UNICORN PRIVATE Amendes pour sanctions visant les entreprises de crypto et de paiement
En bref
Cas publiés sur cette page : 8. Autorités : 3. Années : de 2022 à 2026.
Aux États-Unis (OFAC, BIS) et au Royaume-Uni (OFSI, depuis le 15 juin 2022), la responsabilité civile est objective : une entreprise peut être sanctionnée même si elle ignorait que la contrepartie était sous sanctions.
Les montants sont indiqués dans la devise de la décision et ne sont jamais convertis.
Bon à savoir
- Aucun cas crypto nommé n'a été trouvé au Royaume-Uni. Wise Payments Limited : violation publiée par l'OFSI, sans amende.
- Les cas FINTRAC (Canada) sont des pénalités de lutte contre le blanchiment, pas des violations des sanctions.
Cas
Cas affichés : 8 sur 8
| Secteur | Ce qui s'est passé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Pénalité de lutte contre le blanchiment (pas une violation des sanctions)Appel en cours lors de la vérification. | Canada | Crypto et paiements | FINTRAC | 224 235 $CA | L'entreprise de transfert de fonds a été sanctionnée, entre autres, pour ne pas avoir déclaré 110 transactions vers ou depuis l'Iran comme l'exige la directive ministérielle. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Pénalité de lutte contre le blanchiment (pas une violation des sanctions)Appel en cours lors de la vérification. | Canada | Crypto et paiements | FINTRAC | 536 853,35 $CA | La société a été sanctionnée pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment, notamment pour ne pas avoir déclaré des tentatives de transactions depuis des portefeuilles exposés à des entités sous sanctions. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Exodus Movement, Inc.Action civile de mise en application (pénalité ou règlement transactionnel) | États-Unis | Crypto et paiements | OFAC (US Treasury) | 3 103 360 $US | La société a apporté une assistance à des utilisateurs en Iran et leur a parfois conseillé d'utiliser des VPN pour masquer leur localisation. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Pénalité de lutte contre le blanchiment (pas une violation des sanctions) | Canada | Crypto et paiements | FINTRAC | 176 960 190 $CA | La plateforme crypto a été sanctionnée pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment, notamment pour ne pas avoir déclaré 7 557 transactions liées à l'Iran et des flux liés au contournement des sanctions. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| ShapeShift AGAction civile de mise en application (pénalité ou règlement transactionnel) | Suisse | Crypto et paiements | OFAC (US Treasury) | 750 000 $US | La plateforme a effectué des opérations en crypto avec des utilisateurs à Cuba, en Iran, au Soudan et en Syrie. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Binance Holdings, Ltd.Action civile de mise en application (pénalité ou règlement transactionnel) | Îles Caïmans | Crypto et paiements | OFAC (US Treasury) | 968 618 825 $US | Pendant plus de cinq ans, la plateforme a apparié des transactions entre des utilisateurs américains et des utilisateurs situés dans des pays sous sanctions ou des personnes bloquées. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Wise Payments LimitedViolation publiée, sans amende | Royaume-Uni | Crypto et paiements | OFSI (HM Treasury) | Violation publiée, sans amende | Wise a permis un retrait de 250 £ depuis le compte professionnel d'une société détenue par une personne désignée la veille. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 | |
| Payward, Inc. (Kraken)Action civile de mise en application (pénalité ou règlement transactionnel) | États-Unis | Crypto et paiements | OFAC (US Treasury) | 362 158,70 $US | La plateforme a servi des utilisateurs qui semblaient se trouver en Iran, car elle n'a pas bloqué leurs adresses IP à temps. Source officielle vérifié le 13 novembre 2026 |
Sélectionne l'en-tête d'une colonne pour trier le tableau. Les montants sont indiqués dans la devise de la décision et ne sont jamais convertis.
Totaux par année et par autorité
Sommes des montants imposés aux entreprises de cette liste, par devise, jamais converties. Non inclus : violations publiées sans amende, pénalités de lutte contre le blanchiment, confiscations et montants imposés à des personnes physiques. Un total indiqué comme environ ou plus de comprend un montant que la source donne comme approximatif ou comme minimum.
Par année
| Année | Cas | Total |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3 853 360 $US |
| 2023 | 1 | 968 618 825 $US |
| 2022 | 1 | 362 158,70 $US |
Par autorité
| Autorité | Cas | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 972 834 343,70 $US |
Questions fréquentes
Des entreprises de ce secteur ont-elles été sanctionnées pour violation des sanctions ?
Cette page recense 8 cas publiés. Les montants les plus élevés sont : Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 novembre 2023) : 968 618 825 $US; Exodus Movement, Inc. (OFAC (US Treasury), 16 décembre 2025) : 3 103 360 $US; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 septembre 2025) : 750 000 $US. Aucun cas crypto nommé n'a été trouvé au Royaume-Uni. Wise Payments Limited : violation publiée par l'OFSI, sans amende. Les cas FINTRAC (Canada) sont des pénalités de lutte contre le blanchiment, pas des violations des sanctions.
Une entreprise peut-elle être sanctionnée sans savoir que la contrepartie était sous sanctions ?
Aux États-Unis et au Royaume-Uni, oui, pour les sanctions civiles. L'OFAC indique qu'une personne américaine peut voir sa responsabilité civile engagée même sans avoir connaissance de la violation ni de raison de la connaître ; la responsabilité civile BIS est aussi objective ; depuis le 15 juin 2022, l'OFSI n'a plus à prouver qu'une personne savait ou avait des motifs raisonnables de soupçonner. Dans l'UE, la directive exige l'intention, et la négligence grave suffit pour les biens militaires et à double usage. Au Canada, une violation délibérée est requise. Exemple de cette liste : Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 octobre 2026) a organisé l'expédition d'équipements d'un fournisseur chinois sous sanctions sans s'en apercevoir, en raison de lacunes dans ses contrôles.
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Liste non exhaustive, fondée sur des sources officielles publiques. Date de la dernière vérification : 13 novembre 2026.
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