UNICORN PRIVATE Amendes pour sanctions au Royaume-Uni : entreprises sanctionnées et montants
Pénalités imposées par l'OFSI (HM Treasury), transactions (compound settlement) conclues avec le HMRC et entreprises britanniques sanctionnées par les autorités américaines.
En bref
Cas publiés sur cette page : 17. Autorités : 3. Années : de 2023 à 2026.
Aux États-Unis (OFAC, BIS) et au Royaume-Uni (OFSI, depuis le 15 juin 2022), la responsabilité civile est objective : une entreprise peut être sanctionnée même si elle ignorait que la contrepartie était sous sanctions.
Les montants sont indiqués dans la devise de la décision et ne sont jamais convertis.
Bon à savoir
- L'OFSI publie certaines violations sans amende : Wise Payments Limited et Vanquis Bank Limited figurent comme violations publiées, sans amende.
- Svarog Shipping & Trading Company Limited a été sanctionnée pour ne pas avoir répondu à temps à une demande d'informations de l'OFSI, et non pour une violation d'un gel des avoirs.
- Airbus Operations Limited concerne la tenue des registres des contrôles à l'exportation, pas les sanctions.
- Les transactions (compound settlement) du HMRC sont des transactions, pas des condamnations. Le HMRC publie aussi des transactions sans le nom de l'entreprise.
- L'OTSI, l'autorité britannique des sanctions commerciales, n'avait publié aucune pénalité au 13 novembre 2026.
- Aucun cas britannique nommé n'a été trouvé pour la crypto, l'assurance, les gestionnaires d'actifs, la logistique et les transitaires, les courtiers maritimes, les métaux et les négociants en import-export.
Cas
Cas affichés : 17 sur 17
| Secteur | Ce qui s'est passé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumina Cambridge LimitedTransaction (compound settlement, pas une condamnation) | Royaume-Uni | Électronique et biens à double usage | HMRC | 7 438 840,13 £GB | La société a participé au transfert de biens sous sanctions entre deux sociétés du groupe à l'étranger, les biens étant destinés à la Russie. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Citibank, N.A., London BranchSanction pécuniaire | Royaume-Uni | Banques et intermédiaires financiers | OFSI (HM Treasury) | 4 732 830,58 £GB | La banque a traité 970 paiements d'une valeur de 19,7 millions £ portant sur des fonds gelés ou mettant des fonds à la disposition de personnes désignées, y compris des sociétés détenues par Sovcomflot et des banques russes désignées. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Airbus Operations LimitedTransaction (compound settlement) pour violation des contrôles à l'exportation (pas des sanctions) | Royaume-Uni | Aéronautique et défense | HMRC | 6 409 388 £GB | La société a omis à plusieurs reprises de tenir les registres requis des transferts de technologies contrôlées au titre de ses licences d'exportation. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Petrofac Facilities Management LimitedTransaction (compound settlement, pas une condamnation) | Royaume-Uni | Machines et équipements industriels | HMRC | 569 157,07 £GB | En quittant la Russie, la société a fourni des biens industriels sous sanctions à des personnes liées à la Russie et a apporté une assistance technique pour ces biens. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Sabre Global Technologies LimitedSanction pécuniaire | Royaume-Uni | Technologie et logiciels | OFSI (HM Treasury) | 1 000 920,59 £GB | Sabre a continué à recevoir des paiements de la compagnie désignée Ural Airlines et à lui donner accès à son système de réservation après sa désignation. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Deutsche Bank AG London BranchSanction pécuniaire | Royaume-Uni | Banques et intermédiaires financiers | OFSI (HM Treasury) | 165 000 £GB | Sur instruction d'un client, la succursale a effectué deux paiements de 635 618,75 £ à Okko LLC, une société détenue par une entité désignée ; ses données de filtrage ne montraient pas cette détention. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Apple Distribution International LimitedSanction pécuniaire | Irlande | Technologie et logiciels | OFSI (HM Treasury) | 390 000 £GB | La société irlandaise a ordonné deux paiements de 635 618,75 £ à un développeur d'applications russe détenu par une entité désignée par le Royaume-Uni. