Multe per sanzioni in Francia: casi e sanzioni

Da sapere

• Lafarge è l'unico caso deciso da un'autorità francese in questo elenco: una sentenza di primo grado del Tribunale giudiziario di Parigi del 13 aprile 2026.
• Non è stata trovata alcuna condanna nazionale di un'azienda industriale o esportatrice per esportazioni verso la Russia.
• CA Indosuez (Switzerland) S.A., controllata del gruppo Crédit Agricole, è stata multata dal Tesoro degli Stati Uniti (OFAC).

Casi

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Totali per anno e per autorità

Somme degli importi imposti alle aziende di questo elenco, per valuta, mai convertite. Non sono inclusi: violazioni pubblicate senza multa, sanzioni antiriciclaggio, confische e importi imposti a persone fisiche. Un totale indicato come circa o oltre comprende un importo che la fonte indica come approssimativo o come minimo.

Per anno

Per autorità

Sanzioni massime previste dalla legge

Massimi previsti dalla legge, verificati sui testi ufficiali indicati:

• Unione europea, direttiva (UE) 2024/1226: ogni Stato membro deve prevedere, per le società, multe massime non inferiori al 5% del fatturato mondiale o a 40 milioni € (1% o 8 milioni € per alcuni obblighi di comunicazione), e per le persone fisiche pene detentive massime di almeno 5 anni per i reati principali oltre 100.000 € e per i beni militari o a duplice uso. I reati richiedono il dolo (colpa grave per i beni militari e a duplice uso). Termine di recepimento: 20 maggio 2025. (Fonte ufficiale)
• Francia: ex articolo 459 del codice doganale (Code des douanes), fino a 5 anni di carcere, confisca e una multa da una a due volte la somma in questione; ricodificato dal 1 maggio 2026 come articoli L. 542-1 e seguenti. La direttiva non è stata recepita nella sostanza (proposta di legge n. 2544 pendente). (Fonte ufficiale)

Domande frequenti

Quanto può essere multata un'azienda per violazioni delle sanzioni in Francia?

Unione europea, direttiva (UE) 2024/1226: ogni Stato membro deve prevedere, per le società, multe massime non inferiori al 5% del fatturato mondiale o a 40 milioni € (1% o 8 milioni € per alcuni obblighi di comunicazione), e per le persone fisiche pene detentive massime di almeno 5 anni per i reati principali oltre 100.000 € e per i beni militari o a duplice uso. I reati richiedono il dolo (colpa grave per i beni militari e a duplice uso). Termine di recepimento: 20 maggio 2025. Francia: ex articolo 459 del codice doganale (Code des douanes), fino a 5 anni di carcere, confisca e una multa da una a due volte la somma in questione; ricodificato dal 1 maggio 2026 come articoli L. 542-1 e seguenti. La direttiva non è stata recepita nella sostanza (proposta di legge n. 2544 pendente).

Quali aziende sono state multate in casi che riguardano questo paese?

Questa pagina elenca 2 casi pubblicati. Gli importi più alti sono: LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Sentenza penale, 13 aprile 2026): 5.695.000 €; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury), 26 settembre 2022): 720.258 USD. Lafarge è l'unico caso deciso da un'autorità francese in questo elenco: una sentenza di primo grado del Tribunale giudiziario di Parigi del 13 aprile 2026.

La Francia ha recepito la direttiva UE sulle sanzioni?

Non nella sostanza al 13 novembre 2026: la proposta di legge n. 2544 era pendente. Si applica il reato doganale (ex articolo 459 del codice doganale, ricodificato dal 1 maggio 2026 come articoli L. 542-1 e seguenti).

Chi punisce le violazioni delle sanzioni in Francia?

I tribunali penali, come il Tribunale giudiziario di Parigi nel caso Lafarge, che ha imposto una multa penale e una multa doganale.