UNICORN PRIVATE Was sind die OFAC Non-SDN Listen und wie prüfst du deine Kunden?
Kurz gesagt
Die Non-SDN Listen sind weitere Sanktionslisten des US-Finanzministeriums, getrennt von der SDN Liste.
Sie umfassen Sektorsanktionen und andere Maßnahmen, die einige Geschäfte verbieten, aber nicht alle.
Du prüfst sie zusammen mit der SDN Liste, um zu wissen, welche Geschäfte mit welchem Geschäftspartner erlaubt sind.
Was die Liste enthält
Die konsolidierte Non-SDN Liste umfasst unter anderem die Sectoral Sanctions Identifications List, die Foreign Sanctions Evaders List und weitere gezielte Maßnahmen.
Anders als bei der SDN Liste sperren diese Maßnahmen nicht immer alle Geschäfte: Sie können nur bestimmte Finanzierungen, Schuldtitel oder einzelne Transaktionen verbieten.
Wer sie prüfen muss
Wie die SDN Liste sind sie wichtig für:
- US-Personen und US-Unternehmen, egal wo sie tätig sind.
- Unternehmen, die US-Dollar, US-Banken oder US-Waren und US-Technologie nutzen.
- Banken und Finanzteams, die wissen müssen, welche Transaktionen eingeschränkt sind.
Bußgelder und Strafen
Gesetzliche Höchstbeträge, die wir in den offiziellen Texten überprüft haben:
- Vereinigte Staaten, OFAC: bis zu 377.700 $ pro Verstoß oder das Doppelte des Transaktionswerts; strafrechtlich bis zu 1.000.000 $ und 20 Jahre Haft. (Quelle)
Gesetzliche Höchstbeträge, wie von den verlinkten Behörden veröffentlicht, geprüft am 29. Oktober 2026.
Live-Daten aus unserer Kopie der Liste
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN): Einträge in der Kopie, die wir prüfen: 486. Letzte Aktualisierung: 2. November 2026
Offizielle Quelle
Wie Unicorn Intelligence sie prüft
Jeder Name, den du hochlädst oder verbindest, wird jeden Tag mit OFAC Non-SDN Listen und allen anderen Listen abgeglichen. Du siehst die Quelle, das Datum und wie ähnlich der Name ist, damit du schnell entscheiden kannst.
- Lade eine Liste hoch, verbinde dein CRM oder gib einen Namen ein.
- Wir gleichen jeden Namen mit der Liste ab, auch mit Schreibvarianten und Transliterationen.
- Mögliche Treffer zeigen die Liste, die Quelle, das Datum und die Ähnlichkeit, und du entscheidest.
Prüfe deine Kunden kostenlos
Lade deine Kontakte hoch und sieh in wenigen Minuten, wie viele Namen genauer angeschaut werden sollten. Bei der Anmeldung bekommst du 50 $ Guthaben geschenkt.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen SDN und Non-SDN?
Parteien auf der SDN Liste sind vollständig gesperrt. Für Parteien auf den Non-SDN Listen gelten gezielte Beschränkungen: Manche Geschäfte sind verboten, andere erlaubt.
Gelten dieselben Strafen?
Ja, Verstöße gegen OFAC-Sanktionen fallen unter dasselbe US-Recht. Die Zahlen, die wir überprüft haben, stehen auf dieser Seite.
Muss ich sie prüfen, wenn ich schon die SDN Liste prüfe?
Ja, denn ein Geschäftspartner kann auf einer Non-SDN Liste stehen, ohne auf der SDN Liste zu sein.
Das Programm kann Fehler machen. Die letzte Verantwortung für die Compliance bleibt bei deinem Unternehmen. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug. Entscheidungen und rechtliche Pflichten, einschließlich Sanktions-Compliance, Due Diligence und Teilnahme an Ausschreibungen, verbleiben beim Kunden.