Multe per sanzioni in Germania: casi e sanzioni

Da sapere

• La sentenza del Tribunale regionale superiore (OLG) Stuttgart è riportata in un bollettino del Ministero federale tedesco dell'economia (BMWK) del 14 marzo 2025, in cui non era ancora definitiva.

Casi

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Totali per anno e per autorità

Somme degli importi imposti alle aziende di questo elenco, per valuta, mai convertite. Non sono inclusi: violazioni pubblicate senza multa, sanzioni antiriciclaggio, confische e importi imposti a persone fisiche. Un totale indicato come circa o oltre comprende un importo che la fonte indica come approssimativo o come minimo.

Per anno

Per autorità

Sanzioni massime previste dalla legge

Massimi previsti dalla legge, verificati sui testi ufficiali indicati:

• Unione europea, direttiva (UE) 2024/1226: ogni Stato membro deve prevedere, per le società, multe massime non inferiori al 5% del fatturato mondiale o a 40 milioni € (1% o 8 milioni € per alcuni obblighi di comunicazione), e per le persone fisiche pene detentive massime di almeno 5 anni per i reati principali oltre 100.000 € e per i beni militari o a duplice uso. I reati richiedono il dolo (colpa grave per i beni militari e a duplice uso). Termine di recepimento: 20 maggio 2025. (Fonte ufficiale)
• Germania, legge sul commercio estero e sui pagamenti (Außenwirtschaftsgesetz, AWG): multe alle società fino a 40 milioni € (§19); carcere da 3 mesi a 5 anni, fino a 10 anni nei casi gravi (§18). Direttiva recepita con la legge del 5 febbraio 2026. (Fonte ufficiale 1) (Fonte ufficiale 2)

Domande frequenti

Quanto può essere multata un'azienda per violazioni delle sanzioni in Germania?

Unione europea, direttiva (UE) 2024/1226: ogni Stato membro deve prevedere, per le società, multe massime non inferiori al 5% del fatturato mondiale o a 40 milioni € (1% o 8 milioni € per alcuni obblighi di comunicazione), e per le persone fisiche pene detentive massime di almeno 5 anni per i reati principali oltre 100.000 € e per i beni militari o a duplice uso. I reati richiedono il dolo (colpa grave per i beni militari e a duplice uso). Termine di recepimento: 20 maggio 2025. Germania, legge sul commercio estero e sui pagamenti (Außenwirtschaftsgesetz, AWG): multe alle società fino a 40 milioni € (§19); carcere da 3 mesi a 5 anni, fino a 10 anni nei casi gravi (§18). Direttiva recepita con la legge del 5 febbraio 2026.

Quali aziende sono state multate in casi che riguardano questo paese?

Questa pagina elenca 2 casi pubblicati. Gli importi più alti sono: Aiotec GmbH (OFAC (US Treasury), 3 dicembre 2024): 14.550.000 USD. La sentenza del Tribunale regionale superiore (OLG) Stuttgart è riportata in un bollettino del Ministero federale tedesco dell'economia (BMWK) del 14 marzo 2025, in cui non era ancora definitiva.

Un'azienda tedesca deve sapere di violare le sanzioni per essere punita?

La direttiva (UE) 2024/1226, che la Germania ha recepito con la legge del 5 febbraio 2026, richiede reati commessi con dolo, e per i beni militari e a duplice uso anche con colpa grave. Le sanzioni sono fissate nelle sezioni 18 e 19 della legge sul commercio estero e sui pagamenti (AWG).

Chi punisce le violazioni delle sanzioni in Germania?

I casi penali sono perseguiti dalle procure e decisi dai tribunali, per esempio il Tribunale regionale superiore (OLG) Stuttgart nel caso qui elencato. Anche le autorità statunitensi hanno agito contro aziende tedesche.