UNICORN PRIVATE Was sind Ausschlusslisten (Weltbank und SAM) und wie prüfst du sie?
Kurz gesagt
Ausschlusslisten nennen Unternehmen und Personen, die wegen Betrug, Korruption oder anderem Fehlverhalten von Aufträgen ausgeschlossen sind.
Die Weltbank veröffentlicht die Firmen, die sie gesperrt hat; SAM.gov listet Parteien, die von US-Bundesaufträgen ausgeschlossen sind.
Du prüfst sie, bevor du Partner und Subunternehmer auswählst, vor allem bei öffentlichen Ausschreibungen und geförderten Projekten.
Was die Liste enthält
Die Liste der Weltbank nennt Firmen und Einzelpersonen, die wegen Betrug, Korruption, Absprachen oder Nötigung in von ihr finanzierten Projekten sanktioniert wurden, mit dem Zeitraum des Ausschlusses. Viele Ausschlüsse werden von anderen Entwicklungsbanken gegenseitig übernommen.
Die Ausschlüsse in SAM.gov nennen Parteien, die keine US-Bundesaufträge oder bestimmte Arten von Bundesmitteln erhalten dürfen.
Wer sie prüfen muss
Sie sind wichtig für:
- Unternehmen, die sich an öffentlichen Ausschreibungen oder an von Entwicklungsbanken finanzierten Projekten beteiligen.
- Generalunternehmer, die Subunternehmer und Konsortialpartner auswählen.
- Einkaufs- und Compliance-Teams, die Lieferanten prüfen.
Bußgelder und Strafen
Für diese Liste zeigen wir keinen Betrag, weil wir keinen überprüft haben. Die Strafen legt das nationale Recht fest, das für dein Unternehmen gilt: Lies die offizielle Quelle und frag deine Rechtsberatung.
Live-Daten aus unserer Kopie der Liste
- World Bank Debarred Firms and Individuals (with cross debarments): Einträge in der Kopie, die wir prüfen: 0
- SAM.gov Exclusions (U.S. federal debarment and suspension): Einträge in der Kopie, die wir prüfen: 0
Offizielle Quelle
Wie Unicorn Intelligence sie prüft
Jeder Name, den du hochlädst oder verbindest, wird jeden Tag mit Ausschlusslisten (Weltbank und SAM) und allen anderen Listen abgeglichen. Du siehst die Quelle, das Datum und wie ähnlich der Name ist, damit du schnell entscheiden kannst.
- Lade eine Liste hoch, verbinde dein CRM oder gib einen Namen ein.
- Wir gleichen jeden Namen mit der Liste ab, auch mit Schreibvarianten und Transliterationen.
- Mögliche Treffer zeigen die Liste, die Quelle, das Datum und die Ähnlichkeit, und du entscheidest.
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Häufige Fragen
Ist ein Ausschluss dasselbe wie eine Sanktion?
Nein. Ein Ausschluss schließt eine Partei von Aufträgen oder Fördermitteln aus; er friert kein Vermögen ein. Er ist trotzdem ein deutliches Warnsignal zu einem Geschäftspartner.
Gibt es Bußgelder, wenn ich mit einem gesperrten Unternehmen arbeite?
Wir zeigen keinen Betrag, weil wir keinen überprüft haben. Die Folgen hängen vom Vertrag und den Regeln des Geldgebers ab: Lies die offizielle Quelle.
Wie lange dauert ein Ausschluss?
Das hängt vom Fall ab: Die Liste zeigt für jede Partei den Zeitraum des Ausschlusses.
Das Programm kann Fehler machen. Die letzte Verantwortung für die Compliance bleibt bei deinem Unternehmen. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug. Entscheidungen und rechtliche Pflichten, einschließlich Sanktions-Compliance, Due Diligence und Teilnahme an Ausschreibungen, verbleiben beim Kunden.