UNICORN PRIVATE Amendes pour sanctions aux Pays-Bas : cas et peines
Les décisions néerlandaises sur les violations des sanctions sont publiées sans le nom des entreprises : cette page reprend les descriptions de la source.
En bref
Cas publiés sur cette page : 1. Autorités : 1. Années : de 2024 à 2024.
Aux États-Unis (OFAC, BIS) et au Royaume-Uni (OFSI, depuis le 15 juin 2022), la responsabilité civile est objective : une entreprise peut être sanctionnée même si elle ignorait que la contrepartie était sous sanctions.
Les montants sont indiqués dans la devise de la décision et ne sont jamais convertis.
Bon à savoir
- Le cas de l'entreprise d'Amsterdam est une transaction extrajudiciaire (transactie) avec le ministère public (Openbaar Ministerie).
Cas
Cas affichés : 1 sur 1
| Secteur | Ce qui s'est passé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Société d'Amsterdam non nomméeTransaction extrajudiciaire avec le parquet (transactie) | Pays-Bas | Banques et intermédiaires financiers | Openbaar Ministerie | 195 000 € 20 000 € (administrateur) |
La société a versé environ 18 millions € de dividendes à un actionnaire russe derrière lequel se trouvait une personne inscrite sur une liste, et a remboursé de l'argent à une société russe inscrite sur une liste de l'UE. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 |
Sélectionne l'en-tête d'une colonne pour trier le tableau. Les montants sont indiqués dans la devise de la décision et ne sont jamais convertis.
Totaux par année et par autorité
Sommes des montants imposés aux entreprises de cette liste, par devise, jamais converties. Non inclus : violations publiées sans amende, pénalités de lutte contre le blanchiment, confiscations et montants imposés à des personnes physiques. Un total indiqué comme environ ou plus de comprend un montant que la source donne comme approximatif ou comme minimum.
Par année
| Année | Cas | Total |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 195 000 € |
Par autorité
| Autorité | Cas | Total |
|---|---|---|
| Openbaar Ministerie | 1 | 195 000 € |
Peines maximales prévues par la loi
Maximums prévus par la loi, vérifiés sur les textes officiels indiqués :
- Union européenne, directive (UE) 2024/1226 : chaque État membre doit prévoir, pour les entreprises, des amendes maximales d'au moins 5 % du chiffre d'affaires mondial ou 40 millions € (1 % ou 8 millions € pour certaines obligations de déclaration), et pour les personnes physiques des peines d'emprisonnement maximales d'au moins 5 ans pour les principales infractions au-delà de 100 000 € et pour les biens militaires ou à double usage. Les infractions exigent l'intention (négligence grave pour les biens militaires et à double usage). Date limite de transposition : 20 mai 2025. (Source officielle)
- Pays-Bas, loi sur les infractions économiques (Wet op de economische delicten, WED, article 6) : jusqu'à 6 ans de prison et une amende de la cinquième catégorie (ou de la catégorie immédiatement supérieure). Pour la transposition de la directive, seule une communication ministérielle a été trouvée. (Source officielle)
Questions fréquentes
Quel montant d'amende une entreprise peut-elle recevoir pour violation des sanctions aux Pays-Bas ?
Union européenne, directive (UE) 2024/1226 : chaque État membre doit prévoir, pour les entreprises, des amendes maximales d'au moins 5 % du chiffre d'affaires mondial ou 40 millions € (1 % ou 8 millions € pour certaines obligations de déclaration), et pour les personnes physiques des peines d'emprisonnement maximales d'au moins 5 ans pour les principales infractions au-delà de 100 000 € et pour les biens militaires ou à double usage. Les infractions exigent l'intention (négligence grave pour les biens militaires et à double usage). Date limite de transposition : 20 mai 2025. Pays-Bas, loi sur les infractions économiques (Wet op de economische delicten, WED, article 6) : jusqu'à 6 ans de prison et une amende de la cinquième catégorie (ou de la catégorie immédiatement supérieure). Pour la transposition de la directive, seule une communication ministérielle a été trouvée.
Quelles entreprises ont été sanctionnées dans des affaires concernant ce pays ?
Cette page recense 1 cas publiés. Les montants les plus élevés sont : Société d'Amsterdam non nommée (Openbaar Ministerie, Transaction extrajudiciaire avec le parquet (transactie), 23 septembre 2024) : 195 000 €. Le cas de l'entreprise d'Amsterdam est une transaction extrajudiciaire (transactie) avec le ministère public (Openbaar Ministerie).
Le droit néerlandais exige-t-il l'intention pour les infractions aux sanctions ?
La directive (UE) 2024/1226 exige l'intention pour les infractions pénales, et la négligence grave suffit pour les biens militaires et à double usage. Pour sa transposition aux Pays-Bas, seule une communication ministérielle a été trouvée.
Qui punit les violations des sanctions aux Pays-Bas ?
Le ministère public (Openbaar Ministerie), qui peut aussi régler des affaires hors procès (transactie), et les juridictions pénales.
Unicorn Intelligence est ton responsable de la conformité d'entreprise : il contrôle chaque jour tous tes clients et fournisseurs sur les listes de sanctions et les autres listes officielles, avec la source et la date de chaque donnée.
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Liste non exhaustive, fondée sur des sources officielles publiques. Date de la dernière vérification : 13 novembre 2026.
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