一括の制裁スクリーニングを無料で：CSVやExcelファイルのOFACバッチスクリーニング

結論： Unicorn Intelligenceは一括の制裁スクリーニングを無料で行う。最大20,000件の名称を含むCSV、XLSX、ODSファイルをアップロードする（または貼り付ける）と、すべての行がOFAC SDNリストと非SDNリスト、EU、英国、国連のリストなどの公式リストと一括で照合される。結果は、リスト別、国別のヒットの可能性の件数を示すリスクマップだ。サインインはメールアドレスで行い、カードは不要だ。

主要な定義

一括（バッチ）スクリーニング： 名称を1件ずつ検索するのではなく、通常はファイルから多数の名称を1回の操作で確認すること。

列の対応付け： どの列が名称、国、そして可能なら登記番号やVAT番号なのかをツールに伝えること。

誤検知： ファイル内の名称に似ているが、実際には別の会社や人物だったリストの項目。

バッチの方法の比較

公式リストは、たとえばOFAC制裁リストサービスや英国制裁リストから無料でダウンロードできるが、スプレッドシートでの完全一致では綴りの違いや別名を見落とす。

ファイルの準備方法

1. 1行に1つの会社または人物。 合計行、空行、結合セルを削除する。
2. 名称の列には正式名称を入れる。通称が異なる場合は別の行にする。
3. 国の列（国名または2文字のコード）。よくある名称での誤検知が減る。
4. 任意の識別情報： VAT番号、会社登記番号、都市。
5. CSV、XLSX、ODSで保存する。 約24,000行までのスプレッドシートを読み込める。

手順

1. サインインする。 intel.unicornprivate.com にメールアドレスでサインインする。
2. リストテストを開く。 ダッシュボードでファイルをアップロードするか、名称を貼り付ける。
3. 提案された名称と国の列の対応付けを確認する。
4. データ処理の条件に同意してバッチを開始する。
5. リスクマップを読む。 ヒットの可能性、赤と黄、関係するリストと国。
6. リストを監視対象にする。 ヒットした名称が見られるようになり、ファイル全体が毎日再確認される。

Unicorn Intelligenceは情報提供のためのツールであり、法的判断と義務は会社に残る。

情報提供のための内容です。判断と法的義務は君に残ります。