UNICORN PRIVATE Amendes pour sanctions en Italie : cas et peines
Aucune condamnation par les autorités italiennes n'a été trouvée, seulement des enquêtes.
En bref
Cas publiés sur cette page : 1. Autorités : 1. Années : de 2024 à 2024.
Aux États-Unis (OFAC, BIS) et au Royaume-Uni (OFSI, depuis le 15 juin 2022), la responsabilité civile est objective : une entreprise peut être sanctionnée même si elle ignorait que la contrepartie était sous sanctions.
Les montants sont indiqués dans la devise de la décision et ne sont jamais convertis.
Bon à savoir
- Des enquêtes ont été signalées à Plaisance (2025) et à Brindisi (2026), sans condamnation.
- La seule entreprise italienne listée, Mondo TV S.p.A., a été sanctionnée par le Trésor américain (OFAC).
Cas
Cas affichés : 1 sur 1
| Secteur | Ce qui s'est passé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo TV S.p.A.Action civile de mise en application (pénalité ou règlement transactionnel) | Italie | Médias | OFAC (US Treasury) | 538 000 $US | La société a versé environ 538 000 $ à un studio d'animation d'État nord-coréen pour des travaux sous-traités, par des sociétés tierces. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 |
Sélectionne l'en-tête d'une colonne pour trier le tableau. Les montants sont indiqués dans la devise de la décision et ne sont jamais convertis.
Totaux par année et par autorité
Sommes des montants imposés aux entreprises de cette liste, par devise, jamais converties. Non inclus : violations publiées sans amende, pénalités de lutte contre le blanchiment, confiscations et montants imposés à des personnes physiques. Un total indiqué comme environ ou plus de comprend un montant que la source donne comme approximatif ou comme minimum.
Par année
| Année | Cas | Total |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 538 000 $US |
Par autorité
| Autorité | Cas | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | 538 000 $US |
Peines maximales prévues par la loi
Maximums prévus par la loi, vérifiés sur les textes officiels indiqués :
- Union européenne, directive (UE) 2024/1226 : chaque État membre doit prévoir, pour les entreprises, des amendes maximales d'au moins 5 % du chiffre d'affaires mondial ou 40 millions € (1 % ou 8 millions € pour certaines obligations de déclaration), et pour les personnes physiques des peines d'emprisonnement maximales d'au moins 5 ans pour les principales infractions au-delà de 100 000 € et pour les biens militaires ou à double usage. Les infractions exigent l'intention (négligence grave pour les biens militaires et à double usage). Date limite de transposition : 20 mai 2025. (Source officielle)
- Italie : entreprises (décret législatif 231/2001, article 25-octies.2) de 1 % à 5 % du chiffre d'affaires mondial, ou de 3 millions € à 40 millions € ; personnes physiques (article 275-bis du Code pénal) 2 à 6 ans de prison et de 25 000 € à 250 000 €. Directive transposée par le décret législatif 211/2025, en vigueur depuis le 24 janvier 2026. (Source officielle)
Questions fréquentes
Quel montant d'amende une entreprise peut-elle recevoir pour violation des sanctions en Italie ?
Union européenne, directive (UE) 2024/1226 : chaque État membre doit prévoir, pour les entreprises, des amendes maximales d'au moins 5 % du chiffre d'affaires mondial ou 40 millions € (1 % ou 8 millions € pour certaines obligations de déclaration), et pour les personnes physiques des peines d'emprisonnement maximales d'au moins 5 ans pour les principales infractions au-delà de 100 000 € et pour les biens militaires ou à double usage. Les infractions exigent l'intention (négligence grave pour les biens militaires et à double usage). Date limite de transposition : 20 mai 2025. Italie : entreprises (décret législatif 231/2001, article 25-octies.2) de 1 % à 5 % du chiffre d'affaires mondial, ou de 3 millions € à 40 millions € ; personnes physiques (article 275-bis du Code pénal) 2 à 6 ans de prison et de 25 000 € à 250 000 €. Directive transposée par le décret législatif 211/2025, en vigueur depuis le 24 janvier 2026.
Quelles entreprises ont été sanctionnées dans des affaires concernant ce pays ?
Cette page recense 1 cas publiés. Les montants les plus élevés sont : Mondo TV S.p.A. (OFAC (US Treasury), 26 juin 2024) : 538 000 $US. Des enquêtes ont été signalées à Plaisance (2025) et à Brindisi (2026), sans condamnation.
L'Italie a-t-elle transposé la directive européenne sur les sanctions ?
Oui : le décret législatif 211/2025, en vigueur depuis le 24 janvier 2026, a introduit l'article 275-bis du Code pénal et la responsabilité des entreprises au titre de l'article 25-octies.2 du décret législatif 231/2001.
Qui punit les violations des sanctions en Italie ?
Les parquets et les juridictions pénales ; les entreprises sont responsables au titre du décret législatif 231/2001. Aucune décision d'une autorité italienne ne figure dans cette liste.
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Liste non exhaustive, fondée sur des sources officielles publiques. Date de la dernière vérification : 13 novembre 2026.
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