オランダの制裁違反の罰金：事例と罰則

知っておくべきこと

• アムステルダムの企業の事例は、検察庁（Openbaar Ministerie）との裁判外の和解（transactie）です。

事例

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年別・当局別の合計

このリストで企業に科された金額を通貨別に合計したもので、換算はしていません。含まれないもの：罰金なしで公表された違反、マネーロンダリング対策の制裁金、没収、個人に科された金額。 「約」または「超」と表示された合計には、出典が概算または最低額として示す金額が含まれます。

年別

当局別

法律で定められた上限の罰則

法律上の上限で、リンク先の公式文書で確認したもの：

• 欧州連合、指令 (EU) 2024/1226：各加盟国は、企業については罰金の上限を全世界売上高の 5% または 40 百万ユーロ以上（一部の報告義務については 1% または 8 百万ユーロ）と定め、個人については 100,000 ユーロを超える主な犯罪および軍用品またはデュアルユース品に関する犯罪について禁錮刑の上限を 5 年以上と定めなければなりません。犯罪には故意が必要です（軍用品とデュアルユース品は重大な過失）。国内法化の期限：2025 年 5 月 20 日。 (公式の出典)
• オランダ、経済犯罪法（WED、第 6 条）：禁錮 6 年以下および第 5 類の罰金（または次に高い類の罰金）。指令の国内法化については、省の通知しか見つかりませんでした。 (公式の出典)

よくある質問

オランダで制裁違反の企業はいくらの罰金を科される可能性がありますか？

欧州連合、指令 (EU) 2024/1226：各加盟国は、企業については罰金の上限を全世界売上高の 5% または 40 百万ユーロ以上（一部の報告義務については 1% または 8 百万ユーロ）と定め、個人については 100,000 ユーロを超える主な犯罪および軍用品またはデュアルユース品に関する犯罪について禁錮刑の上限を 5 年以上と定めなければなりません。犯罪には故意が必要です（軍用品とデュアルユース品は重大な過失）。国内法化の期限：2025 年 5 月 20 日。 オランダ、経済犯罪法（WED、第 6 条）：禁錮 6 年以下および第 5 類の罰金（または次に高い類の罰金）。指令の国内法化については、省の通知しか見つかりませんでした。

この国に関わる事例で罰金を科された企業はどこですか？

このページには公表事例が 1 件掲載されています。金額が最も大きいのは：社名非公表のアムステルダムの企業（Openbaar Ministerie, 検察との裁判外の和解（transactie）、2024年9月23日）：€195,000。 アムステルダムの企業の事例は、検察庁（Openbaar Ministerie）との裁判外の和解（transactie）です。

オランダ法は制裁犯罪に故意を求めていますか？

指令 (EU) 2024/1226 は刑事犯罪に故意を求めており、軍用品とデュアルユース品については重大な過失で足ります。オランダでの国内法化については、省の通知しか見つかりませんでした。

オランダで制裁違反を処罰するのは誰ですか？

検察庁（Openbaar Ministerie）で、裁判外の和解（transactie）で事件を解決することもできます。そして刑事裁判所です。