UNICORN PRIVATE ドイツの制裁違反の罰金：事例と罰則
ドイツの裁判所の判決と、ドイツ企業に対する米国当局の決定。
要点
このページに掲載された公表事例：2。当局：2。年：2024 から 2024。
米国（OFAC、BIS）と英国（OFSI、2022 年 6 月 15 日以降）では民事責任は厳格責任です：取引相手が制裁対象であることを知らなかった場合でも、企業は罰金を科されることがあります。
金額は決定の通貨で表示し、換算はしません。
知っておくべきこと
- シュトゥットガルト高等地方裁判所（OLG Stuttgart）の判決は、ドイツ連邦経済省（BMWK）の 2025 年 3 月 14 日の公報で報告されており、その時点では確定していませんでした。
事例
表示中の事例：2 / 2
| 業種 | 何が起きたか | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiotec GmbH民事執行措置（制裁金または和解） | ドイツ | 機械・産業設備 | OFAC (US Treasury) | $14,550,000 | 同社は、米国企業が仲介したオーストラリアのポリプロピレン工場をイランに転売するよう手配し、支払いは米国の銀行を経由しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 | |
| 社名非公表のスイスの持株会社とその経営者刑事裁判所の判決ドイツ連邦経済省（BMWK）の 2025 年 3 月 14 日の公報の時点で確定していない。 | ドイツ / スイス | 機械・産業設備 | OLG Stuttgart | 約 €3,000,000 (没収（持株会社）) €2,100,000 (管理者、氏名非公表, 禁錮 7 年) |
この管理者は、スイスとリトアニアの会社を通じて、デュアルユースの工作機械 六台をロシアの狙撃銃メーカーに出荷しました。 公式の出典 2026年11月13日 に確認 |
列見出しを選ぶと表を並べ替えられます。 金額は決定の通貨で表示し、換算はしません。
年別・当局別の合計
このリストで企業に科された金額を通貨別に合計したもので、換算はしていません。含まれないもの：罰金なしで公表された違反、マネーロンダリング対策の制裁金、没収、個人に科された金額。 「約」または「超」と表示された合計には、出典が概算または最低額として示す金額が含まれます。
年別
| 年 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | $14,550,000 |
当局別
| 当局 | 事例 | 合計 |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | $14,550,000 |
法律で定められた上限の罰則
法律上の上限で、リンク先の公式文書で確認したもの：
- 欧州連合、指令 (EU) 2024/1226：各加盟国は、企業については罰金の上限を全世界売上高の 5% または 40 百万ユーロ以上（一部の報告義務については 1% または 8 百万ユーロ）と定め、個人については 100,000 ユーロを超える主な犯罪および軍用品またはデュアルユース品に関する犯罪について禁錮刑の上限を 5 年以上と定めなければなりません。犯罪には故意が必要です（軍用品とデュアルユース品は重大な過失）。国内法化の期限：2025 年 5 月 20 日。 (公式の出典)
- ドイツ、対外経済法（AWG）：企業への過料は 40 百万ユーロまで（第 19 条）。禁錮 3 か月から 5 年、重大な場合は 10 年まで（第 18 条）。指令は 2026 年 2 月 5 日の法律で国内法化。 (公式の出典 1) (公式の出典 2)
よくある質問
ドイツで制裁違反の企業はいくらの罰金を科される可能性がありますか？
欧州連合、指令 (EU) 2024/1226：各加盟国は、企業については罰金の上限を全世界売上高の 5% または 40 百万ユーロ以上（一部の報告義務については 1% または 8 百万ユーロ）と定め、個人については 100,000 ユーロを超える主な犯罪および軍用品またはデュアルユース品に関する犯罪について禁錮刑の上限を 5 年以上と定めなければなりません。犯罪には故意が必要です（軍用品とデュアルユース品は重大な過失）。国内法化の期限：2025 年 5 月 20 日。 ドイツ、対外経済法（AWG）：企業への過料は 40 百万ユーロまで（第 19 条）。禁錮 3 か月から 5 年、重大な場合は 10 年まで（第 18 条）。指令は 2026 年 2 月 5 日の法律で国内法化。
この国に関わる事例で罰金を科された企業はどこですか？
このページには公表事例が 2 件掲載されています。金額が最も大きいのは：Aiotec GmbH（OFAC (US Treasury)、2024年12月3日）：$14,550,000。 シュトゥットガルト高等地方裁判所（OLG Stuttgart）の判決は、ドイツ連邦経済省（BMWK）の 2025 年 3 月 14 日の公報で報告されており、その時点では確定していませんでした。
ドイツ企業が処罰されるには、制裁に違反していると知っている必要がありますか？
ドイツが 2026 年 2 月 5 日の法律で国内法化した指令 (EU) 2024/1226 は、刑事犯罪が故意によるものであることを求め、軍用品とデュアルユース品については重大な過失によるものも対象とします。罰則は対外経済法（AWG）第 18 条と第 19 条に定められています。
ドイツで制裁違反を処罰するのは誰ですか？
刑事事件は検察が訴追し、裁判所が判断します。例として、ここに掲載した事例のシュトゥットガルト高等地方裁判所（OLG Stuttgart）があります。米国当局もドイツ企業に対して措置を取っています。
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このリストは網羅的ではなく、公開された公式の出典に基づいています。最終確認日：2026年11月13日。
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