スウェーデンの制裁違反の罰金：事例と罰則

知っておくべきこと

• スウェーデンに関連する唯一の事例は、Swedbank AB のラトビア子会社 Swedbank Latvia AS に対する米国財務省（OFAC）の決定です。

事例

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年別・当局別の合計

このリストで企業に科された金額を通貨別に合計したもので、換算はしていません。含まれないもの：罰金なしで公表された違反、マネーロンダリング対策の制裁金、没収、個人に科された金額。 「約」または「超」と表示された合計には、出典が概算または最低額として示す金額が含まれます。

年別

当局別

法律で定められた上限の罰則

法律上の上限で、リンク先の公式文書で確認したもの：

• 欧州連合、指令 (EU) 2024/1226：各加盟国は、企業については罰金の上限を全世界売上高の 5% または 40 百万ユーロ以上（一部の報告義務については 1% または 8 百万ユーロ）と定め、個人については 100,000 ユーロを超える主な犯罪および軍用品またはデュアルユース品に関する犯罪について禁錮刑の上限を 5 年以上と定めなければなりません。犯罪には故意が必要です（軍用品とデュアルユース品は重大な過失）。国内法化の期限：2025 年 5 月 20 日。 (公式の出典)
• スウェーデン、国際制裁に関する法律（2025:327）、2025 年 6 月 10 日施行で指令を国内法化：禁錮 3 年以下、重大な犯罪は 2 年から 6 年。 (公式の出典)

よくある質問

スウェーデンで制裁違反の企業はいくらの罰金を科される可能性がありますか？

欧州連合、指令 (EU) 2024/1226：各加盟国は、企業については罰金の上限を全世界売上高の 5% または 40 百万ユーロ以上（一部の報告義務については 1% または 8 百万ユーロ）と定め、個人については 100,000 ユーロを超える主な犯罪および軍用品またはデュアルユース品に関する犯罪について禁錮刑の上限を 5 年以上と定めなければなりません。犯罪には故意が必要です（軍用品とデュアルユース品は重大な過失）。国内法化の期限：2025 年 5 月 20 日。 スウェーデン、国際制裁に関する法律（2025:327）、2025 年 6 月 10 日施行で指令を国内法化：禁錮 3 年以下、重大な犯罪は 2 年から 6 年。

この国に関わる事例で罰金を科された企業はどこですか？

このページには公表事例が 1 件掲載されています。金額が最も大きいのは：Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)（OFAC (US Treasury)、2023年6月20日）：$3,430,900。 スウェーデンに関連する唯一の事例は、Swedbank AB のラトビア子会社 Swedbank Latvia AS に対する米国財務省（OFAC）の決定です。

スウェーデンは EU の制裁指令を国内法化しましたか？

はい：国際制裁に関する法律（2025:327）が 2025 年 6 月 10 日に施行されました。

制裁違反でスウェーデンのグループに罰金を科したのは誰ですか？

このリストでは米国財務省（OFAC）のみで、Swedbank Latvia AS の事例です。