UNICORN PRIVATE Was ist Australiens DFAT-Sanktionsliste und wie prüfst du sie?
Kurz gesagt
Das australische Department of Foreign Affairs and Trade veröffentlicht eine konsolidierte Liste sanktionierter Personen und Einrichtungen.
Sie umfasst sowohl die von Australien umgesetzten UN-Sanktionen als auch die autonomen australischen Sanktionen.
Du prüfst sie, wenn du mit Australien handelst oder mit australischen Partnern arbeitest.
Was die Liste enthält
Die Liste nennt Einzelpersonen und Einrichtungen, gegen die nach australischem Recht gezielte Finanzsanktionen und Reiseverbote gelten.
Jeder Eintrag zeigt Namen, Aliasnamen, Kennungen und das Sanktionsregime.
Wer sie prüfen muss
Sie ist wichtig für:
- Personen und Unternehmen in Australien sowie Australier im Ausland.
- Exporteure und Importeure, die mit Australien handeln.
- Banken, Zahlungsdienstleister sowie Bergbau- und Energieunternehmen mit Verbindungen nach Australien.
Bußgelder und Strafen
Für diese Liste zeigen wir keinen Betrag, weil wir keinen überprüft haben. Die Strafen legt das nationale Recht fest, das für dein Unternehmen gilt: Lies die offizielle Quelle und frag deine Rechtsberatung.
Live-Daten aus unserer Kopie der Liste
- Australia DFAT Consolidated List: Einträge in der Kopie, die wir prüfen: 0
Offizielle Quelle
Wie Unicorn Intelligence sie prüft
Jeder Name, den du hochlädst oder verbindest, wird jeden Tag mit Konsolidierte DFAT-Liste Australiens und allen anderen Listen abgeglichen. Du siehst die Quelle, das Datum und wie ähnlich der Name ist, damit du schnell entscheiden kannst.
- Lade eine Liste hoch, verbinde dein CRM oder gib einen Namen ein.
- Wir gleichen jeden Namen mit der Liste ab, auch mit Schreibvarianten und Transliterationen.
- Mögliche Treffer zeigen die Liste, die Quelle, das Datum und die Ähnlichkeit, und du entscheidest.
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Häufige Fragen
Wer veröffentlicht die australische Sanktionsliste?
Das Australian Sanctions Office, Teil des DFAT, veröffentlicht die konsolidierte Liste.
Welche Strafen gelten in Australien?
Wir zeigen keinen Betrag, weil wir keinen überprüft haben. Das australische Recht legt die Strafen fest: Lies die offizielle Quelle.
Enthält die DFAT-Liste die UN-Sanktionen?
Ja, sie enthält die von Australien umgesetzten UN-Maßnahmen und die autonomen australischen Sanktionen.
Das Programm kann Fehler machen. Die letzte Verantwortung für die Compliance bleibt bei deinem Unternehmen. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug. Entscheidungen und rechtliche Pflichten, einschließlich Sanktions-Compliance, Due Diligence und Teilnahme an Ausschreibungen, verbleiben beim Kunden.