UNICORN PRIVATE Was ist eine politisch exponierte Person (PEP) und wie prüfst du deine Kontakte?
Kurz gesagt
Eine PEP ist eine Person mit einem wichtigen öffentlichen Amt, etwa Minister, Richter oder Leiter eines Staatsunternehmens, oder ein Familienmitglied oder eine nahestehende Person.
Geldwäscheregeln verlangen bei PEPs eine verstärkte Sorgfaltsprüfung, kein Verbot.
Du prüfst, ob deine Kunden, ihre Eigentümer oder Geschäftsführer PEPs sind, und schaust dann genauer hin.
Was die Liste enthält
Es gibt keine einheitliche offizielle PEP-Liste. Unicorn Intelligence nutzt offene öffentliche Quellen, die unvollständig sind.
Deshalb wird ein PEP-Ergebnis immer als möglich angezeigt, nie als sicher, und braucht eine Prüfung durch einen Menschen.
Wer sie prüfen muss
PEP-Prüfungen sind wichtig für:
- Banken, Versicherer, Zahlungsdienstleister und Krypto-Unternehmen.
- Anwälte, Steuerberater, Immobilienmakler und andere Verpflichtete nach den Geldwäscheregeln.
- Unternehmen, die wissen wollen, wer hinter einem Kunden oder Lieferanten steht.
Bußgelder und Strafen
Für diese Liste zeigen wir keinen Betrag, weil wir keinen überprüft haben. Die Strafen legt das nationale Recht fest, das für dein Unternehmen gilt: Lies die offizielle Quelle und frag deine Rechtsberatung.
Live-Daten aus unserer Kopie der Liste
- Possible politically exposed persons (Wikidata): Einträge in der Kopie, die wir prüfen: 12.531. Letzte Aktualisierung: 3. November 2026
Offizielle Quelle
Wie Unicorn Intelligence sie prüft
Jeder Name, den du hochlädst oder verbindest, wird jeden Tag mit Politisch exponierte Personen (PEP) und allen anderen Listen abgeglichen. Du siehst die Quelle, das Datum und wie ähnlich der Name ist, damit du schnell entscheiden kannst.
- Lade eine Liste hoch, verbinde dein CRM oder gib einen Namen ein.
- Wir gleichen jeden Namen mit der Liste ab, auch mit Schreibvarianten und Transliterationen.
- Mögliche Treffer zeigen die Liste, die Quelle, das Datum und die Ähnlichkeit, und du entscheidest.
Prüfe deine Kunden kostenlos
Lade deine Kontakte hoch und sieh in wenigen Minuten, wie viele Namen genauer angeschaut werden sollten. Bei der Anmeldung bekommst du 50 $ Guthaben geschenkt.
Häufige Fragen
Ist es verboten, mit einer PEP zu arbeiten?
Nein. Die Regeln verlangen mehr Sorgfalt, etwa die Prüfung der Herkunft der Mittel und die Zustimmung der Führungsebene, nicht die Ablehnung des Kunden.
Gibt es eine offizielle PEP-Liste?
Es gibt keine einheitliche offizielle Liste. Deshalb werden Ergebnisse aus offenen Quellen als mögliche Treffer angezeigt.
Gibt es Bußgelder bei PEP-Prüfungen?
Wir zeigen keinen Betrag, weil wir keinen überprüft haben. Strafen ergeben sich aus den nationalen Geldwäschegesetzen: Lies die offizielle Quelle.
Das Programm kann Fehler machen. Die letzte Verantwortung für die Compliance bleibt bei deinem Unternehmen. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug. Entscheidungen und rechtliche Pflichten, einschließlich Sanktions-Compliance, Due Diligence und Teilnahme an Ausschreibungen, verbleiben beim Kunden.