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Bank of Scotland PLCSanction pécuniaire | Royaume-Uni | Banques et intermédiaires financiers | OFSI (HM Treasury) | 160 000 £GB | La banque a traité 24 paiements de 77 383 £ vers ou depuis le compte d'une personne désignée, non détectés en raison d'une variante d'orthographe du nom. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Colorcon LimitedSanction pécuniaire | Royaume-Uni | Industrie exportatrice | OFSI (HM Treasury) | 152 750 £GB | Son bureau de Moscou a payé son personnel et ses fournisseurs par des comptes auprès de banques russes désignées (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB) : 79 paiements d'une valeur de 128 278 £ constituaient des violations. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Vanquis Bank LimitedViolation publiée, sans amende | Royaume-Uni | Banques et intermédiaires financiers | OFSI (HM Treasury) | Violation publiée, sans amende | Une personne désignée a conservé un accès complet à son compte pendant huit jours après sa désignation et a retiré des espèces. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Markom Management LimitedSanction pécuniaire | Royaume-Uni | Services professionnels (droit, comptabilité, conseil) | OFSI (HM Treasury) | 300 000 £GB | La société a demandé à une banque de virer 416 591 £ du compte d'un client à une personne désignée, en sachant qui était le bénéficiaire. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Société non nomméeTransaction (compound settlement, pas une condamnation) | Royaume-Uni | Exportateur (secteur non publié) | HMRC | 1 160 725,67 £GB | Une société britannique a mis des biens à la disposition de la Russie en violation du règlement sur les sanctions contre la Russie. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedPénalité pour défaut de réponse à une demande d'informations | Royaume-Uni | Logistique et transport maritime | OFSI (HM Treasury) | 5 000 £GB | La société n'a pas répondu à temps à une demande d'informations de l'OFSI lors d'une enquête sur ses relations avec une filiale de Sovcomflot. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)Sanction pécuniaire | Royaume-Uni | Services professionnels (droit, comptabilité, conseil) | OFSI (HM Treasury) | 465 000 £GB | En fermant son bureau de Moscou, le cabinet a effectué six paiements d'une valeur de 3,9 millions £ (loyer, frais, découvert) à des banques russes désignées. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Integral Concierge Services LimitedSanction pécuniaire | Royaume-Uni | Services immobiliers et de conciergerie | OFSI (HM Treasury) | 15 000 £GB | La société a continué à gérer un bien immobilier au Royaume-Uni pour un client désigné et a traité 26 paiements d'une valeur de 15 487 £, y compris le loyer. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Wise Payments LimitedViolation publiée, sans amende | Royaume-Uni | Crypto et paiements | OFSI (HM Treasury) | Violation publiée, sans amende | Wise a permis un retrait de 250 £ depuis le compte professionnel d'une société détenue par une personne désignée la veille. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.Action civile de mise en application (pénalité ou règlement transactionnel) | Royaume-Uni | Industrie exportatrice | OFAC (US Treasury) | 508 612 492 $US | BAT a transféré environ 250 millions $ d'une coentreprise nord-coréenne par des banques nord-coréennes, et sa filiale de Singapour a été payée pour du tabac vendu à l'ambassade de Corée du Nord. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 |
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Totaux par année et par autorité
Sommes des montants imposés aux entreprises de cette liste, par devise, jamais converties. Non inclus : violations publiées sans amende, pénalités de lutte contre le blanchiment, confiscations et montants imposés à des personnes physiques. Un total indiqué comme environ ou plus de comprend un montant que la source donne comme approximatif ou comme minimum.
