UNICORN PRIVATE Sanktions- und Risikolisten: was sie sind und wie du sie prüfst
Eine Seite für jede Liste, die Unicorn Intelligence prüft: was sie enthält, wer sie prüfen muss, die Bußgelder, die wir überprüfen konnten, die offizielle Quelle und Live-Daten aus unserer Kopie.
Was ist die OFAC SDN Liste und wie prüfst du deine Kunden?
Die SDN Liste wird von OFAC veröffentlicht, der Sanktionsbehörde des US-Finanzministeriums.
Was ist die EU-Sanktionsliste und wie prüfst du deine Kunden?
Die Europäische Union veröffentlicht eine konsolidierte Liste von Personen, Gruppen und Unternehmen, gegen die Finanzsanktionen gelten.
Was ist die Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrats und wie prüfst du sie?
Der UN-Sicherheitsrat führt eine konsolidierte Liste der Personen und Einrichtungen, gegen die seine Sanktionen gelten.
Was ist die UK Sanctions List und wie prüfst du deine Kunden?
Die UK Sanctions List ist die offizielle Liste der Personen, Unternehmen und Schiffe, die vom Vereinigten Königreich gelistet wurden.
Was sind die OFAC Non-SDN Listen und wie prüfst du deine Kunden?
Die Non-SDN Listen sind weitere Sanktionslisten des US-Finanzministeriums, getrennt von der SDN Liste.
Was ist die US Consolidated Screening List (Entity List) und wie prüfst du sie?
Die Consolidated Screening List fasst die Exportbeschränkungslisten des US-Handels-, Außen- und Finanzministeriums zusammen.
Was ist die UFLPA Entity List und wie prüfst du deine Lieferanten?
Die UFLPA Entity List nennt Unternehmen mit Verbindung zu Zwangsarbeit und wird vom US-Heimatschutzministerium veröffentlicht.
Was ist Kanadas Sanktionsliste (SEMA) und wie prüfst du sie?
Kanada veröffentlicht eine konsolidierte Liste der Personen und Einrichtungen, gegen die seine autonomen Sanktionen gelten.
Was ist Australiens DFAT-Sanktionsliste und wie prüfst du sie?
Das australische Department of Foreign Affairs and Trade veröffentlicht eine konsolidierte Liste sanktionierter Personen und Einrichtungen.
Was ist die Schweizer SECO-Sanktionsliste und wie prüfst du sie?
Das SECO, das Staatssekretariat für Wirtschaft der Schweiz, veröffentlicht die Liste der Personen und Einrichtungen, gegen die Schweizer Sanktionen gelten.
Was sind Ausschlusslisten (Weltbank und SAM) und wie prüfst du sie?
Ausschlusslisten nennen Unternehmen und Personen, die wegen Betrug, Korruption oder anderem Fehlverhalten von Aufträgen ausgeschlossen sind.
Was ist ein Primary Money Laundering Concern nach FinCEN Section 311?
Nach Section 311 des USA PATRIOT Act kann FinCEN eine Bank, ein Land oder eine Art von Transaktionen zum Primary Money Laundering Concern erklären.
Welche Länder stehen auf der schwarzen und grauen Liste der FATF, und was bedeutet das für deine Kunden?
Die FATF, das internationale Gremium gegen Geldwäsche, veröffentlicht zwei Listen von Ländern mit schwachen Kontrollen.
Was ist eine politisch exponierte Person (PEP) und wie prüfst du deine Kontakte?
Eine PEP ist eine Person mit einem wichtigen öffentlichen Amt, etwa Minister, Richter oder Leiter eines Staatsunternehmens, oder ein Familienmitglied oder eine nahestehende Person.
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Das Programm kann Fehler machen. Die letzte Verantwortung für die Compliance bleibt bei deinem Unternehmen. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug. Entscheidungen und rechtliche Pflichten, einschließlich Sanktions-Compliance, Due Diligence und Teilnahme an Ausschreibungen, verbleiben beim Kunden.