Multe per sanzioni nel Regno Unito: aziende multate e importi

Da sapere

• OFSI pubblica alcune violazioni senza multa: Wise Payments Limited e Vanquis Bank Limited sono indicate come violazioni pubblicate, nessuna multa.
• Svarog Shipping & Trading Company Limited è stata multata per non aver risposto in tempo a una richiesta di informazioni di OFSI, non per una violazione di un congelamento dei beni.
• Airbus Operations Limited riguarda la tenuta dei registri dei controlli sulle esportazioni, non le sanzioni.
• Le transazioni (compound settlement) di HMRC sono transazioni, non condanne. HMRC pubblica anche transazioni senza il nome dell'azienda.
• OTSI, l'autorità britannica per le sanzioni commerciali, al 13 novembre 2026 non aveva pubblicato alcuna sanzione.
• Non è stato trovato alcun caso britannico con nome per cripto, assicurazioni, gestori patrimoniali, logistica e spedizionieri, broker marittimi, metalli e commercianti di import-export.

Casi

Casi mostrati: 17 su 17

Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare la tabella. Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.

Totali per anno e per autorità

Somme degli importi imposti alle aziende di questo elenco, per valuta, mai convertite. Non sono inclusi: violazioni pubblicate senza multa, sanzioni antiriciclaggio, confische e importi imposti a persone fisiche. Un totale indicato come circa o oltre comprende un importo che la fonte indica come approssimativo o come minimo.

Per anno

Per autorità

Sanzioni massime previste dalla legge

Massimi previsti dalla legge, verificati sui testi ufficiali indicati:

• Regno Unito, OFSI (sanzioni finanziarie): sanzione civile fino al maggiore tra 1.000.000 £ e il 50% del valore della violazione; reati penali fino a 7 anni di carcere. La responsabilità civile è oggettiva dal 15 giugno 2022. (Fonte ufficiale 1) (Fonte ufficiale 2)
• Regno Unito, OTSI (sanzioni commerciali): sanzione civile fino al maggiore tra 1.000.000 £ e il 50% del valore dal 10 ottobre 2024, con responsabilità civile oggettiva; secondo la legge doganale (CEMA, sezione 68) fino a 14 anni di carcere dal 22 febbraio 2024 (prima 7 o 10 anni). (Fonte ufficiale 1) (Fonte ufficiale 2)

Domande frequenti

Quanto può essere multata un'azienda per violazione delle sanzioni britanniche?

Regno Unito, OFSI (sanzioni finanziarie): sanzione civile fino al maggiore tra 1.000.000 £ e il 50% del valore della violazione; reati penali fino a 7 anni di carcere. La responsabilità civile è oggettiva dal 15 giugno 2022. Regno Unito, OTSI (sanzioni commerciali): sanzione civile fino al maggiore tra 1.000.000 £ e il 50% del valore dal 10 ottobre 2024, con responsabilità civile oggettiva; secondo la legge doganale (CEMA, sezione 68) fino a 14 anni di carcere dal 22 febbraio 2024 (prima 7 o 10 anni).

Quali aziende sono state multate in casi che riguardano questo paese?

Questa pagina elenca 17 casi pubblicati. Gli importi più alti sono: Illumina Cambridge Limited (HMRC, Transazione (compound settlement, non è una condanna), 8 settembre 2026): 7.438.840,13 £; Airbus Operations Limited (HMRC, Transazione (compound settlement) per violazioni dei controlli sulle esportazioni (non sanzioni), 30 luglio 2026): 6.409.388 £; Citibank, N.A., London Branch (OFSI (HM Treasury), 2 settembre 2026): 4.732.830,58 £; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 aprile 2023): 508.612.492 USD. OFSI pubblica alcune violazioni senza multa: Wise Payments Limited e Vanquis Bank Limited sono indicate come violazioni pubblicate, nessuna multa.

Un'azienda britannica può essere multata senza sapere che la controparte era sanzionata?

Sì, per le sanzioni civili. Dal 15 giugno 2022 OFSI non deve più provare che una persona sapeva o aveva ragionevoli motivi di sospettare una violazione (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, sezione 146(1A) del Policing and Crime Act 2017). La responsabilità civile è oggettiva anche per le sanzioni commerciali applicate da OTSI.

Chi multa le aziende per violazioni delle sanzioni nel Regno Unito?

OFSI (HM Treasury) per le sanzioni finanziarie; OTSI, che può imporre sanzioni civili per violazioni delle sanzioni commerciali dal 10 ottobre 2024; e HMRC, che applica le sanzioni commerciali e i controlli sulle esportazioni secondo la legge doganale e può concordare transazioni (compound settlement). I casi penali sono decisi dai tribunali.