | $750,000 | 同取引所は、キューバ、イラン、スーダン、シリアの利用者と暗号資産の取引を行いました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Binance Holdings, Ltd.民事執行措置（制裁金または和解） | ケイマン諸島 | 暗号資産・決済 | OFAC (US Treasury) | $968,618,825 | 同取引所は 五年以上にわたり、米国の利用者と、制裁対象国の利用者または資産凍結対象者との取引をマッチングしました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Wise Payments Limited違反を公表、罰金なし | イギリス | 暗号資産・決済 | OFSI (HM Treasury) | 違反を公表、罰金なし | Wise は、前日に指定された人物が所有する会社の法人口座から 250 ポンドの引き出しを認めました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Payward, Inc. (Kraken)民事執行措置（制裁金または和解） | アメリカ合衆国 | 暗号資産・決済 | OFAC (US Treasury) | $362,158.70 | 同取引所は、IP アドレスを適時にブロックしなかったため、イランにいるとみられる利用者にサービスを提供しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 |
列見出しを選ぶと表を並べ替えられます。 金額は決定の通貨で表示し、換算はしません。
年別・当局別の合計
このリストで企業に科された金額を通貨別に合計したもので、換算はしていません。含まれないもの：罰金なしで公表された違反、マネーロンダリング対策の制裁金、没収、個人に科された金額。 「約」または「超」と表示された合計には、出典が概算または最低額として示す金額が含まれます。
年別
| 年 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | $3,853,360 |
| 2023 | 1 | $968,618,825 |
| 2022 | 1 | $362,158.70 |
当局別
| 当局 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | $972,834,343.70 |
よくある質問
この業種の企業は制裁違反で罰金を科されたことがありますか？
このページには公表事例が 8 件掲載されています。金額が最も大きいのは：Binance Holdings, Ltd.（OFAC (US Treasury)、2023年11月21日）：$968,618,825; Exodus Movement, Inc.（OFAC (US Treasury)、2025年12月16日）：$3,103,360; ShapeShift AG（OFAC (US Treasury)、2025年9月22日）：$750,000。 英国では企業名のある暗号資産の事例は見つかりませんでした。Wise Payments Limited：OFSI が違反を公表、罰金なし。 FINTRAC の事例（カナダ）はマネーロンダリング対策の制裁金であり、制裁違反ではありません。
取引相手が制裁対象であることを知らずに、企業が罰金を科されることはありますか？
米国と英国では、民事上の制裁金についてはあります。OFAC は、米国人は違反について知らず、知るべき理由がなかった場合でも民事責任を負うことがあるとしています。BIS の民事責任も厳格責任です。2022 年 6 月 15 日以降、OFSI は当事者が知っていた、または疑うに足る合理的な理由があったことを証明する必要がなくなりました。EU では指令が故意を求めており、軍用品とデュアルユース品については重大な過失で足ります。カナダでは故意による違反が必要です。このリストの例：Pegasus Worldwide Logistics（OFAC、2026 年 10 月 9 日）は、チェックの不備のため、制裁対象の中国の供給業者からの機器の出荷を気づかずに手配しました。
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このリストは網羅的ではなく、公開された公式の出典に基づいています。最終確認日：2026年11月13日。
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