Par année
| Année | Cas | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 20 866 136,37 £GB |
| 2025 | 5 | 2 083 475,67 £GB |
| 2024 | 1 | 15 000 £GB |
| 2023 | 1 | 508 612 492 $US |
Par autorité
| Autorité | Cas | Total |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 10 | 7 386 501,17 £GB |
| HMRC | 4 | 15 578 110,87 £GB |
| OFAC (US Treasury) | 1 | 508 612 492 $US |
Peines maximales prévues par la loi
Maximums prévus par la loi, vérifiés sur les textes officiels indiqués :
- Royaume-Uni, OFSI (sanctions financières) : pénalité civile jusqu'au plus élevé de 1 000 000 £ ou de 50 % de la valeur de la violation ; infractions pénales jusqu'à 7 ans de prison. La responsabilité civile est objective depuis le 15 juin 2022. (Source officielle 1) (Source officielle 2)
- Royaume-Uni, OTSI (sanctions commerciales) : pénalité civile jusqu'au plus élevé de 1 000 000 £ ou de 50 % de la valeur depuis le 10 octobre 2024, avec responsabilité civile objective ; en droit douanier (CEMA, section 68), jusqu'à 14 ans de prison depuis le 22 février 2024 (auparavant 7 ou 10 ans). (Source officielle 1) (Source officielle 2)
Questions fréquentes
Quel montant d'amende une entreprise peut-elle recevoir pour violation des sanctions britanniques ?
Royaume-Uni, OFSI (sanctions financières) : pénalité civile jusqu'au plus élevé de 1 000 000 £ ou de 50 % de la valeur de la violation ; infractions pénales jusqu'à 7 ans de prison. La responsabilité civile est objective depuis le 15 juin 2022. Royaume-Uni, OTSI (sanctions commerciales) : pénalité civile jusqu'au plus élevé de 1 000 000 £ ou de 50 % de la valeur depuis le 10 octobre 2024, avec responsabilité civile objective ; en droit douanier (CEMA, section 68), jusqu'à 14 ans de prison depuis le 22 février 2024 (auparavant 7 ou 10 ans).
Quelles entreprises ont été sanctionnées dans des affaires concernant ce pays ?
Cette page recense 17 cas publiés. Les montants les plus élevés sont : Illumina Cambridge Limited (HMRC, Transaction (compound settlement, pas une condamnation), 8 septembre 2026) : 7 438 840,13 £GB; Airbus Operations Limited (HMRC, Transaction (compound settlement) pour violation des contrôles à l'exportation (pas des sanctions), 30 juillet 2026) : 6 409 388 £GB; Citibank, N.A., London Branch (OFSI (HM Treasury), 2 septembre 2026) : 4 732 830,58 £GB; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 avril 2023) : 508 612 492 $US. L'OFSI publie certaines violations sans amende : Wise Payments Limited et Vanquis Bank Limited figurent comme violations publiées, sans amende.
Une entreprise britannique peut-elle être sanctionnée sans savoir que la contrepartie était sous sanctions ?
Oui, pour les sanctions civiles. Depuis le 15 juin 2022, l'OFSI n'a plus à prouver qu'une personne savait ou avait des motifs raisonnables de soupçonner une violation (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, section 146(1A) du Policing and Crime Act 2017). La responsabilité civile est aussi objective pour les sanctions commerciales appliquées par l'OTSI.
Qui sanctionne les entreprises pour violation des sanctions au Royaume-Uni ?
L'OFSI (HM Treasury) pour les sanctions financières ; l'OTSI, qui peut imposer des pénalités civiles pour violation des sanctions commerciales depuis le 10 octobre 2024 ; et le HMRC, qui applique les sanctions commerciales et les contrôles à l'exportation en droit douanier et peut conclure des transactions (compound settlement). Les affaires pénales sont tranchées par les tribunaux.
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Liste non exhaustive, fondée sur des sources officielles publiques. Date de la dernière vérification : 13 novembre 2026.
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