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Kostenloser Sanktionsrisiko-Test für Unternehmen

Beantworte 14 Multiple-Choice-Fragen zu deinem Unternehmen, deinem Handel und deinen Kontrollen. In etwa 3 Minuten siehst du dein Risikoniveau, die Risiken, die zu Sanktionsstrafen führen könnten, und die gesetzlichen Höchstbeträge, jeweils mit offizieller Quelle.

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1. Wo ist dein Unternehmen ansässig? Vereinigte Staaten Europäische Union Vereinigtes Königreich Anderswo

2. Importierst oder exportierst du Waren oder Dienstleistungen? Nein, nur im eigenen Land Wir importieren Wir exportieren Wir importieren und exportieren

3. Wo sitzen deine risikoreichsten Kunden, Lieferanten oder Banken? Nur in Ländern ohne Sanktionsprogramme In Ländern mit gezielten Sanktionen oder bekannten Reexportrouten In Ländern unter umfassenden Sanktionen (zum Beispiel Russland, Belarus, Iran, Nordkorea, Kuba, besetzte Gebiete der Ukraine) Ich weiß es nicht

4. Gehören zu deinen Waren Dual-Use- oder Rüstungsgüter? Nein, nur Dienstleistungen oder gewöhnliche Waren Ja, Dual-Use-Güter (Elektronik, Maschinen, Software, Chemikalien) Ja, Rüstungsgüter oder Komponenten Ich weiß es nicht

5. Zahlst du oder erhältst du Zahlungen in US-Dollar? Nie Manchmal Oft

6. Beschäftigst du US-Personen oder nutzt du Teile, Software oder Technologie US-amerikanischen Ursprungs? Nein Einige US-Mitarbeitende oder Geschäftsführende Ja, Teile, Software oder Technologie US-amerikanischen Ursprungs Ich weiß es nicht

7. Wie viele Geschäftspartner (Kunden, Lieferanten, Partner) hast du? Bis zu 100 100 bis 1.000 1.000 bis 10.000 Mehr als 10.000

8. Wie viele neue Geschäftspartner kommen jeden Monat hinzu? 0 bis 2 3 bis 10 Mehr als 10

9. Wie prüfst du Geschäftspartner heute gegen Sanktionslisten? Automatisch, jeden Tag Manuell, ab und zu Nur beim Onboarding Gar nicht

10. Prüfst du, wem deine Geschäftspartner gehören oder wer sie kontrolliert (50-Prozent-Regel)? Immer Manchmal Nie

11. Prüfst du Nachrichten über deine Geschäftspartner (Adverse Media)? Regelmäßig Gelegentlich Nie

12. Kannst du zeigen, wann und wie jeder Geschäftspartner geprüft wurde? Ja, mit vollständiger Dokumentation Teilweise Nein

13. Bewirbst du dich bei öffentlichen Ausschreibungen? Nein Manchmal Oft

14. Bist du in einer dieser Branchen tätig? Banken, Zahlungsverkehr oder Versicherungen Kryptowerte Schifffahrt, Logistik oder Fracht Keine davon

So funktioniert der Test

14 Fragen dazu, wo dein Unternehmen ansässig ist, womit du handelst, mit wem und wie du Geschäftspartner heute prüfst.
Jede Antwort fügt einem Wert von 0 bis 100 Punkte hinzu. Bestimmte Kombinationen, etwa Handel mit Ländern unter umfassenden Sanktionen ohne tägliches Screening, erhöhen das Niveau direkt.
Das Ergebnis listet die Risiken nach Bedeutung auf, mit den Höchststrafen der für dich geltenden Regeln und den Diensten, die sie abdecken.

Im Test berücksichtigte Strafen

Die im Ergebnis verwendeten Höchststrafen mit Rechtsgrundlage und offizieller Quelle. Beträge geprüft am 29. Oktober 2026.

Gesetzliche Höchstwerte ("bis zu"): Die tatsächlichen Strafen hängen vom Sachverhalt und von der Behörde ab.

