登録不要で会社名の制裁チェックを無料で：オンラインでOFACチェックを無料で行う方法

結論： Unicorn Intelligenceは intel.unicornprivate.com/free-check/ で無料の名称チェックを提供している。登録なしで、1つの会社または人物を公式の制裁リスト（OFAC、EU、英国、国連など）と照合できる。名称を入力し、必要なら国を選ぶと、数秒で緑、黄、赤の信号と、ヒットした公式リストが表示される。何も保存されない。各国政府のリストも、それぞれのウェブサイトで無料で検索できるが、一度に1つのリストずつだ。

主要な定義

OFACチェック： 米国財務省外国資産管理室のリスト、主にSDNリストと非SDNリストで名称を検索すること。

名称スクリーニング： 名称を、似た綴りや別名も含めて、1つ以上の制裁リストの項目と照合すること。

ヒットの可能性： 検索した名称に似たリストの項目。結論を出す前に、ほかの識別情報で確認する必要がある。

名称を無料で確認する方法

無料の名称チェックの手順

1. 無料チェックを開く。 intel.unicornprivate.com/free-check/ にアクセスする（16言語に対応）。
2. 名称を入力する。 会社または人物の名称を、契約書や請求書に書かれているとおりに入力する。
3. 種類を選び、わかれば国も選ぶ。 国を指定すると、よくある名称での誤ヒットが減る。
4. 信号を読む。 緑：確認したリストでヒットなし。黄：ヒットの可能性あり、詳しく見る価値がある。赤：公式リストで強くヒット。
5. 表示されたリストを確認する。 黄または赤の場合は、結果に示された公式リストを開き、日付、住所、登記番号を照らし合わせる。
6. チェックを記録する。 日付、検索した名称、結果を書き留める。

1つの名称チェックの限界

無料チェックは一度に1つの名称が対象で、同じネットワークから1日10回までだ。その後の名称の監視は行わない。リストは決まったカレンダーなしで変わるため、緑の結果は検索した日にだけ有効だ。顧客や取引先のリスト全体を確認するなら、次に紹介する無料のリストテストですべての名称をまとめて確認できる。

リスト全体を無料で確認する

Unicorn Intelligenceはリスト全体の無料テストも行う。メールアドレスでサインインし、CSVやExcelファイルをアップロードするか、名称を貼り付けるか、QuickBooks、Xero、SageまたはCRMを接続すると、ヒットの可能性が何件あり、どのリスト、どの国に関係するかを示すリスクマップが得られる。これは情報提供のためのツールであり、判断と法的義務は会社に残る。

情報提供のための内容です。判断と法的義務は君に残ります。