Multe per sanzioni in Svezia: casi e sanzioni

Da sapere

• L'unico caso collegato alla Svezia è una decisione del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) su Swedbank Latvia AS, la controllata lettone di Swedbank AB.

Casi

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Totali per anno e per autorità

Somme degli importi imposti alle aziende di questo elenco, per valuta, mai convertite. Non sono inclusi: violazioni pubblicate senza multa, sanzioni antiriciclaggio, confische e importi imposti a persone fisiche. Un totale indicato come circa o oltre comprende un importo che la fonte indica come approssimativo o come minimo.

Per anno

Per autorità

Sanzioni massime previste dalla legge

Massimi previsti dalla legge, verificati sui testi ufficiali indicati:

• Unione europea, direttiva (UE) 2024/1226: ogni Stato membro deve prevedere, per le società, multe massime non inferiori al 5% del fatturato mondiale o a 40 milioni € (1% o 8 milioni € per alcuni obblighi di comunicazione), e per le persone fisiche pene detentive massime di almeno 5 anni per i reati principali oltre 100.000 € e per i beni militari o a duplice uso. I reati richiedono il dolo (colpa grave per i beni militari e a duplice uso). Termine di recepimento: 20 maggio 2025. (Fonte ufficiale)
• Svezia, legge (2025:327) sulle sanzioni internazionali, in vigore dal 10 giugno 2025 e di recepimento della direttiva: fino a 3 anni di carcere, reati gravi da 2 a 6 anni. (Fonte ufficiale)

Domande frequenti

Quanto può essere multata un'azienda per violazioni delle sanzioni in Svezia?

Unione europea, direttiva (UE) 2024/1226: ogni Stato membro deve prevedere, per le società, multe massime non inferiori al 5% del fatturato mondiale o a 40 milioni € (1% o 8 milioni € per alcuni obblighi di comunicazione), e per le persone fisiche pene detentive massime di almeno 5 anni per i reati principali oltre 100.000 € e per i beni militari o a duplice uso. I reati richiedono il dolo (colpa grave per i beni militari e a duplice uso). Termine di recepimento: 20 maggio 2025. Svezia, legge (2025:327) sulle sanzioni internazionali, in vigore dal 10 giugno 2025 e di recepimento della direttiva: fino a 3 anni di carcere, reati gravi da 2 a 6 anni.

Quali aziende sono state multate in casi che riguardano questo paese?

Questa pagina elenca 1 casi pubblicati. Gli importi più alti sono: Swedbank Latvia AS (Swedbank AB) (OFAC (US Treasury), 20 giugno 2023): 3.430.900 USD. L'unico caso collegato alla Svezia è una decisione del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) su Swedbank Latvia AS, la controllata lettone di Swedbank AB.

La Svezia ha recepito la direttiva UE sulle sanzioni?

Sì: la legge (2025:327) sulle sanzioni internazionali è entrata in vigore il 10 giugno 2025.

Chi ha multato un gruppo svedese per violazioni delle sanzioni?

In questo elenco solo il Tesoro degli Stati Uniti (OFAC), nel caso di Swedbank Latvia AS.