Regeln	Höchststrafe	Rechtsgrundlage
USA, OFAC (Sanktionen)	Zivilrechtliche Strafe bis zu 377.700 $ pro Verstoß oder das Doppelte des Transaktionswerts, je nachdem, welcher Betrag höher ist.	50 U.S.C. 1705(b); 31 CFR 501; OMB M-26-11 Quelle
USA, OFAC (Sanktionen)	Strafrechtliche Sanktion bei vorsätzlichen Verstößen: Geldstrafe bis zu 1.000.000 $ und bis zu 20 Jahre Haft.	50 U.S.C. 1705(c) Quelle
USA, OFAC (Sanktionen)	Transaktionsunterlagen müssen 10 Jahre aufbewahrt werden, so lange wie die Verfolgungsfrist.	31 CFR 501.601 Quelle
USA, BIS (Exportkontrollen)	Zivilrechtliche Strafe bis zu 374.474 $ pro Verstoß oder das Doppelte des Transaktionswerts, je nachdem, welcher Betrag höher ist, dazu möglicher Entzug der Exportprivilegien.	50 U.S.C. 4819(c); 15 CFR 6.3; OMB M-26-11 Quelle
USA, BIS (Exportkontrollen)	Strafrechtliche Sanktion bei vorsätzlichen Verstößen: Geldstrafe bis zu 1.000.000 $ und bis zu 20 Jahre Haft.	50 U.S.C. 4819(b) Quelle
Großbritannien, OFSI (Finanzsanktionen)	Zivilrechtliche Geldstrafe bis zu 1.000.000 £ oder 50% des Werts des Verstoßes, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Eine Erhöhung wurde angekündigt, war am Datum dieses Tests aber nicht in Kraft.	Policing and Crime Act 2017, s. 146 Quelle
Großbritannien (Finanzsanktionen)	Straftat: bis zu 7 Jahre Haft.	Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 Quelle
EU, Directive 2024/1226	Die Mitgliedstaaten müssen Geldbußen für Unternehmen von mindestens 5% des weltweiten Umsatzes oder 40.000.000 € für die meisten Sanktionsdelikte ermöglichen, und 1% oder 8.000.000 € für bestimmte Meldedelikte.	Directive (EU) 2024/1226, art. 7 Quelle
EU, Directive 2024/1226	Für natürliche Personen Höchstfreiheitsstrafen von mindestens 5 Jahren für die Hauptdelikte ab einem Wert von 100.000 €, und bei Dual-Use- oder Rüstungsgütern unabhängig vom Wert.	Directive (EU) 2024/1226, art. 5 Quelle
Deutschland (AWG)	Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren (10 in besonders schweren Fällen), Unternehmensgeldbuße bis zu 40.000.000 € bei vorsätzlichen Taten, Bußgelder bis zu 500.000 €.	AWG §§ 18, 19 (BGBl. 2026 I Nr. 27); OWiG § 30 Quelle
Niederlande (Sanctiewet, WED)	Freiheitsstrafe bis zu 6 Jahren; Geldstrafen für Unternehmen bis zu 1.100.000 € (sechste Kategorie) oder bis zu 10% des Jahresumsatzes, wenn dieser Betrag nicht angemessen ist.	Sanctiewet 1977; WED art. 1, 6; Wetboek van Strafrecht art. 23 Quelle

Häufige Fragen

Ist der Test wirklich kostenlos?

Ja. Ohne Anmeldung, ohne E-Mail und ohne Karte. Deine Antworten bleiben in deinem Browser und werden nicht gespeichert.

Sind das die Strafen, die mein Unternehmen zahlen wird?

Nein. Der Test zeigt die gesetzlichen Höchstwerte ("bis zu"). Die tatsächlichen Strafen hängen vom Sachverhalt, von der Kooperation und von der Behörde ab. Viele Fälle enden mit niedrigeren Beträgen, andere mit Strafverfahren.

Woher stammen die Zahlen?

Aus offiziellen Quellen: dem Federal Register und dem US Code für OFAC und BIS, gov.uk für OFSI, EUR-Lex für die EU-Richtlinie und den nationalen Rechtsportalen für Deutschland und die Niederlande. Jede Zahl zeigt ihre Quelle und das Prüfdatum.

Bedeutet ein niedriges Ergebnis, dass mein Unternehmen compliant ist?

Nein. Der Test liest nur deine Antworten und ist kein Audit. Sanktionslisten ändern sich jede Woche, daher braucht auch ein niedriges Ergebnis regelmäßiges Screening.

Was passiert nach dem Test?

Du kannst mit 50 $ kostenloser Nutzung starten, ohne Karte, und deine ersten Geschäftspartner noch am selben Tag prüfen. Danach wählst du Abrechnung nach Verbrauch oder ein Abonnement.

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Dieser Test liefert allgemeine Informationen, die nur auf deinen Antworten beruhen. Er ist keine Rechtsberatung und bewertet nicht deine tatsächliche Compliance. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug: Entscheidungen und rechtliche Pflichten verbleiben bei deinem Unternehmen.