UNICORN PRIVATE Amendes pour sanctions visant les industriels exportateurs
En bref
Cas publiés sur cette page : 5. Autorités : 3. Années : de 2022 à 2026.
Aux États-Unis (OFAC, BIS) et au Royaume-Uni (OFSI, depuis le 15 juin 2022), la responsabilité civile est objective : une entreprise peut être sanctionnée même si elle ignorait que la contrepartie était sous sanctions.
Les montants sont indiqués dans la devise de la décision et ne sont jamais convertis.
Cas
Cas affichés : 5 sur 5
| Secteur | Ce qui s'est passé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SAJugement pénalJugement de première instance. | France | Industrie exportatrice | Tribunal judiciaire de Paris | 1 125 000 € (amende pénale) 4 570 000 € (amende douanière, solidairement) |
Par sa filiale syrienne, le groupe a versé environ 5,6 millions € à l'EI et à d'autres groupes armés par des intermédiaires et des fournisseurs qu'ils contrôlaient, en violation des sanctions de l'UE. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Colorcon LimitedSanction pécuniaire | Royaume-Uni | Industrie exportatrice | OFSI (HM Treasury) | 152 750 £GB | Son bureau de Moscou a payé son personnel et ses fournisseurs par des comptes auprès de banques russes désignées (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB) : 79 paiements d'une valeur de 128 278 £ constituaient des violations. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| 3M CompanyAction civile de mise en application (pénalité ou règlement transactionnel) | États-Unis | Industrie exportatrice | OFAC (US Treasury) | 9 618 477 $US | La filiale suisse de 3M a vendu, par un revendeur allemand, des films réfléchissants à une entité contrôlée par les forces de police iraniennes. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.Action civile de mise en application (pénalité ou règlement transactionnel) | Royaume-Uni | Industrie exportatrice | OFAC (US Treasury) | 508 612 492 $US | BAT a transféré environ 250 millions $ d'une coentreprise nord-coréenne par des banques nord-coréennes, et sa filiale de Singapour a été payée pour du tabac vendu à l'ambassade de Corée du Nord. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Danfoss A/SAction civile de mise en application (pénalité ou règlement transactionnel) | Danemark | Industrie exportatrice | OFAC (US Treasury) | 4 379 810 $US | Sa filiale aux Émirats arabes unis a fait payer des clients en Iran, en Syrie et au Soudan sur un compte dans la succursale émiratie d'une banque américaine, et a payé à partir de celui-ci des entités en Iran et en Syrie. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 |
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Totaux par année et par autorité
Sommes des montants imposés aux entreprises de cette liste, par devise, jamais converties. Non inclus : violations publiées sans amende, pénalités de lutte contre le blanchiment, confiscations et montants imposés à des personnes physiques. Un total indiqué comme environ ou plus de comprend un montant que la source donne comme approximatif ou comme minimum.
Par année
| Année | Cas | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5 695 000 € |
| 2025 | 1 | 152 750 £GB |
| 2023 | 2 | 518 230 969 $US |
| 2022 | 1 | 4 379 810 $US |
Par autorité
| Autorité | Cas | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 522 610 779 $US |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | 152 750 £GB |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | 5 695 000 € |
Questions fréquentes
Des entreprises de ce secteur ont-elles été sanctionnées pour violation des sanctions ?
Cette page recense 5 cas publiés. Les montants les plus élevés sont : British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 avril 2023) : 508 612 492 $US; 3M Company (OFAC (US Treasury), 21 septembre 2023) : 9 618 477 $US; Danfoss A/S (OFAC (US Treasury), 30 décembre 2022) : 4 379 810 $US; Colorcon Limited (OFSI (HM Treasury), 30 septembre 2025) : 152 750 £GB; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Jugement pénal, 13 avril 2026) : 5 695 000 €.
Une entreprise peut-elle être sanctionnée sans savoir que la contrepartie était sous sanctions ?
Aux États-Unis et au Royaume-Uni, oui, pour les sanctions civiles. L'OFAC indique qu'une personne américaine peut voir sa responsabilité civile engagée même sans avoir connaissance de la violation ni de raison de la connaître ; la responsabilité civile BIS est aussi objective ; depuis le 15 juin 2022, l'OFSI n'a plus à prouver qu'une personne savait ou avait des motifs raisonnables de soupçonner. Dans l'UE, la directive exige l'intention, et la négligence grave suffit pour les biens militaires et à double usage. Au Canada, une violation délibérée est requise. Exemple de cette liste : Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 octobre 2026) a organisé l'expédition d'équipements d'un fournisseur chinois sous sanctions sans s'en apercevoir, en raison de lacunes dans ses contrôles.
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Liste non exhaustive, fondée sur des sources officielles publiques. Date de la dernière vérification : 13 novembre 2026.
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