Multe per sanzioni in Canada: casi e sanzioni

Da sapere

• In questa ricerca nessuna azienda è stata multata o condannata in Canada per violazioni delle sanzioni dal 2022.
• L'Agenzia dei servizi di frontiera del Canada ha riferito, senza nomi, 14 sanzioni a esportatori verso la Russia (marzo 2024) e oltre 198 interventi (aprile 2025).
• I casi FINTRAC elencati sono sanzioni antiriciclaggio, non violazioni delle sanzioni: riguardano operazioni non segnalate legate all'Iran o all'elusione delle sanzioni.
• Luminultra Technologies: la sanzione statunitense riguarda la controllata statunitense del gruppo canadese.

• https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/trnsprnc/brfng-mtrls/prlmntry-bndrs/20240719/38-en.aspx
• https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/trnsprnc/brfng-mtrls/prlmntry-bndrs/20250402/25-en.aspx

Casi

Casi mostrati: 4 su 4

Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare la tabella. Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.

Totali per anno e per autorità

Somme degli importi imposti alle aziende di questo elenco, per valuta, mai convertite. Non sono inclusi: violazioni pubblicate senza multa, sanzioni antiriciclaggio, confische e importi imposti a persone fisiche. Un totale indicato come circa o oltre comprende un importo che la fonte indica come approssimativo o come minimo.

Per anno

Per autorità

Sanzioni massime previste dalla legge

Massimi previsti dalla legge, verificati sui testi ufficiali indicati:

• Canada, legge sulle misure economiche speciali (Special Economic Measures Act, SEMA, sezione 8): nessuna sanzione amministrativa; con condanna per procedimento sommario una multa fino a 25.000 CAD e/o 1 anno di carcere, con atto d'accusa fino a 5 anni. È richiesta una violazione intenzionale. (Fonte ufficiale)
• Canada, legge sui permessi di esportazione e importazione (Export and Import Permits Act): con condanna per procedimento sommario fino a 250.000 CAD e/o 12 mesi; con atto d'accusa una multa a discrezione del tribunale e fino a 10 anni di carcere; possono essere responsabili anche gli amministratori. (Fonte ufficiale)

Domande frequenti

Quanto può essere multata un'azienda per violazioni delle sanzioni in Canada?

Canada, legge sulle misure economiche speciali (Special Economic Measures Act, SEMA, sezione 8): nessuna sanzione amministrativa; con condanna per procedimento sommario una multa fino a 25.000 CAD e/o 1 anno di carcere, con atto d'accusa fino a 5 anni. È richiesta una violazione intenzionale. Canada, legge sui permessi di esportazione e importazione (Export and Import Permits Act): con condanna per procedimento sommario fino a 250.000 CAD e/o 12 mesi; con atto d'accusa una multa a discrezione del tribunale e fino a 10 anni di carcere; possono essere responsabili anche gli amministratori.

Quali aziende sono state multate in casi che riguardano questo paese?

Questa pagina elenca 4 casi pubblicati. Gli importi più alti sono: Luminultra Technologies, Inc. (BIS (US Department of Commerce), Transazione amministrativa, 1 ottobre 2025): 685.051 USD. In questa ricerca nessuna azienda è stata multata o condannata in Canada per violazioni delle sanzioni dal 2022.

Un'azienda canadese può essere punita per una violazione delle sanzioni di cui non era a conoscenza?

Secondo il Special Economic Measures Act un reato richiede una violazione intenzionale, e il Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act richiede che la persona abbia agito consapevolmente. Non esistono sanzioni amministrative.

Chi applica le sanzioni in Canada?

Le violazioni sono reati penali, indagati dalla RCMP e perseguiti dal Servizio delle azioni penali del Canada (PPSC). FINTRAC impone sanzioni antiriciclaggio.