UNICORN PRIVATE Amendes pour sanctions visant la logistique et le transport maritime
En bref
Cas publiés sur cette page : 5. Autorités : 2. Années : de 2022 à 2026.
Aux États-Unis (OFAC, BIS) et au Royaume-Uni (OFSI, depuis le 15 juin 2022), la responsabilité civile est objective : une entreprise peut être sanctionnée même si elle ignorait que la contrepartie était sous sanctions.
Les montants sont indiqués dans la devise de la décision et ne sont jamais convertis.
Bon à savoir
- Aucun cas nommé n'a été trouvé au Royaume-Uni ou dans l'UE pour les entreprises de logistique et les transitaires.
- Aucun courtier maritime n'a été sanctionné. Svarog Shipping & Trading Company Limited a été sanctionnée uniquement pour ne pas avoir répondu à temps à une demande d'informations de l'OFSI.
Cas
Cas affichés : 5 sur 5
| Secteur | Ce qui s'est passé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Worldwide LogisticsAction civile de mise en application (pénalité ou règlement transactionnel) | États-Unis | Logistique et transport maritime | OFAC (US Treasury) | 175 015 $US | La société a organisé l'expédition d'équipements d'un fournisseur chinois sous sanctions sans s'en apercevoir, en raison de lacunes dans ses contrôles. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Fracht FWO Inc.Action civile de mise en application (pénalité ou règlement transactionnel) | États-Unis | Logistique et transport maritime | OFAC (US Treasury) | 1 610 775 $US | Le transitaire a affrété une compagnie aérienne d'État vénézuélienne bloquée pour transporter du fret, et la compagnie a utilisé un avion bloqué comme exploité par Mahan Air (Iran). Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedPénalité pour défaut de réponse à une demande d'informations | Royaume-Uni | Logistique et transport maritime | OFSI (HM Treasury) | 5 000 £GB | La société n'a pas répondu à temps à une demande d'informations de l'OFSI lors d'une enquête sur ses relations avec une filiale de Sovcomflot. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| C.H. Robinson International Inc.Action civile de mise en application (pénalité ou règlement transactionnel) | États-Unis | Logistique et transport maritime | OFAC (US Treasury) | 257 690 $US | Cinq filiales étrangères ont organisé 82 expéditions impliquant l'Iran ou des biens iraniens ou cubains, ou ont traité avec une compagnie aérienne iranienne. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Toll Holdings LimitedAction civile de mise en application (pénalité ou règlement transactionnel) | Australie | Logistique et transport maritime | OFAC (US Treasury) | 6 131 855 $US | Le groupe logistique a effectué ou reçu des paiements par le système américain pour des expéditions impliquant la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie ou des parties sous sanctions. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 |
Sélectionne l'en-tête d'une colonne pour trier le tableau. Les montants sont indiqués dans la devise de la décision et ne sont jamais convertis.
Totaux par année et par autorité
Sommes des montants imposés aux entreprises de cette liste, par devise, jamais converties. Non inclus : violations publiées sans amende, pénalités de lutte contre le blanchiment, confiscations et montants imposés à des personnes physiques. Un total indiqué comme environ ou plus de comprend un montant que la source donne comme approximatif ou comme minimum.
Par année
| Année | Cas | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 175 015 $US |
| 2025 | 2 | 1 610 775 $US; 5 000 £GB |
| 2024 | 1 | 257 690 $US |
| 2022 | 1 | 6 131 855 $US |
Par autorité
| Autorité | Cas | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 8 175 335 $US |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | 5 000 £GB |
Questions fréquentes
Des entreprises de ce secteur ont-elles été sanctionnées pour violation des sanctions ?
Cette page recense 5 cas publiés. Les montants les plus élevés sont : Toll Holdings Limited (OFAC (US Treasury), 25 avril 2022) : 6 131 855 $US; Fracht FWO Inc. (OFAC (US Treasury), 3 septembre 2025) : 1 610 775 $US; C.H. Robinson International Inc. (OFAC (US Treasury), 13 décembre 2024) : 257 690 $US; Svarog Shipping & Trading Company Limited (OFSI (HM Treasury), Pénalité pour défaut de réponse à une demande d'informations, 8 mai 2025) : 5 000 £GB. Aucun cas nommé n'a été trouvé au Royaume-Uni ou dans l'UE pour les entreprises de logistique et les transitaires. Aucun courtier maritime n'a été sanctionné. Svarog Shipping & Trading Company Limited a été sanctionnée uniquement pour ne pas avoir répondu à temps à une demande d'informations de l'OFSI.
Une entreprise peut-elle être sanctionnée sans savoir que la contrepartie était sous sanctions ?
Aux États-Unis et au Royaume-Uni, oui, pour les sanctions civiles. L'OFAC indique qu'une personne américaine peut voir sa responsabilité civile engagée même sans avoir connaissance de la violation ni de raison de la connaître ; la responsabilité civile BIS est aussi objective ; depuis le 15 juin 2022, l'OFSI n'a plus à prouver qu'une personne savait ou avait des motifs raisonnables de soupçonner. Dans l'UE, la directive exige l'intention, et la négligence grave suffit pour les biens militaires et à double usage. Au Canada, une violation délibérée est requise. Exemple de cette liste : Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 octobre 2026) a organisé l'expédition d'équipements d'un fournisseur chinois sous sanctions sans s'en apercevoir, en raison de lacunes dans ses contrôles.
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Liste non exhaustive, fondée sur des sources officielles publiques. Date de la dernière vérification : 13 novembre 2026.
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