UNICORN PRIVATE Multe per sanzioni in Svizzera: casi e sanzioni
Casi che riguardano aziende con sede in Svizzera. Non è elencato alcun caso deciso da un'autorità svizzera.
In breve
Casi pubblicati in questa pagina: 4. Autorità: 2. Anni: dal 2022 al 2025.
Negli Stati Uniti (OFAC, BIS) e nel Regno Unito (OFSI, dal 15 giugno 2022) la responsabilità civile è oggettiva: un'azienda può essere multata anche se non sapeva che la controparte era sanzionata.
Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Da sapere
- La SECO pubblica i suoi avvisi di applicazione senza nomi, quindi non è stato possibile elencare alcuna decisione svizzera con il nome di un'azienda.
- I casi elencati sono stati decisi dal Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) o da un tribunale tedesco (OLG Stuttgart).
Casi
Casi mostrati: 4 su 4
| Settore | Cosa è successo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShapeShift AGAzione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Svizzera | Cripto e pagamenti | OFAC (US Treasury) | 750.000 USD | L'exchange ha eseguito scambi crypto con utenti a Cuba, in Iran, Sudan e Siria. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Holding svizzera non nominata e il suo amministratoreSentenza penaleNon definitiva al momento del bollettino del Ministero federale tedesco dell'economia (BMWK) del 14 marzo 2025. | Germania / Svizzera | Macchinari e attrezzature industriali | OLG Stuttgart | circa 3.000.000 € (confisca (società holding)) 2.100.000 € (dirigente, non nominato, 7 anni di carcere) |
L'amministratore ha spedito sei macchine utensili dual-use a un produttore russo di fucili di precisione tramite società in Svizzera e Lituania. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| EFG International AGAzione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Svizzera | Banche e intermediari finanziari | OFAC (US Treasury) | 3.740.442 USD | La banca ha fatto eseguire a intermediari USA operazioni in titoli per clienti soggetti a sanzioni Cuba, antinarcotici e Russia, inclusi dividendi a un russo bloccato. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Azione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Francia (gruppo) / Svizzera | Banche e intermediari finanziari | OFAC (US Treasury) | 720.258 USD | La banca ha gestito conti in dollari per 17 clienti residenti in paesi sanzionati, anche se i fascicoli KYC riportavano quegli indirizzi. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 |
Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare la tabella. Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Totali per anno e per autorità
Somme degli importi imposti alle aziende di questo elenco, per valuta, mai convertite. Non sono inclusi: violazioni pubblicate senza multa, sanzioni antiriciclaggio, confische e importi imposti a persone fisiche. Un totale indicato come circa o oltre comprende un importo che la fonte indica come approssimativo o come minimo.
Per anno
| Anno | Casi | Totale |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 750.000 USD |
| 2024 | 1 | 3.740.442 USD |
| 2022 | 1 | 720.258 USD |
Per autorità
| Autorità | Casi | Totale |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 5.210.700 USD |
Sanzioni massime previste dalla legge
Massimi previsti dalla legge, verificati sui testi ufficiali indicati:
- Svizzera (non nell'UE), legge sugli embarghi (EmbG, articolo 9): fino a 1 anno di carcere, 5 anni nei casi gravi; per negligenza fino a 100.000 CHF. Verificato solo in parte, su un testo non ufficiale. (Fonte ufficiale)
Domande frequenti
Quanto può essere multata un'azienda per violazioni delle sanzioni in Svizzera?
Svizzera (non nell'UE), legge sugli embarghi (EmbG, articolo 9): fino a 1 anno di carcere, 5 anni nei casi gravi; per negligenza fino a 100.000 CHF. Verificato solo in parte, su un testo non ufficiale.
Quali aziende sono state multate in casi che riguardano questo paese?
Questa pagina elenca 4 casi pubblicati. Gli importi più alti sono: EFG International AG (OFAC (US Treasury), 14 marzo 2024): 3.740.442 USD; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 settembre 2025): 750.000 USD; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury), 26 settembre 2022): 720.258 USD. La SECO pubblica i suoi avvisi di applicazione senza nomi, quindi non è stato possibile elencare alcuna decisione svizzera con il nome di un'azienda.
Un'azienda svizzera può essere multata per negligenza?
Sì: secondo la legge sugli embarghi (EmbG) la negligenza può essere punita con una multa fino a 100.000 CHF. Questo è stato verificato su un testo non ufficiale della legge.
Chi applica le sanzioni in Svizzera?
La SECO (Segreteria di Stato dell'economia) applica la legge sugli embarghi e pubblica i suoi avvisi di applicazione senza nomi. Aziende svizzere sono state multate anche da autorità statunitensi.
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Elenco non esaustivo, basato su fonti ufficiali pubbliche. Data dell'ultima verifica: 13 novembre 2026.
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