UNICORN PRIVATE カナダの制裁違反の罰金：事例と罰則
カナダには制裁違反に対する行政上の制裁金はありません：違反は刑事犯罪です。
要点
このページに掲載された公表事例：4。当局：2。年：2025 から 2026。
米国（OFAC、BIS）と英国（OFSI、2022 年 6 月 15 日以降）では民事責任は厳格責任です：取引相手が制裁対象であることを知らなかった場合でも、企業は罰金を科されることがあります。
金額は決定の通貨で表示し、換算はしません。
知っておくべきこと
- この調査では、2022 年以降、カナダで制裁違反により罰金を科されたり有罪判決を受けたりした企業はありませんでした。
- カナダ国境サービス庁は、名前を出さずに、ロシアへの輸出業者に対する 14 件の制裁金（2024 年 3 月）と 198 件を超える介入（2025 年 4 月）を報告しました。
- 掲載した FINTRAC の事例はマネーロンダリング対策の制裁金であり、制裁違反ではありません：イランまたは制裁回避に関連する未報告の取引に関するものです。
- Luminultra Technologies：米国の制裁金はカナダのグループの米国子会社に関するものです。
事例
表示中の事例：4 / 4
| 業種 | 何が起きたか | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.マネーロンダリング対策の制裁金（制裁違反ではない）確認時点で控訴中。 | カナダ | 暗号資産・決済 | FINTRAC | CA$224,235 | この送金業者は、とりわけ、大臣指令が求めるイランとの間の 110 件の取引を報告しなかったことで罰金を科されました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)マネーロンダリング対策の制裁金（制裁違反ではない）確認時点で控訴中。 | カナダ | 暗号資産・決済 | FINTRAC | CA$536,853.35 | 同社は、制裁対象の団体に関係するウォレットからの取引の試みを報告しなかったことを含む、AML の不備で罰金を科されました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)マネーロンダリング対策の制裁金（制裁違反ではない） | カナダ | 暗号資産・決済 | FINTRAC | CA$176,960,190 | この暗号資産プラットフォームは、イラン関連の 7,557 件の取引や制裁回避に関連する資金の流れを報告しなかったことを含む、マネーロンダリング対策の不備で罰金を科されました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| Luminultra Technologies, Inc.行政上の和解この制裁金はカナダのグループの米国子会社に関するものです。 | カナダ | 金属・化学品・コモディティ | BIS (US Department of Commerce) | $685,051 | 同社はテヘランの販売代理店に検査機器とキットを出荷し、仕向地を隠すためにドバイのフォワーダーを記載しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 |
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年別・当局別の合計
このリストで企業に科された金額を通貨別に合計したもので、換算はしていません。含まれないもの：罰金なしで公表された違反、マネーロンダリング対策の制裁金、没収、個人に科された金額。 「約」または「超」と表示された合計には、出典が概算または最低額として示す金額が含まれます。
年別
| 年 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | $685,051 |
当局別
| 当局 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | $685,051 |
法律で定められた上限の罰則
法律上の上限で、リンク先の公式文書で確認したもの：
よくある質問
カナダで制裁違反の企業はいくらの罰金を科される可能性がありますか？
カナダ、特別経済措置法（SEMA、第 8 条）：行政上の制裁金はなし。略式起訴による有罪判決では 25,000 カナダドル以下の罰金および/または禁錮 1 年以下、正式起訴では 5 年以下。故意による違反が必要です。 カナダ、輸出入許可法（EIPA）：略式起訴による有罪判決では 250,000 カナダドル以下および/または 12 か月以下。正式起訴では裁判所の裁量による罰金および禁錮 10 年以下。取締役も責任を負うことがあります。
この国に関わる事例で罰金を科された企業はどこですか？
このページには公表事例が 4 件掲載されています。金額が最も大きいのは：Luminultra Technologies, Inc.（BIS (US Department of Commerce), 行政上の和解、2025年10月1日）：$685,051。 この調査では、2022 年以降、カナダで制裁違反により罰金を科されたり有罪判決を受けたりした企業はありませんでした。
カナダ企業は、知らなかった制裁違反で処罰されることがありますか？
特別経済措置法（SEMA）では、犯罪の成立に故意による違反が必要であり、腐敗した外国公務員の被害者のための正義法（Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act）は当事者が知りながら行動したことを求めています。行政上の制裁金はありません。
カナダで制裁を執行するのは誰ですか？
違反は刑事犯罪で、RCMP が捜査し、カナダ公訴局（PPSC）が訴追します。FINTRAC はマネーロンダリング対策の制裁金を科します。
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このリストは網羅的ではなく、公開された公式の出典に基づいています。最終確認日：2026年11月13日。
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