Multe per sanzioni nei Paesi Bassi: casi e sanzioni

Da sapere

• Il caso dell'azienda di Amsterdam è una transazione extragiudiziale (transactie) con il pubblico ministero (Openbaar Ministerie).

Casi

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Totali per anno e per autorità

Somme degli importi imposti alle aziende di questo elenco, per valuta, mai convertite. Non sono inclusi: violazioni pubblicate senza multa, sanzioni antiriciclaggio, confische e importi imposti a persone fisiche. Un totale indicato come circa o oltre comprende un importo che la fonte indica come approssimativo o come minimo.

Per anno

Per autorità

Sanzioni massime previste dalla legge

Massimi previsti dalla legge, verificati sui testi ufficiali indicati:

• Unione europea, direttiva (UE) 2024/1226: ogni Stato membro deve prevedere, per le società, multe massime non inferiori al 5% del fatturato mondiale o a 40 milioni € (1% o 8 milioni € per alcuni obblighi di comunicazione), e per le persone fisiche pene detentive massime di almeno 5 anni per i reati principali oltre 100.000 € e per i beni militari o a duplice uso. I reati richiedono il dolo (colpa grave per i beni militari e a duplice uso). Termine di recepimento: 20 maggio 2025. (Fonte ufficiale)
• Paesi Bassi, legge sui reati economici (Wet op de economische delicten, WED, articolo 6): fino a 6 anni di carcere e una multa della quinta categoria (o della categoria immediatamente superiore). Per il recepimento della direttiva è stata trovata solo una comunicazione ministeriale. (Fonte ufficiale)

Domande frequenti

Quanto può essere multata un'azienda per violazioni delle sanzioni nei Paesi Bassi?

Unione europea, direttiva (UE) 2024/1226: ogni Stato membro deve prevedere, per le società, multe massime non inferiori al 5% del fatturato mondiale o a 40 milioni € (1% o 8 milioni € per alcuni obblighi di comunicazione), e per le persone fisiche pene detentive massime di almeno 5 anni per i reati principali oltre 100.000 € e per i beni militari o a duplice uso. I reati richiedono il dolo (colpa grave per i beni militari e a duplice uso). Termine di recepimento: 20 maggio 2025. Paesi Bassi, legge sui reati economici (Wet op de economische delicten, WED, articolo 6): fino a 6 anni di carcere e una multa della quinta categoria (o della categoria immediatamente superiore). Per il recepimento della direttiva è stata trovata solo una comunicazione ministeriale.

Quali aziende sono state multate in casi che riguardano questo paese?

Questa pagina elenca 1 casi pubblicati. Gli importi più alti sono: Società di Amsterdam non nominata (Openbaar Ministerie, Transazione extragiudiziale con il pubblico ministero (transactie), 23 settembre 2024): 195.000 €. Il caso dell'azienda di Amsterdam è una transazione extragiudiziale (transactie) con il pubblico ministero (Openbaar Ministerie).

La legge olandese richiede il dolo per i reati in materia di sanzioni?

La direttiva (UE) 2024/1226 richiede il dolo per i reati, e per i beni militari e a duplice uso basta la colpa grave. Per il suo recepimento nei Paesi Bassi è stata trovata solo una comunicazione ministeriale.

Chi punisce le violazioni delle sanzioni nei Paesi Bassi?

Il pubblico ministero (Openbaar Ministerie), che può anche chiudere i casi con una transazione extragiudiziale (transactie), e i tribunali penali.