UNICORN PRIVATE Amendes pour sanctions en Suède : cas et peines
Aucune condamnation ni amende des autorités suédoises n'a été trouvée, seulement des enquêtes.
En bref
Cas publiés sur cette page : 1. Autorités : 1. Années : de 2023 à 2023.
Aux États-Unis (OFAC, BIS) et au Royaume-Uni (OFSI, depuis le 15 juin 2022), la responsabilité civile est objective : une entreprise peut être sanctionnée même si elle ignorait que la contrepartie était sous sanctions.
Les montants sont indiqués dans la devise de la décision et ne sont jamais convertis.
Bon à savoir
- Le seul cas lié à la Suède est une décision du Trésor américain (OFAC) concernant Swedbank Latvia AS, la filiale lettone de Swedbank AB.
Cas
Cas affichés : 1 sur 1
| Secteur | Ce qui s'est passé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)Action civile de mise en application (pénalité ou règlement transactionnel) | Suède (groupe) / Lettonie | Banques et intermédiaires financiers | OFAC (US Treasury) | 3 430 900 $US | Un client du secteur maritime a utilisé la banque en ligne de la banque depuis la Crimée pour envoyer des paiements à des personnes en Crimée par des banques correspondantes américaines. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 |
Sélectionne l'en-tête d'une colonne pour trier le tableau. Les montants sont indiqués dans la devise de la décision et ne sont jamais convertis.
Totaux par année et par autorité
Sommes des montants imposés aux entreprises de cette liste, par devise, jamais converties. Non inclus : violations publiées sans amende, pénalités de lutte contre le blanchiment, confiscations et montants imposés à des personnes physiques. Un total indiqué comme environ ou plus de comprend un montant que la source donne comme approximatif ou comme minimum.
Par année
| Année | Cas | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 3 430 900 $US |
Par autorité
| Autorité | Cas | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | 3 430 900 $US |
Peines maximales prévues par la loi
Maximums prévus par la loi, vérifiés sur les textes officiels indiqués :
- Union européenne, directive (UE) 2024/1226 : chaque État membre doit prévoir, pour les entreprises, des amendes maximales d'au moins 5 % du chiffre d'affaires mondial ou 40 millions € (1 % ou 8 millions € pour certaines obligations de déclaration), et pour les personnes physiques des peines d'emprisonnement maximales d'au moins 5 ans pour les principales infractions au-delà de 100 000 € et pour les biens militaires ou à double usage. Les infractions exigent l'intention (négligence grave pour les biens militaires et à double usage). Date limite de transposition : 20 mai 2025. (Source officielle)
- Suède, loi (2025:327) sur les sanctions internationales, en vigueur depuis le 10 juin 2025 et transposant la directive : jusqu'à 3 ans de prison, infractions graves de 2 à 6 ans. (Source officielle)
Questions fréquentes
Quel montant d'amende une entreprise peut-elle recevoir pour violation des sanctions en Suède ?
Union européenne, directive (UE) 2024/1226 : chaque État membre doit prévoir, pour les entreprises, des amendes maximales d'au moins 5 % du chiffre d'affaires mondial ou 40 millions € (1 % ou 8 millions € pour certaines obligations de déclaration), et pour les personnes physiques des peines d'emprisonnement maximales d'au moins 5 ans pour les principales infractions au-delà de 100 000 € et pour les biens militaires ou à double usage. Les infractions exigent l'intention (négligence grave pour les biens militaires et à double usage). Date limite de transposition : 20 mai 2025. Suède, loi (2025:327) sur les sanctions internationales, en vigueur depuis le 10 juin 2025 et transposant la directive : jusqu'à 3 ans de prison, infractions graves de 2 à 6 ans.
Quelles entreprises ont été sanctionnées dans des affaires concernant ce pays ?
Cette page recense 1 cas publiés. Les montants les plus élevés sont : Swedbank Latvia AS (Swedbank AB) (OFAC (US Treasury), 20 juin 2023) : 3 430 900 $US. Le seul cas lié à la Suède est une décision du Trésor américain (OFAC) concernant Swedbank Latvia AS, la filiale lettone de Swedbank AB.
La Suède a-t-elle transposé la directive européenne sur les sanctions ?
Oui : la loi (2025:327) sur les sanctions internationales est entrée en vigueur le 10 juin 2025.
Qui a sanctionné un groupe suédois pour violation des sanctions ?
Dans cette liste, seulement le Trésor américain (OFAC), dans le cas de Swedbank Latvia AS.
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Liste non exhaustive, fondée sur des sources officielles publiques. Date de la dernière vérification : 13 novembre 2026.
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