Multe per sanzioni in Italia: casi e sanzioni

Da sapere

• Sono state riferite indagini a Piacenza (2025) e Brindisi (2026), senza condanne.
• L'unica azienda italiana elencata, Mondo TV S.p.A., è stata multata dal Tesoro degli Stati Uniti (OFAC).

Casi

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Totali per anno e per autorità

Somme degli importi imposti alle aziende di questo elenco, per valuta, mai convertite. Non sono inclusi: violazioni pubblicate senza multa, sanzioni antiriciclaggio, confische e importi imposti a persone fisiche. Un totale indicato come circa o oltre comprende un importo che la fonte indica come approssimativo o come minimo.

Per anno

Per autorità

Sanzioni massime previste dalla legge

Massimi previsti dalla legge, verificati sui testi ufficiali indicati:

• Unione europea, direttiva (UE) 2024/1226: ogni Stato membro deve prevedere, per le società, multe massime non inferiori al 5% del fatturato mondiale o a 40 milioni € (1% o 8 milioni € per alcuni obblighi di comunicazione), e per le persone fisiche pene detentive massime di almeno 5 anni per i reati principali oltre 100.000 € e per i beni militari o a duplice uso. I reati richiedono il dolo (colpa grave per i beni militari e a duplice uso). Termine di recepimento: 20 maggio 2025. (Fonte ufficiale)
• Italia: società (decreto legislativo 231/2001, articolo 25-octies.2) dall'1% al 5% del fatturato mondiale, oppure da 3 milioni € a 40 milioni €; persone fisiche (articolo 275-bis del codice penale) da 2 a 6 anni di carcere e da 25.000 € a 250.000 €. Direttiva recepita con il decreto legislativo 211/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026. (Fonte ufficiale)

Domande frequenti

Quanto può essere multata un'azienda per violazioni delle sanzioni in Italia?

Unione europea, direttiva (UE) 2024/1226: ogni Stato membro deve prevedere, per le società, multe massime non inferiori al 5% del fatturato mondiale o a 40 milioni € (1% o 8 milioni € per alcuni obblighi di comunicazione), e per le persone fisiche pene detentive massime di almeno 5 anni per i reati principali oltre 100.000 € e per i beni militari o a duplice uso. I reati richiedono il dolo (colpa grave per i beni militari e a duplice uso). Termine di recepimento: 20 maggio 2025. Italia: società (decreto legislativo 231/2001, articolo 25-octies.2) dall'1% al 5% del fatturato mondiale, oppure da 3 milioni € a 40 milioni €; persone fisiche (articolo 275-bis del codice penale) da 2 a 6 anni di carcere e da 25.000 € a 250.000 €. Direttiva recepita con il decreto legislativo 211/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026.

Quali aziende sono state multate in casi che riguardano questo paese?

Questa pagina elenca 1 casi pubblicati. Gli importi più alti sono: Mondo TV S.p.A. (OFAC (US Treasury), 26 giugno 2024): 538.000 USD. Sono state riferite indagini a Piacenza (2025) e Brindisi (2026), senza condanne.

L'Italia ha recepito la direttiva UE sulle sanzioni?

Sì: il decreto legislativo 211/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, ha introdotto l'articolo 275-bis del codice penale e la responsabilità delle società secondo l'articolo 25-octies.2 del decreto legislativo 231/2001.

Chi punisce le violazioni delle sanzioni in Italia?

Le procure e i tribunali penali; le società sono responsabili secondo il decreto legislativo 231/2001. In questo elenco non compare alcuna decisione di un'autorità italiana.