イタリアの制裁違反の罰金：事例と罰則

知っておくべきこと

• ピアチェンツァ（2025 年）とブリンディジ（2026 年）で捜査が報じられましたが、有罪判決はありません。
• 掲載した唯一のイタリア企業 Mondo TV S.p.A. は、米国財務省（OFAC）から罰金を科されました。

事例

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年別・当局別の合計

このリストで企業に科された金額を通貨別に合計したもので、換算はしていません。含まれないもの：罰金なしで公表された違反、マネーロンダリング対策の制裁金、没収、個人に科された金額。 「約」または「超」と表示された合計には、出典が概算または最低額として示す金額が含まれます。

年別

当局別

法律で定められた上限の罰則

法律上の上限で、リンク先の公式文書で確認したもの：

• 欧州連合、指令 (EU) 2024/1226：各加盟国は、企業については罰金の上限を全世界売上高の 5% または 40 百万ユーロ以上（一部の報告義務については 1% または 8 百万ユーロ）と定め、個人については 100,000 ユーロを超える主な犯罪および軍用品またはデュアルユース品に関する犯罪について禁錮刑の上限を 5 年以上と定めなければなりません。犯罪には故意が必要です（軍用品とデュアルユース品は重大な過失）。国内法化の期限：2025 年 5 月 20 日。 (公式の出典)
• イタリア：企業（委任立法令 231/2001 第 25-octies.2 条）は全世界売上高の 1% から 5%、または 3 百万ユーロから 40 百万ユーロ。個人（刑法典第 275-bis 条）は禁錮 2 年から 6 年および 25,000 ユーロから 250,000 ユーロ。指令は委任立法令 211/2025 で国内法化され、2026 年 1 月 24 日から施行。 (公式の出典)

よくある質問

イタリアで制裁違反の企業はいくらの罰金を科される可能性がありますか？

欧州連合、指令 (EU) 2024/1226：各加盟国は、企業については罰金の上限を全世界売上高の 5% または 40 百万ユーロ以上（一部の報告義務については 1% または 8 百万ユーロ）と定め、個人については 100,000 ユーロを超える主な犯罪および軍用品またはデュアルユース品に関する犯罪について禁錮刑の上限を 5 年以上と定めなければなりません。犯罪には故意が必要です（軍用品とデュアルユース品は重大な過失）。国内法化の期限：2025 年 5 月 20 日。 イタリア：企業（委任立法令 231/2001 第 25-octies.2 条）は全世界売上高の 1% から 5%、または 3 百万ユーロから 40 百万ユーロ。個人（刑法典第 275-bis 条）は禁錮 2 年から 6 年および 25,000 ユーロから 250,000 ユーロ。指令は委任立法令 211/2025 で国内法化され、2026 年 1 月 24 日から施行。

この国に関わる事例で罰金を科された企業はどこですか？

このページには公表事例が 1 件掲載されています。金額が最も大きいのは：Mondo TV S.p.A.（OFAC (US Treasury)、2024年6月26日）：$538,000。 ピアチェンツァ（2025 年）とブリンディジ（2026 年）で捜査が報じられましたが、有罪判決はありません。

イタリアは EU の制裁指令を国内法化しましたか？

はい：2026 年 1 月 24 日から施行の委任立法令 211/2025 が、刑法典第 275-bis 条と、委任立法令 231/2001 第 25-octies.2 条に基づく企業の責任を導入しました。

イタリアで制裁違反を処罰するのは誰ですか？

検察と刑事裁判所です。企業は委任立法令 231/2001 に基づき責任を負います。このリストにはイタリアの当局の決定は含まれていません。